O IRS auxilia a Ucrânia no rastreamento de transações de criptomoedas de evasores de sanções russas

A Divisão de Investigação Criminal do IRS está intensificando sua colaboração com contrapartes no exterior, particularmente investigadores ucranianos, para atingir indivíduos russos que podem estar usando criptomoedas para ocultar seus ativos na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. A agência está trabalhando em estreita colaboração com a Chainalysis, uma empresa líder em análise de blockchain, para fornecer ferramentas e treinamento especializados à polícia ucraniana no rastreamento de transações de blockchain.

Impulsionando a cooperação internacional com análise de Blockchain

O chefe da Investigação Criminal do IRS, Jim Lee, afirmou que compartilhar ferramentas com suas contrapartes ucranianas é crucial para proteger a economia global e o sistema financeiro dos EUA. Para esse fim, o IRS está patrocinando o acesso de investigadores ucranianos a uma ferramenta da Chainalysis projetada para auxiliar em investigações relacionadas a criptomoedas. Além disso, a agência ofereceu sessões de treinamento virtuais e presenciais sobre rastreamento de transações de blockchain à polícia ucraniana.

Nos últimos anos, tem havido um foco aumentado em criptomoedas por investigadores criminais do IRS, já que os ativos digitais são considerados suscetíveis a fraudes financeiras, como lavagem de dinheiro, manipulação de mercado e evasão fiscal. O IRS esteve envolvido em várias apreensões de ativos digitais de grande escala, incluindo a recuperação recorde de US$ 3,6 bilhões em Bitcoin roubados durante o hack de 2016 da exchange de criptomoedas Bitfinex. Atualmente, a unidade criminal do IRS está engajada em 23 investigações em andamento relacionadas a sanções.

Contra a ameaça de criptomoedas na sequência das sanções russas

Países como Rússia e Irã foram sinalizados por reguladores, banqueiros centrais e formuladores de políticas por potencialmente usarem criptomoedas para evadir sanções internacionais. Por exemplo, a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, está sob investigação dos EUA por supostamente permitir que russos acessassem ilegalmente sua plataforma.

O IRS tem trabalhado diligentemente para combater essa ameaça, fornecendo ferramentas de análise de blockchain e expertise para clientes do governo e do setor privado. A Chainalysis, que parceira com o IRS em vários casos, incluindo a apreensão de mais de US$ 1 bilhão em Bitcoin roubados do famoso mercado darknet Silk Road, levantou US$ 170 milhões em uma rodada de financiamento Série F no ano passado, com apoio do fundo de riqueza soberana GIC de Cingapura, do Bank of New York Mellon e da Blackstone.

A polícia ucraniana também abordou proativamente os riscos impostos pelas criptomoedas, com apoio da polícia dos EUA. Em maio, a polícia ucraniana interrompeu uma rede de serviços de exchange de criptomoedas suspeitos de lavar dinheiro criminal de ataques de ransomware e esquemas de fraude, fechando nove dessas plataformas.