Dans le dossier de la SEC contre Terra : les points clés à connaître
À l'intérieur du dossier de la SEC contre Terra
- La SEC a inculpé Do Kwon, cofondateur de Terra, et Terraform Labs pour avoir blanchi plus de 100 millions de dollars en Bitcoin provenant de la plateforme après son effondrement.
- L’agence accuse Kwon d’avoir faussement affirmé que l’algorithme TerraUSD (UST) avait permis de rétablir son ancrage un-à-un avec le dollar américain après sa perte lors d’un krach éclair.
- La SEC affirme également que Terra n’a jamais remplacé les systèmes de paiement de Chai, et que les paiements via Chai n’ont pas utilisé la blockchain Terraform pour traiter et régler les transactions.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé Do Kwon et Terraform Labs pour blanchiment de plus de 100 millions de dollars de Bitcoin provenant de la plateforme suite à son effondrement en mai 2022.
La plainte déposée par la SEC devant le tribunal fédéral du district sud de New York le 16 février a révélé que Kwon avait transféré plus de 10 000 Bitcoin de la plateforme et de la Luna Foundation Guard vers un portefeuille froid, puis vers un compte bancaire suisse pour les convertir en monnaie fiduciaire.
Kwon et son entreprise pourraient avoir accès à plus de 100 millions de dollars en espèces depuis le début des retraits en juin 2022. Voici les points clés du procès :
Restauration artificielle du parité dollar du TerraUSD
La plainte de la SEC accuse également Kwon d'avoir restauré artificiellement la parité dollar du TerraUSD (UST) après que la stablecoin était l'une des plus grandes par capitalisation boursière au moment de l'effondrement de la plateforme.
La plateforme a sollicité un tiers pour acheter « des quantités massives d'UST pour rétablir la parité de 1,00 $ », induisant les investisseurs en erreur quant à sa stabilité et sa fiabilité.
Selon la plainte, « la chute du prix de l'UST en dessous de sa parité de 1,00 $ et le fait qu'elle ne soit pas rapidement restaurée par l'algorithme signifierait la fin de tout l'écosystème, étant donné que l'UST et le LUNA n'avaient aucune réserve d'actifs ou autre garantie ».
Les tokens étaient des titres de valeurs numériques
La SEC a également affirmé que plusieurs des tokens impliqués dans l'effondrement de Terra étaient des « titres de valeurs numériques » relevant de sa compétence réglementaire. Ces tokens comprenaient l'UST, le LUNA et le LUNA enveloppé, ainsi que les tokens MIR et les mAssets développés sous le protocole Mirror de Terra.
La SEC a allégué que l'entreprise a sollicité des investisseurs pour ces actifs numériques en vantant leur potentiel de profit, affirmant à plusieurs reprises que les actifs numériques augmenteraient de valeur en fonction du développement, de la maintenance et de la promotion par l'entreprise de sa blockchain, de ses protocoles et de l'écosystème entier.
Partenariat avec l'application de paiement Chai
Les liens commerciaux de Terra ont également été la cible du régulateur financier, car la SEC a rapporté que Chai – une application de paiement sud-coréenne liée à Terra à l'époque – « ne traitait ni ne réglait pas les transactions sur la blockchain Terraform ».
L'entreprise disparue aurait signalé des transactions « qui s'étaient déjà produites dans le monde réel en utilisant des wons coréens » tout en affirmant au public que Chai effectuait des transactions sur la blockchain.
Dans au moins cinq cas entre octobre 2021 et mars 2022, il y a eu un ou plusieurs jours où aucune transaction n'a été confirmée sur la blockchain Terraform. Pourtant, il n'y a aucune preuve que l'application de paiement Chai ne fonctionnait pas pendant ces périodes.
SEC
Plusieurs personnes ont également remis en question la décision de la SEC d'inculper Terra et son créateur, Do Kwon, si tard. Bien que la SEC ait serré la vis des entreprises liées aux cryptos depuis des mois, beaucoup se demandent pourquoi il a fallu près d'un an à l'agence pour poursuivre Kwon et son entreprise.
D'autres ont fait valoir que la SEC n'enquête que sur la moitié des malversations, laissant l'entreprise et Kwon libres d'éviter la responsabilité de l'autre moitié.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
