IRS muda foco para caixas eletrônicos de criptomoedas: Caixas de cripto podem ser usadas para evasão fiscal
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Investigadores criminais do Serviço de Receita Interna (IRS) estão analisando as caixas eletrônicos de criptomoedas (ATMs), pois podem ser usadas para evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
IRS investiga caixas eletrônicos de criptomoedas
Casos públicos envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas têm sido inexistentes, apesar do interesse do IRS no assunto. Falando com Bloomberg, O chefe da Investigação Criminal do IRS, John Fort, revelou que sua equipe está trabalhando com agências de aplicação da lei para combater atividades criminosas apoiadas pelo sistema.
Ele disse que estão “analisando aqueles”, incluindo aqueles que podem estar vinculados a contas bancárias. Ele afirmou que a agência estava obviamente interessada em um sistema que permitisse aos clientes “entrar, depositar dinheiro em espécie e receber bitcoin”. Notavelmente, o IRS estava mais curioso sobre a origem dos fundos, bem como sobre seus proprietários.
Esses caixas eletrônicos de criptomoedas estão presentes em várias cidades dos EUA e permitem que os usuários negociem moeda fiduciária por ativos de criptomoeda. John observou que, embora precisassem cumprir as mesmas regulamentações e o processo de conhecimento do cliente, eles tinham diferentes níveis de “aderência a essas regulamentações”. Ele acrescentou que o IRS estava curioso sobre as questões de conformidade relacionadas às pessoas que operam o serviço.
John revelou que considera os impostos sobre criptomoedas uma nova categoria tributária com potencial para facilitar atividades criminosas. As atividades ilícitas poderiam ser conduzidas por vários métodos. Esses ATMs apresentavam altos riscos devido à pouca transparência.
Ele também revelou que, embora não houvesse casos públicos relatados, havia alguns “casos abertos no inventário.” Agora, o IRS mudou seu foco para caixas eletrônicos de criptomoedas (ATMs) e exchanges. John observou que as condições rigorosas nos EUA estavam empurrando as pessoas a usar exchanges estrangeiras, e portanto, isso precisava ser alterado.
Imagem em destaque por Flickr.
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Ahmad Asghar
Um gamer de primeira geração no coração e entusiasta de tecnologia por natureza, esteve envolvido no setor de tecnologia durante a maior parte da última década. Com essa experiência e conhecimento, ele agora cobre blockchain, criptomoedas e tudo relacionado ao fintech para que outros possam compreender o setor.
