All'interno del caso della SEC contro Terra: i punti chiave che devi conoscere
All'interno del caso della SEC contro Terra
- La SEC ha accusato Do Kwon, co-fondatore di Terra, e Terraform Labs per il riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari in Bitcoin dalla piattaforma dopo il suo crollo.
- L'agenzia accusa Kwon di aver dichiarato falsamente che l'algoritmo TerraUSD (UST) ha aiutato a recuperare la parità uno a uno con il dollaro statunitense dopo averla persa durante un flash crash.
- La SEC afferma inoltre che Terra non ha mai sostituito i sistemi di pagamento di Chai e che i pagamenti Chai non utilizzavano la blockchain di Terraform per elaborare e regolare le transazioni.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Do Kwon e Terraform Labs di riciclamento di oltre 100 milioni di dollari in Bitcoin dalla piattaforma dopo il suo crollo nel maggio 2022.
La denuncia della SEC depositata nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York il 16 febbraio ha rivelato che Kwon aveva trasferito oltre 10.000 Bitcoin dalla piattaforma e dalla Luna Foundation Guard a un wallet freddo, poi a un conto bancario svizzero per convertirli in valuta fiat.
Kwon e la sua società potrebbero avere accesso a oltre 100 milioni di dollari in contanti da quando sono iniziati i prelievi nel giugno 2022. Ecco i punti chiave della causa:
Ripristino artificiale del parità del dollaro di TerraUSD
La denuncia della SEC accusava anche Kwon di aver ripristinato artificialmente la parità del dollaro di TerraUSD (UST) dopo che la stablecoin era stata una delle più grandi per capitalizzazione di mercato al momento del crollo della piattaforma.
La piattaforma ha sollecitato una terza parte ad acquistare "enormi quantità di UST per ripristinare la parità di $1,00", ingannando gli investitori sulla sua stabilità e affidabilità.
Secondo la denuncia, "il calo del prezzo di UST al di sotto della sua parità di $1,00 e il mancato ripristino rapido da parte dell'algoritmo avrebbero segnato la fine dell'intero ecosistema, dato che UST e LUNA non avevano riserve di attività o alcun altro supporto."
I token erano titoli di asset crittografici
La SEC ha anche sostenuto che diversi dei token coinvolti nel crollo di Terra erano "titoli di asset crittografici" che rientrano nella sua sfera di regolamentazione. Questi token includevano UST, LUNA e LUNA wrapped, nonché i token MIR e mAssets sviluppati sotto il Mirror Protocol di Terra.
La SEC ha sostenuto che la società ha sollecitato investitori per questi asset crittografici esaltandone il potenziale di profitto, affermando ripetutamente che gli asset crittografici avrebbero aumentato il loro valore in base allo sviluppo, alla manutenzione e alla promozione da parte della società della sua blockchain, dei protocolli e dell'intero ecosistema.
Partnership con l'app di pagamento Chai
I collegamenti commerciali di Terra sono stati anche un bersaglio del regolatore finanziario, poiché la SEC ha riferito che Chai, un'app di pagamento sudcoreana collegata a Terra all'epoca, "non elaborava o liquidava transazioni sulla blockchain di Terraform."
La società defunta avrebbe riportato transazioni "che erano già avvenute nel mondo reale usando Won coreano" mentre affermava al pubblico che Chai transava sulla blockchain.
In almeno cinque casi tra ottobre 2021 e marzo 2022, ci sono stati uno o più giorni in cui non sono state confermate transazioni sulla blockchain di Terraform. Tuttavia, non ci sono prove che l'applicazione di pagamento Chai non funzionasse durante quei periodi.
SEC
Alcuni hanno anche messo in discussione la decisione della SEC di presentare accuse contro Terra e il suo creatore, Do Kwon, proprio ora. Sebbene la SEC abbia intensificato la repressione sulle aziende legate alle criptovalute da mesi, molti si chiedono perché ci sia voluto quasi un anno per l'agenzia di perseguire Kwon e la sua società.
Altri hanno sostenuto che la SEC sta indagando solo su metà delle condotte illecite, lasciando la società e Kwon liberi di evitare la responsabilità per l'altra metà.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
