Подробности дела SEC против Terra: ключевые моменты, которые вам необходимо знать

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения на сумму более 100 миллионов долларов США Bitcoin с платформы после ее краха в мае 2022 года.

В жалобе, поданной Комиссией по ценным бумагам и биржам США в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка 16 февраля, сообщается, что Квон перевел более 10 000 Bitcoin с платформы и из фонда Luna Foundation Guard на холодный кошелек, а затем на швейцарский банковский счет для конвертации в фиатную валюту.

Квон и его компания, возможно, получили доступ к более чем 100 миллионам долларов cash с момента начала снятия средств в июне 2022 года. Вот основные выводы из судебного иска:

Искусственно восстановлена ​​привязка доллара к доллару для TerraUSD

В жалобе SEC также утверждалось, что Квон искусственно восстановил привязку TerraUSD (UST) к доллару после того, как на момент краха платформы этот стейблкоин был одним из крупнейших по рыночной капитализации.

Платформа предлагала третьей стороне приобрести «огромные объемы казначейских облигаций США для восстановления привязки к цене в 1 доллар», вводя инвесторов в заблуждение относительно своей стабильности и надежности.

Согласно жалобе, «падение цены UST ниже ее «фиксированного» уровня в 1 доллар и отсутствие быстрого восстановления алгоритмом означало бы крах всей экосистемы, учитывая, что у UST и LUNA не было резервов активов или какой-либо другой поддержки»

Токены представляли собой криптоактивы и ценные бумаги

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заявила, что несколько токенов, причастных к краху Terra, являлись «криптовалютными активами», подпадающими под ее регулирующую юрисдикцию. К этим токенам относились UST, LUNA и обернутая LUNA, а также токены MIR и mAssets, разработанные в рамках протокола Mirror Protocol компании Terra.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что компания привлекала инвесторов для этих криптоактивов, рекламируя их потенциальную прибыльность и неоднократно утверждая, что стоимость криптоактивов будет расти в зависимости от развития, поддержки и продвижения компанией своего блокчейна, протоколов и всей экосистемы.

Партнерство с платежным приложением Chai

Деловые связи Terra также попали под прицел финансового регулятора, поскольку SEC сообщила, что Chai – южнокорейское платежное приложение, связанное с Terra на тот момент, – «не обрабатывало и не проводило расчеты по транзакциям в блокчейне Terraform»

Обанкротившаяся компания якобы сообщала о транзакциях, «которые уже произошли в реальном мире с использованием корейских вон», одновременно утверждая перед общественностью, что Чай совершал транзакции в блокчейне.

По меньшей мере в пяти случаях в период с октября 2021 года по март 2022 года был один или несколько дней, когда в блокчейне Terraform не было подтверждено ни одной транзакции. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что платежное приложение Chai не функционировало в эти периоды.

СЕК

Многие также поставили под сомнение решение SEC предъявить обвинения компании Terra и ее создателю, До Квону, именно сейчас. Хотя SEC уже несколько месяцев принимает меры против компаний, связанных с криптовалютами, многие задаются вопросом, почему агентству потребовался почти год, чтобы привлечь Квона и его компанию к ответственности.

Другие утверждают, что SEC расследует лишь половину нарушений, оставляя компанию и Квона безнаказанными за оставшуюся половину.