L'India segnala 465 milioni di dollari di crimini legati alle criptovalute e chiede regole globali

In un nuovo tentativo, il Ministero delle Finanze indiano ha ribadito la sua richiesta di regole globali coordinate sulle risorse digitali. Ha inoltre rivelato che negli ultimi anni le autorità hanno scoperto crimini legati alle criptovalute per un valore di oltre 4.190 crore di rupie (465 milioni di dollari).

Il Ministro delle Finanze indiano, Nirmala Sitharaman, ha dichiarato che il Paese non può controllare efficacemente un settore "intrinsecamente senza confini". Questo accade in un momento in cui il mercato globale delle criptovalute è nel mezzo di una fase di ripresa, dopo aver assistito a una forte pressione di vendita. Bitcoin è riuscito a recuperare circa il 7% negli ultimi 7 giorni, ma è ancora in calo di oltre il 10% negli ultimi 30 giorni.

L'Indiadent99 milioni di dollari di entrate non dichiarate dalle criptovalute 

della Lok Sabha sessione, Sitharaman ha affermato che qualsiasi quadro normativo per le criptovalute può essere efficace solo con la collaborazione internazionale. Ciò è in linea con la posizione di lunga data del governo in materia di criptovalute.

L'India vede le criptovalute con una traiettoria diversa. Non le considera moneta a corso legale, ma ne consente l'acquisto, la vendita e la detenzione come Virtual Digital Asset (VDA) secondo un regime fiscale rigoroso. I guadagni sono tassati con una tassa fissa del 30% più imposte, mentre una TDS dell'1% si applica alla maggior parte delle transazioni. Queste regole hanno finito per spingere le attività di trading all'estero.

Durante la sessione, Sitharaman ha anche rivelato che i funzionari fiscali hannodent888,82 crore di rupie (circa 99 milioni di dollari) di da criptovalute redditi durante operazioni di perquisizione e sequestro. La Direzione per l'Applicazione della Legge (Enforcement Directorate) ha sequestrato 4.189,89 crore di rupie (circa 466 milioni di dollari) ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PMLA). Le autorità hanno inoltre arrestato 29 persone e presentato 22 denunce penali.

KINORA: 🇮🇳 Il governo hadent3 exchange di criptovalute che non rispettano le regole TDS per gli utenti indiani e ha scoperto:

• Mancato rispetto degli obblighi TDS: ₹39,8 Cr
• Reddito non dichiarato: ₹125,79 Cr
• Ulteriori sequestri e reperti: ₹888,82 Cr

Fonte: Ministero delle Finanze

— Crypto India (@CryptooIndia) 8 dicembre 2025

Ha aggiunto che la campagna NUDGE del governo, basata sui dati, ha anche evidenziato lacune nella conformità. Sono state inviate oltre 44.000 notifiche ai contribuenti che hanno negoziato o investito in VDA ma non lo hanno dichiarato nell'apposito prospetto fiscale.

Coinbase riapre in India                                                                               

I funzionari hanno lasciato intendere che il vuoto normativo sta diventando un problema di stabilità finanziaria. La Reserve Bank of India (RBI) ha avvertito che le criptovalute non possono essere "regolamentate efficacemente" senza barriere globali.

Il rinnovato controllo arriva mentre il mercato delle criptovalute indiano mostra segni di ripresa nonostante la pesante tassazione. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è aumentata del 2,5% nelle ultime 24 ore. Il prezzo Bitcoin è riuscito a superare i 92.000 dollari, ma ha subito un calo fino a quota 91.500 dollari. Nel frattempo, l'indice Fear and Greed continua a mostrare "Paura" tra gli investitori.                                                    

A rafforzare la situazione, Coinbase ha riaperto le registrazioni in India questa settimana. L'exchange di criptovalute era stato costretto a chiudere le sue attività nel 2023 a causa degli ostacoli posti dall'UPI. Tuttavia, ora consente le transazioni crypto-to-crypto e prevede di ripristinare le rampe di accesso fiat nel 2026. È in attesa di ottenere l'approvazione della Financial Intelligence Unit.