Dentro del caso de la SEC contra Terra: los puntos clave que debes conocer
Dentro del caso de la SEC contra Terra
- La SEC ha acusado al copropietario de Terra, Do Kwon, y a Terraform Labs de lavar más de 100 millones de dólares en Bitcoin extraídos de la plataforma tras su colapso.
- La agencia acusa a Kwon de afirmar falsamente que el algoritmo de TerraUSD (UST) ayudó a recuperar su paridad uno a uno con el dólar estadounidense después de perderla durante un crash repentino.
- La SEC también afirma que Terra nunca reemplazó los sistemas de pago de Chai, y que los pagos de Chai no utilizaron la blockchain de Terraform para procesar y liquidar transacciones.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha acusado a Do Kwon y Terraform Labs de blanquear más de 100 millones de dólares en valor de Bitcoin de la plataforma tras su colapso en mayo de 2022.
La denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 16 de febrero reveló que Kwon había transferido más de 10.000 Bitcoin desde la plataforma y la Fundación Luna Guard a una billetera fría, y luego a una cuenta bancaria suiza para convertirlos a moneda fiduciaria.
Kwon y su empresa podrían tener acceso a más de 100 millones de dólares en efectivo desde que comenzaron los retiros en junio de 2022. Aquí están los puntos clave de la demanda:
Restauración artificial del par del dólar de TerraUSD
La denuncia de la SEC también acusó a Kwon de restaurar artificialmente el par del dólar de TerraUSD (UST) después de que la stablecoin había sido una de las más grandes por capitalización de mercado en el momento del colapso de la plataforma.
La plataforma solicitó a un tercero que comprara "cantidades masivas de UST para restaurar el par de $1.00", engañando a los inversores sobre su estabilidad y confiabilidad.
Según la denuncia, "el precio de UST cayendo por debajo de su par de $1.00 y no siendo restaurado rápidamente por el algoritmo significaría la ruina para todo el ecosistema, dado que UST y LUNA no tenían reserva de activos ni ningún otro respaldo."
Los tokens eran valores de activos criptográficos
La SEC también afirmó que varios de los tokens involucrados en el colapso de Terra eran "valores de activos criptográficos" que caen bajo su supervisión regulatoria. Estos tokens incluían UST, LUNA y LUNA envuelta, así como tokens MIR y mAssets desarrollados bajo el Protocolo Mirror de Terra.
La SEC alegó que la empresa solicitó inversores para estos activos criptográficos destacando su potencial de ganancias, afirmando repetidamente que los activos criptográficos aumentarían de valor basándose en el desarrollo, mantenimiento y promoción de su blockchain, protocolos y todo el ecosistema por parte de la empresa.
Asociación con la aplicación de pagos Chai
Las conexiones comerciales de Terra también fueron objetivo del regulador financiero, ya que la SEC informó que Chai, una aplicación de pagos surcoreana vinculada a Terra en ese momento, "no procesaba ni liquidaba transacciones en la blockchain de Terraform."
La empresa defunta supuestamente reportaba transacciones "que ya habían ocurrido en el mundo real usando Won coreano" mientras afirmaba al público que Chai transaccionaba en la blockchain.
En al menos cinco ocasiones entre octubre de 2021 y marzo de 2022, hubo uno o más días en los que no se confirmaron transacciones alguna en la blockchain de Terraform. Sin embargo, no hay evidencia de que la aplicación de pagos Chai no estuviera funcionando durante esos períodos.
SEC
Varios también han cuestionado la decisión de la SEC de presentar cargos contra Terra y su creador, Do Kwon, justo ahora. Aunque la SEC ha estado endureciendo la supervisión de las empresas relacionadas con criptomonedas durante meses, muchos se preguntan por qué tardó casi un año en procesar a Kwon y a su empresa.
Otros han argumentado que la SEC solo está investigando la mitad de la mala conducta, dejando a la empresa y a Kwon libres de evitar la responsabilidad por la otra mitad.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
