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All'interno del caso della SEC contro Terra: i punti chiave che devi sapere
All'interno del caso della SEC contro Terra
- La SEC ha accusato il co-fondatore di Terra, Do Kwon, e Terraform Labs di aver riciclato oltre 100 milioni di dollari in Bitcoin dalla piattaforma in seguito al suo crollo.
- L'agenzia accusa Kwon di aver affermato falsamente che l'algoritmo TerraUSD (UST) lo ha aiutato a riacquistare il suo ancoraggio uno a uno con il dollaro statunitense, dopo averlo perso durante un crollo improvviso.
- La SEC sostiene inoltre che Terra non ha mai sostituito i sistemi di pagamento di Chai e che Chai Payments non ha utilizzato la blockchain Terraform per elaborare e regolare i pagamenti.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Do Kwon e Terraform Labs di aver riciclato oltre 100 milioni di dollari in Bitcoin dalla piattaforma in seguito al suo crollo nel maggio 2022.
La denuncia presentata alla SEC presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York il 16 febbraio ha rivelato che Kwon aveva trasferito oltre 10.000 Bitcoin dalla piattaforma e dalla Luna Foundation Guard a un cold wallet, quindi a un conto bancario svizzero per convertirli in valuta fiat.
Kwon e la sua azienda potrebbero avere accesso a oltre 100 milioni di dollari in cash da quando sono iniziati i prelievi a giugno 2022. Ecco i punti chiave della causa:
Ancoraggio al dollaro di TerraUSD ripristinato artificialmente
La denuncia della SEC ha anche accusato Kwon di aver ripristinato artificialmente il peg del dollaro di TerraUSD (UST) dopo che la stablecoin era una delle più grandi per capitalizzazione di mercato al momento del crollo della piattaforma.
La piattaforma ha chiesto a una terza parte di acquistare "ingenti quantità di UST per ripristinare il tasso di cambio a 1,00 dollari", ingannando gli investitori sulla sua stabilità e affidabilità.
Secondo la denuncia, "se il prezzo di UST scendesse al di sotto del suo 'ancoraggio' di 1,00 $ e non venisse ripristinato rapidamente dall'algoritmo, ciò significherebbe la rovina per l'intero ecosistema, dato che UST e LUNA non avevano riserve di asset o altri supporti"
I token erano titoli di criptovalute
La SEC ha inoltre affermato che molti dei token coinvolti nel crollo di Terra erano "titoli di criptovalute" soggetti alla sua competenza normativa. Tra questi token figuravano UST, LUNA e wrapped LUNA, nonché token MIR e mAsset sviluppati nell'ambito del Mirror Protocol di Terra.
La SEC ha affermato che la società ha sollecitato gli investitori per queste criptovalute decantandone il potenziale di profitto, affermando ripetutamente che il valore delle criptovalute sarebbe aumentato in base allo sviluppo, alla manutenzione e alla promozione della sua blockchain, dei suoi protocolli e dell'intero ecosistema da parte dell'azienda.
Partnership con l'app di pagamento Chai
Anche i rapporti commerciali di Terra sono stati presi di mira dall'autorità di regolamentazione finanziaria, poiché la SEC ha riferito che Chai, un'app di pagamento sudcoreana all'epoca collegata a Terra, "non elaborava né regolava le transazioni sulla blockchain di Terraform"
La società defunta avrebbe segnalato transazioni "che erano già avvenute nel mondo reale utilizzando il won coreano", affermando al pubblico che Chai effettuava transazioni sulla blockchain.
In almeno cinque casi, tra ottobre 2021 e marzo 2022, ci sono stati uno o più giorni in cui non è stata confermata alcuna transazione sulla blockchain di Terraform. Tuttavia, non vi è alcuna prova che l'applicazione di pagamento Chai non funzionasse durante quei periodi.
SEC
Molti hanno anche messo in dubbio la decisione della SEC di intentare causa contro Terra e il suo creatore, Do Kwon, proprio ora. Sebbene la SEC stia reprimendo le aziende legate alle criptovalute da mesi, molti si chiedono perché ci sia voluto quasi un anno prima che l'agenzia per perseguire Kwon e la sua azienda.
Altri hanno sostenuto che la SEC sta indagando solo su metà della condotta scorretta, lasciando l'azienda e Kwon liberi di sottrarsi alla responsabilità per l'altra metà.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
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