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Dentro del caso de la SEC contra Terra: conclusiones clave que necesita saber
Dentro del caso de la SEC contra Terra
- La SEC acusó al cofundador de Terra, Do Kwon, y a Terraform Labs de lavar más de 100 millones de dólares en Bitcoin de la plataforma tras su colapso.
- La agencia acusa a Kwon de afirmar falsamente que el algoritmo TerraUSD (UST) lo ayudó a recuperar su paridad uno a uno con el dólar estadounidense después de perderla durante una caída repentina.
- La SEC también afirma que Terra nunca reemplazó los sistemas de pago de Chai, y que los pagos de Chai no utilizaron la cadena de bloques Terraform para procesar y liquidar los pagos.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Do Kwon y Terraform Labs de lavar más de 100 millones de dólares en Bitcoin de la plataforma tras su colapso en mayo de 2022.
La denuncia ante la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 16 de febrero, reveló que Kwon había transferido más de 10.000 Bitcoin desde la plataforma y la Guardia de la Fundación Luna a una billetera fría y luego a una cuenta bancaria suiza para convertirlos a fiat.
Kwon y su empresa podrían tener acceso a más de 100 millones de dólares en cash desde que comenzaron los retiros en junio de 2022. Estas son las conclusiones clave de la demanda:
La paridad del dólar de TerraUSD se restableció artificialmente
La denuncia de la SEC también acusó a Kwon de restaurar artificialmente la paridad del dólar de TerraUSD (UST) después de que la moneda estable hubiera sido una de las más grandes por capitalización de mercado en el momento en que la plataforma colapsó.
La plataforma solicitó a un tercero que comprara “cantidades masivas de UST para restablecer el tipo de cambio de 1,00 dólares”, engañando a los inversores en cuanto a su estabilidad y confiabilidad.
Según la denuncia, “si el precio de UST cayera por debajo de su 'valor fijo' de $1,00 y el algoritmo no lo restaurara rápidamente, significaría la ruina de todo el ecosistema, dado que UST y LUNA no tenían reservas de activos ni ningún otro respaldo”
Los tokens eran valores de criptoactivos
La SEC también afirmó que varios de los tokens involucrados en el colapso de Terra eran "criptoactivos" bajo su jurisdicción regulatoria. Estos tokens incluían UST, LUNA y LUNA encapsulado, así como tokens MIR y mAssets desarrollados bajo el Protocolo Mirror de Terra.
La SEC alegó que la empresa solicitó inversores para estos criptoactivos promocionando su potencial de ganancias y afirmando repetidamente que el valor de los criptoactivos aumentaría en función del desarrollo, mantenimiento y promoción de la cadena de bloques, los protocolos y todo el ecosistema de la empresa.
Asociación con la aplicación de pago Chai
Las conexiones comerciales de Terra también fueron un objetivo del regulador financiero, ya que la SEC informó que Chai, una aplicación de pago surcoreana vinculada a Terra en ese momento, "no procesó ni liquidó transacciones en la cadena de bloques Terraform"
La empresa desaparecida supuestamente informó transacciones “que ya habían ocurrido en el mundo real usando wones coreanos” mientras afirmaba al público que Chai realizaba transacciones en la cadena de bloques.
En al menos cinco casos, entre octubre de 2021 y marzo de 2022, hubo uno o más días en los que no se confirmó ninguna transacción en la blockchain de Terraform. Sin embargo, no hay evidencia de que la aplicación de pagos Chai no funcionara durante esos períodos.
SEGUNDO
Varios también han cuestionado la decisión de la SEC de presentar cargos contra Terra y su creador, Do Kwon. Si bien la SEC lleva meses tomando medidas drásticas contra las empresas relacionadas con las criptomonedas, muchos se preguntan por qué la agencia tardó casi un año en procesar a Kwon y su empresa.
Otros han argumentado que la SEC sólo está investigando la mitad de la mala conducta, dejando a la empresa y a Kwon libres de evitar la responsabilidad por la otra mitad.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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