IRS помогает Украине отслеживать крипто-транзакции лиц, уклоняющихся от санкций России
IRS помогает Украине отслеживать криптовалютные транзакции лиц, уклоняющихся от российских санкций
- IRS сотрудничает с украинскими следователями и Chainalysis для отслеживания российских активов, скрытых с использованием криптовалют после вторжения России в Украину.
- Украинские правоохранительные органы получают доступ к инструментам Chainalysis и проходят обучение по отслеживанию транзакций в блокчейне для борьбы с обходом санкций.
- Управление уголовных расследований IRS (IRS-CI) в настоящее время участвует в 23 ongoing расследованиях, связанных с санкциями, на фоне растущих опасений по поводу использования криптовалют для обхода международных санкций.
Следственное управление уголовного розыска IRS (IRS Criminal Investigation Division) усиливает сотрудничество с зарубежными коллегами, особенно с украинскими следователями, чтобы нацелиться на российских лиц, которые могут использовать криптовалюты для сокрытия своих активов в результате вторжения России в Украину. Агентство тесно сотрудничает с Chainalysis, ведущей фирмой по аналитике блокчейна, чтобы предоставить специализированные инструменты и обучение украинским правоохранительным органам для отслеживания транзакций в блокчейне.
Усиление международного сотрудничества с анализом блокчейна
Глава следственного управления уголовного розыска IRS Джим Ли заявил, что обмен инструментами с их украинскими коллегами имеет решающее значение для защиты глобальной экономики и финансовой системы США. Для этой цели IRS спонсирует доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis, предназначенному для помощи в расследованиях, связанных с криптовалютами. Кроме того, агентство предложило виртуальные и очные обучающие сессии по отслеживанию транзакций в блокчейне для украинских правоохранительных органов.
В последние годы следователи уголовного розыска IRS уделяли повышенное внимание криптовалютам, поскольку цифровые активы, как полагают, подвержены финансовым мошенничествам, таким как отмывание денег, манипулирование рынком и уклонение от уплаты налогов. IRS участвовала в нескольких крупных изъятиях цифровых активов, включая рекордное восстановление 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, украденных во время взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году. В настоящее время уголовное подразделение IRS занимается 23 текущими расследованиями, связанными с санкциями.
Противодействие угрозе криптовалют в условиях российских санкций
Такие страны, как Россия и Иран, были отмечены регуляторами, центральными банкирами и политиками как потенциально использующие криптовалюты для обхода международных санкций. Например, Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, находится под расследованием в США по обвинению в незаконном доступе россиян к своей платформе.
IRS (Налоговая служба США) прилагает усердные усилия по борьбе с этой угрозой, предоставляя инструменты блокчейн-аналитики и экспертизу клиентам из государственного и частного секторов. Компания Chainalysis, которая сотрудничала с IRS в различных делах, включая изъятие более 1 млрд долларов в биткоинах, украденных с темного рынка Silk Road, привлекла 170 млн долларов в рамках раунда финансирования серии F в прошлом году при поддержке суверенного фонда Сингапура GIC, Bank of New York Mellon и Blackstone.
Украинские правоохранительные органы также проактивно решают риски, связанные с криптовалютами, при поддержке американских коллег. В мае украинская полиция пресекла деятельность сети сервисов обмена криптовалют, подозреваемых в отмывании преступных доходов от атак программ-вымогателей и мошеннических схем, закрыв девять таких платформ.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
