Trump 35Investigadores criminais do Serviço de Receita Federal (IRS) estão investigando caixas eletrônicos de criptomoedas, pois eles podem estar sendo usados para sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Receita Federal investiga caixas eletrônicos de criptomoedas
Não existem casos públicos envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas, apesar da curiosidade da Receita Federal (IRS) sobre o assunto. Em entrevista à Bloomberg, o chefe da Divisão de Investigações Criminais da Receita Federal, John Fort, revelou que sua equipe está trabalhando com as autoridades policiais para combater atividades criminosas facilitadas pelo sistema.
Ele disse que estão “analisando esses casos”, incluindo aqueles que podem estar vinculados a contas bancárias. Ele afirmou que a agência estava obviamente interessada em um sistema que permitisse aos clientes “entrar, depositar cash e sacar bitcoin ”. Notavelmente, a Receita Federal estava mais curiosa sobre a origem dos fundos, bem como sobre seus proprietários.
Esses caixas eletrônicos de criptomoedas estão presentes em diversas cidades dos EUA e permitem que os usuários troquem moeda fiduciária por criptoativos. John observou que, embora precisassem cumprir as mesmas regulamentações e o processo de "conheça seu cliente" (KYC), apresentavam diferentes graus de "adesão a essas regulamentações". Ele acrescentou que a Receita Federal (IRS) estava curiosa sobre as questões de conformidade relacionadas às pessoas que operam o serviço.
John revelou que considerava as questões tributárias relacionadas a criptomoedas como um imposto emergente com potencial para facilitar atividades criminosas. A atividade ilícita poderia ser realizada por diversos métodos. Esses caixas eletrônicos apresentavam alto risco devido à pouca transparência.
Ele também revelou que, embora não houvesse casos públicos relatados, havia alguns "casos em aberto em análise". Agora, o IRS (Serviço de Receita Federal dos EUA) direcionou seu foco para caixas eletrônicos e corretoras de criptomoedas. John observou que as condições rigorosas nos EUA estavam levando as pessoas a usar corretoras estrangeiras e, portanto, isso precisava mudar.
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