L'IRS aiuta l'Ucraina a tracciare le transazioni crypto degli evasori delle sanzioni russe
L'IRS aiuta l'Ucraina a tracciare le transazioni in criptovaluta dei trasgressori delle sanzioni russe
- L'IRS sta collaborando con gli investigatori ucraini e Chainalysis per tracciare le attività russe nascoste tramite criptovalute a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.
- Le forze dell'ordine ucraine ricevono accesso agli strumenti di Chainalysis e formazione sul tracciamento delle transazioni blockchain per contrastare l'evasione delle sanzioni.
- L'IRS Criminal Investigation è attualmente coinvolta in 23 indagini in corso relative alle sanzioni, mentre crescono le preoccupazioni sull'uso delle criptovalute per eludere le sanzioni internazionali.
La Divisione Investigativa Criminale dell'IRS sta intensificando la sua collaborazione con le controparti estere, in particolare con gli investigatori ucraini, per colpire i cittadini russi che potrebbero utilizzare le criptovalute per nascondere i loro beni in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. L'agenzia sta lavorando a stretto contatto con Chainalysis, una società leader nell'analisi blockchain, per fornire strumenti specializzati e formazione alle forze dell'ordine ucraine per tracciare le transazioni blockchain.
Potenziare la cooperazione internazionale con l'analisi Blockchain
Il capo dell'Investigazione Criminale dell'IRS, Jim Lee, ha dichiarato che la condivisione di strumenti con le loro controparti ucraine è cruciale per salvaguardare l'economia globale e il sistema finanziario degli Stati Uniti. A tal fine, l'IRS sta sponsorizzando l'accesso degli investigatori ucraini a uno strumento Chainalysis progettato per aiutare nelle indagini relative alle criptovalute. Inoltre, l'agenzia ha offerto sessioni di formazione virtuali e in presenza sul tracciamento delle transazioni blockchain alle forze dell'ordine ucraine.
Negli ultimi anni si è visto un aumento dell'attenzione sulle criptovalute da parte degli investigatori criminali dell'IRS, poiché le attività digitali sono ritenute suscettibili a frodi finanziarie come il riciclaggio di denaro, la manipolazione del mercato e l'evasione fiscale. L'IRS è stata coinvolta in diversi sequestri su larga scala di attività digitali, tra cui il recupero record di 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin rubati durante l'hack del 2016 dello scambio di criptovalute Bitfinex. Attualmente, l'unità criminale dell'IRS è impegnata in 23 indagini in corso relative alle sanzioni.
Controbattere la minaccia delle criptovalute in seguito alle sanzioni russe
Paesi come Russia e Iran sono stati segnalati da regolatori, banchieri centrali e decisori politici per il possibile utilizzo di criptovalute per eludere le sanzioni internazionali. Ad esempio, Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è sotto indagine negli Stati Uniti per aver presumibilmente consentito ai russi di accedere illegalmente alla sua piattaforma.
L'IRS ha lavorato instancabilmente per contrastare questa minaccia, fornendo strumenti di analisi blockchain e competenze ai clienti del settore pubblico e privato. Chainalysis, che ha collaborato con l'IRS in vari casi, incluso il sequestro di oltre 1 miliardo di dollari in Bitcoin rubati dal famoso mercato darknet Silk Road, ha raccolto 170 milioni di dollari in un round di finanziamento Serie F lo scorso anno, sostenuto dal fondo sovrano GIC di Singapore, dal Bank of New York Mellon e da Blackstone.
Le forze dell'ordine ucraine hanno anche affrontato proattivamente i rischi posti dalle criptovalute, con il supporto delle forze dell'ordine statunitensi. A maggio, la polizia ucraina ha interrotto una rete di servizi di exchange di criptovalute sospettati di riciclare proventi criminali da attacchi ransomware e schemi di frode, chiudendo nove di tali piattaforme.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
