​​L'India segnala 465 milioni di dollari in crimini legati alle criptovalute e richiede norme globali

In una nuova mossa, il ministero delle finanze indiano ha dato nuovo peso alla sua richiesta di regole globali coordinate sulle attività digitali. Ha anche rivelato che le autorità hanno scoperto oltre ₹4.190 crore ($465 milioni) in crimini legati alle criptovalute negli ultimi anni.

La ministra delle finanze indiana Nirmala Sitharaman ha dichiarato che il paese non può controllare efficacemente un settore che è "inherently borderless". Questo avviene mentre il mercato globale delle criptovalute è nel mezzo di una fase di recupero dopo aver subito una forte pressione di vendita. Bitcoin è riuscito a recuperare circa il 7% negli ultimi 7 giorni, ma è ancora in calo di oltre il 10% negli ultimi 30 giorni.

L'India identifica $99M di reddito crypto non dichiarato 

In una sessione del Lok Sabha session, Sitharaman ha menzionato che qualsiasi quadro normativo per le attività crypto può essere efficace solo con la collaborazione internazionale. Questo è in linea con la posizione di lunga data del governo sulle attività crypto.

L'India vede le attività crypto con una traiettoria diversa. Non tratta le criptovalute come moneta legale ma ne consente l'acquisto, la vendita e la detenzione come Attività Digitali Virtuali (VDAs) sotto un rigoroso regime fiscale. I guadagni sono tassati al 30% fisso più cess, mentre si applica un TDS dell'1% sulla maggior parte delle transazioni. Queste regole hanno alla fine spinto l'attività di trading offshore.

Durante la sessione, Sitharaman ha anche rivelato che i funzionari fiscali avevano identificato ₹888,82 crore (circa $99 milioni) di reddito non dichiarato criptovaluta reddito durante le operazioni di ricerca e sequestro. L'Enforcement Directorate ha allegato o sequestrato ₹4.189,89 crore (circa $466 milioni) ai sensi della Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Tuttavia, le autorità hanno anche arrestato 29 individui e presentato 22 accuse penali.

BREAKING: 🇮🇳 Il governo ha identificato 3 exchange crypto che non seguono le regole TDS per gli utenti indiani e ha scoperto:

• Non conformità TDS: ₹39.8 Cr
• Reddito non dichiarato: ₹125.79 Cr
• Ulteriore bottino di ricerca e sequestro: ₹888.82 Cr

Fonte: Ministero delle Finanze

— Crypto India (@CryptooIndia) Dicembre 8, 2025

Ha aggiunto che la campagna NUDGE basata sui dati del governo ha anche segnalato lacune di conformità. Sono stati inviati oltre 44.000 avvisi ai contribuenti che hanno scambiato o investito in VDAs ma non li hanno dichiarati nella tabella fiscale dedicata.

Coinbase riapre in India                                                                               

I funzionari hanno accennato al fatto che il vuoto normativo sta diventando ora una preoccupazione per la stabilità finanziaria. La Reserve Bank of India (RBI) ha avvertito che le criptovalute non possono essere "regolate efficacemente" senza tutele globali.

Il rinnovato scrutinio arriva mentre il mercato crypto indiano mostra segni di ripresa nonostante la tassazione pesante. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è aumentata del 2,5% nelle ultime 24 ore. Il prezzo di Bitcoin è riuscito a scambiare sopra $92.000 ma ha visto un calo di nuovo alla zona di $91.500. Nel frattempo, l'indice Fear and Greed sta ancora segnalando "Paura" tra gli investitori.                                                    

Aggiungendo allo slancio, Coinbase ha riaperto le registrazioni in India questa settimana. L'exchange crypto è stato costretto a chiudere le sue operazioni nel 2023 a causa di ostacoli UPI. Tuttavia, ora consente scambi crypto-to-crypto e prevede di ripristinare i canali fiat nel 2026. Sta aspettando di ottenere l'approvazione dall'Financial Intelligence Unit.