داخل قضية SEC ضد Terra: أهم النقاط التي تحتاج إلى معرفتها

لقد اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دو كوان وتيرافورم لابز بغسل أكثر من 100 مليون دولار من عملات البيتكوين المنسحبة من المنصة بعد انهيارها في مايو 2022.

كشف شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المقدمة في محكمة المقاطعات الأمريكية لمنطقة نيويورك الجنوبية في 16 فبراير أن Kwon قد نقل أكثر من 10,000 Bitcoin من المنصة وصندوق Luna Foundation Guard إلى محفظة باردة، ثم إلى حساب بنكي سويسري لتحويلها إلى عملة ورقية.

قد يكون لدى Kwon وشركته وصول إلى أكثر من 100 مليون دولار نقدًا منذ بدء السحوبات في يونيو 2022. إليك أهم النقاط من الدعوى القضائية:

استعادة اصطناعية لربط TerraUSD بالدولار

اتهمت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا Kwon باستعادة ربط TerraUSD (UST) بالدولار بشكل اصطناعي بعد أن كانت العملة المستقرة واحدة من أكبر العملات من حيث القيمة السوقية في وقت انهيار المنصة.

طلبت المنصة من طرف ثالث شراء "كميات هائلة من UST لاستعادة ربط 1.00 دولار"، مما أربك المستثمرين بشأن استقرارها وموثوقيتها.

وفقًا للشكوى، "سقوط سعر UST دون ربطه بـ 1.00 دولار وعدم استعادته بسرعة بواسطة الخوارزمية يعني كارثة للنظام البيئي بأكمله، نظرًا لأن UST و LUNA لم يكونا مدعومين بأي احتياطي من الأصول أو أي دعم آخر."

كانت الرموز المميزة أوراقًا مالية أصل مشفر

ادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا أن عدة رموز مميزة شاركت في انهيار Terra كانت "أوراقًا مالية أصل مشفر" تقع تحت سلطتها التنظيمية. شملت هذه الرموز UST و LUNA و LUNA المغلفة، بالإضافة إلى رموز MIR و mAssets المطورة تحت بروتوكول Mirror الخاص بـ Terra.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن الشركة طلبت من المستثمرين شراء هذه الأصول المشفرة من خلال الترويج لإمكانات الربح الخاصة بها، مؤكدة مرارًا وتكرارًا أن الأصول المشفرة ستزيد في قيمتها بناءً على تطوير الشركة وصيانة وترويج بلوكشينها وبروتوكولاتها والنظام البيئي بأكمله.

شراكة مع تطبيق الدفع Chai

كانت روابط أعمال Terra أيضًا هدفًا للجهة التنظيمية المالية، حيث أفادت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن Chai – وهو تطبيق دفع كوري جنوبي مرتبط بـ Terra في ذلك الوقت – "لم يعالج أو يسوى المعاملات على بلوكشين Terraform."

زعمت الشركة المنحلة أنها أبلغت عن معاملات "حدثت بالفعل في العالم الحقيقي باستخدام الوون الكوري" بينما ادعت للجمهور أن Chai يتعامل على البلوكشين.

في خمس مناسبات على الأقل بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، كانت هناك يوم واحد أو أكثر لم يتم فيها تأكيد أي معاملات على الإطلاق على بلوكشين Terraform. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن تطبيق الدفع Chai لم يكن يعمل خلال تلك الفترات.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

سأل العديدون أيضًا عن قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) برفع تهم ضد Terra ومبدعها، Do Kwon، في الوقت الحالي. على الرغم من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كانت تضغط على الشركات المتعلقة بالعملات المشفرة منذ أشهر، يتساءل الكثيرون لماذا استغرق الأمر ما يقرب من عام للوكالة لمقاضاة Kwon وشركته.

جادل آخرون بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقق فقط في نصف سوء السلوك، تاركة الشركة و Kwon أحرارًا في تجنب المسؤولية عن النصف الآخر.