세무당국, 암호화폐 ATM으로 관심 전환: 암호화폐 ATM은 탈세에 사용될 수 있음

미국 국세청(IRS) 형사 수사관들은 암호화폐 ATM이 탈세와 자금 세탁에 사용될 수 있다는 이유로 이를 조사하고 있다.

세무당국, 암호화폐 ATM 조사 중

공개된 암호화폐 ATM 관련 사례는 존재하지 않았으나, 세무당국은 이에 대해 호기심을 보이고 있다. 인터뷰를 진행한 블룸버그는 IRS 형사 수사 책임자 존 포트(John Fort)는 자신의 팀이 해당 시스템에 의해 지원되는 범죄 활동에 대응하기 위해 법 집행 기관과 협력 중이라고 밝혔다.

그는 은행 계좌와 연결될 수 있는 계좌들을 포함해 "그 계좌들을 조사하고 있다"고 말했다. 그는 해당 기관이 고객들이 "현금으로 들어와서 현금을 넣고 비트코인을 꺼낼 수 있는" 시스템에 분명히 관심을 가지고 있다고 말했다. 주목할 만한 점은 세무당국이 자금의 출처뿐만 아니라 소유주들에게도 더 큰 호기심을 보였다는 것이다.

이러한 암호화폐 ATM은 미국 내 여러 도시에 존재하며, 사용자가 법정 화폐를 암호화폐 자산으로 거래할 수 있게 해준다. 존은 이러한 ATM들이 동일한 규제와 고객 확인(KYC) 절차를 준수해야 했지만, 규제 준수 정도에는 차이가 있었다고 지적했다. 그는 세무당국이 서비스를 운영하는 사람들의 규제 준수 문제에도 관심을 가지고 있다고 덧붙였다.

존은 암호화폐 세금 문제를 범죄 활동을 조장할 잠재력을 가진 신흥 세금으로 간주한다고 밝혔다. 이러한 불법 활동은 다양한 방법으로 이루어질 수 있다. 이러한 ATM은 투명성이 낮아 높은 위험을 내포하고 있었다.

그는 공개적으로 보고된 사례는 없었으나 재고로 남아 있는 "미결 사건"들이 일부 있었다고 밝혔다. 이제 세무당국은 암호화폐 ATM과 거래소에 초점을 맞추고 있다. 존은 미국의 엄격한 조건들이 사람들이 해외 거래소를 사용하도록 밀어붙이고 있으며, 따라서 이러한 상황이 개선되어야 한다고 언급했다.

표지 사진: Flickr