- IRS는 우크라이나 침공 이후 암호화폐를 이용해 숨겨진 러시아 자산을 추적하기 위해 우크라이나 조사관들과 체인alysis와 협력하고 있습니다.
- 우크라이나 법 집행 기관은 제재 회피를 방지하기 위해 블록체인 거래 추적을 위한 체인alysis 도구 및 교육에 접근할 수 있게 됩니다.
- 국제 제재를 우회하는 데 암호화폐가 사용된다는 우려가 커짐에 따라, IRS 형사수사부(CI)는 현재 23건의 제재 관련 조사를 진행 중입니다.
IRS 형사조사부는 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아인들이 자산을 은닉하기 위해 암호화폐를 사용할 수 있는 개인들을 표적으로 삼기 위해 해외 counterparts, 특히 우크라이나 조사관들과의 협력을 강화하고 있습니다. 기관은 선도적인 블록체인 분석 기업인 체나리시스(Chainalysis)와 긴밀히 협력하여 우크라이나 법 집행 기관에 블록체인 거래 추적을 위한 전문 도구와 교육을 제공하고 있습니다.
블록체인 분석을 통한 국제 협력 강화
IRS 형사조사부 수장인 짐 리(Jim Lee)는 우크라이나 counterparts와 도구를 공유하는 것이 글로벌 경제와 미국 금융 시스템을 보호하는 데 중요하다고 밝혔습니다. 이를 위해 IRS는 우크라이나 조사관들이 암호화폐 관련 수사를 돕기 위해 설계된 체나리시스 도구 접근을 후원하고 있습니다. 또한 기관은 우크라이나 법 집행 기관을 위해 블록체인 거래 추적을 위한 가상 및 대면 교육 세션을 제공했습니다.
최근 몇 년간 IRS 형사 조사관들은 암호화폐에 더 많은 관심을 기울여 왔습니다. 디지털 자산은 자금 세탁, 시장 조작, 탈세와 같은 금융 사기에 취약한 것으로 간주되기 때문입니다. IRS는 2016년 암호화폐 거래소 비트핀텍(Bitfinex) 해킹 도중 훔쳐진 36억 달러 상당의 비트코인 기록적인 회수를 포함하여 여러 대규모 디지털 자산 압류에 관여해 왔습니다. 현재 IRS 형사 부서는 23건의 진행 중인 제재 관련 수사에 관여하고 있습니다.
러시아 제재 이후 암호화폐 위협 대응
러시아와 이란과 같은 국가들은 규제당국, 중앙은행장, 정책 입안자들로부터 국제 제재 회피를 위해 암호화폐를 사용할 가능성이 있다는 이유로 지목받아 왔습니다. 예를 들어, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)는 러시아인이 불법적으로 플랫폼에 접근할 수 있도록 허용했다는 이유로 미국에서 조사를 받고 있습니다.
IRS는 이 위협에 맞서 블록체인 분석 도구와 전문 지식을 정부 및 민간 부문 고객들에게 제공하며 열심히 노력해 왔습니다. 실패한 실크로드(Silk Road) 다크넷 마켓에서 훔쳐진 10억 달러 이상의 비트코인 압류를 포함하여 다양한 사례에서 IRS와 파트너십을 맺은 체나리시스는 지난해 싱가포르의 GIC 국부펀드, 뉴욕 멜론 은행, 블랙스톤의 지원을 받아 시리즈 F 자금 조달 라운드에서 1억 7,000만 달러를 조달했습니다.
우크라이나 법 집행 기관은 미국 법 집행 기관의 지원을 받아 암호화폐가 초래하는 위험에 대해 적극적으로 대응해 왔습니다. 5월, 우크라이나 경찰은 랜섬웨어 공격과 사기_scheme에서 발생한 범죄 수익을 세탁한 혐의로 의심되는 암호화폐 거래 서비스 네트워크를 차단하고 9개의 해당 플랫폼을 폐쇄했습니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
