- 美国国税局正与乌克兰调查人员及Chainalysis合作，追踪俄罗斯在入侵乌克兰后利用加密货币隐藏的资金。
- 乌克兰执法部门获得使用Chainalysis工具的机会，并接受区块链交易追踪培训，以打击规避制裁的行为。
- 随着人们日益关注加密货币被用于规避国际制裁的问题，美国国税局刑事调查处目前正参与23项与制裁相关的 ongoing 调查。
IRS刑事调查部门正在加强与国际同行，特别是乌克兰调查人员的合作，以针对可能在俄罗斯入侵乌克兰后利用加密货币隐藏资产的俄罗斯个人。该机构正与领先的区块链分析公司Chainalysis密切合作，为乌克兰执法部门提供追踪区块链交易的专门工具和培训。
通过区块链分析加强国际合作
IRS刑事调查主管Jim Lee表示，与乌克兰同行分享工具对于保护全球经济和美国金融体系至关重要。为此，IRS赞助乌克兰调查人员使用Chainalysis设计的用于协助加密货币相关调查的工具。此外，该机构已向乌克兰执法部门提供了关于追踪区块链交易的虚拟和面对面培训课程。
近年来，IRS刑事调查人员越来越关注加密货币，因为数字资产被认为容易受到洗钱、市场操纵和逃税等金融欺诈的影响。IRS参与了多次大规模数字资产没收行动，包括在2016年加密货币交易所Bitfinex被黑客攻击期间被盗的36亿美元比特币的创纪录追回。目前，IRS刑事部门正在进行23项与制裁相关的持续调查。
应对俄罗斯制裁后的加密货币威胁
俄罗斯和伊朗等国家被监管机构、中央银行家和政策制定者标记为可能利用加密货币规避国际制裁。例如，全球最大的加密货币交易所Binance正受到美国调查，据称其允许俄罗斯人非法访问其平台。
IRS一直致力于打击这一威胁，向政府和私营部门客户提供区块链分析工具和专业知识。Chainalysis曾在各种案件中与IRS合作，包括没收从臭名昭著的Silk Road暗网市场被盗的超过10亿美元的比特币，去年在GIC主权财富基金、纽约梅隆银行和黑石的支持下，通过F轮融资筹集了1.7亿美元。
在US执法部门的支持下，乌克兰执法部门也积极解决了加密货币带来的风险。5月，乌克兰警方破坏了一个涉嫌通过勒索软件攻击和欺诈计划洗钱加密货币交易所服务网络，关闭了九个此类平台。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
