Indien meldet 465 Millionen US-Dollar an Krypto-Verbrechen und fordert globale Regeln

In einem neuen Vorstoß hat das indische Finanzministerium seine Forderung nach koordinierten globalen Regeln für digitale Assets weiter untermauert. Zudem wurde bekannt, dass die Behörden in den letzten Jahren mehr als 4.190 Crore (465 Millionen US-Dollar) an kryptobezogenen Straftaten aufgedeckt haben.

Die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman erklärte, dass das Land eine Branche, die „inhärent grenzenlos“ ist, nicht effektiv überwachen könne. Dies geschieht, während der globale Kryptomarkt mitten in einer Erholungsphase nach starkem Verkaufsdruck steckt. Bitcoin konnte in den letzten 7 Tagen rund 7 % zulegen, liegt jedoch über die vergangenen 30 Tage immer noch um mehr als 10 % im Minus.

Indien identifiziert $99M an nicht gemeldetem Krypto-Einkommen 

In einer Lok Sabha Sitzungerwähnte Sitharaman, dass jeder regulatorische Rahmen für Krypto-Assets nur mit internationaler Zusammenarbeit wirksam sein kann. Dies steht im Einklang mit der langjährigen Haltung der Regierung gegenüber Krypto-Assets.

Indien betrachtet Krypto-Assets mit einer anderen Dynamik. Es behandelt Kryptowährungen nicht als gesetzliches Zahlungsmittel, erlaubt jedoch deren Kauf, Verkauf und Halten als Virtuelle Digitale Assets (VDAs) unter einem streuen Steuersystem. Gewinne werden mit einem festen Satz von 30 % zuzüglich Cess besteuert, und auf die meisten Transaktionen fällt eine Quellensteuer (TDS) von 1 %. Diese Regeln haben den Handelsaktivitäten schließlich einen offshore-Schub gegeben.

Während der Sitzung gab Sitharaman auch bekannt, dass Steuerbeamte 888,82 Crore (ca. 99 Millionen US-Dollar) an nicht gemeldetem Kryptowährung Einkommen während Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsoperationen identifiziert haben. Die Enforcement Directorate hat 4.189,89 Crore (ca. 466 Millionen US-Dollar) gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) angefordert oder beschlagnahmt. Allerdings haben die Behörden auch 29 Personen festgenommen und 22 Anklagen erhoben.

EILMELDUNG: 🇮🇳 Regierung identifiziert 3 Krypto-Börsen, die die TDS-Regeln für indische Nutzer nicht einhalten, und deckt auf:

• TDS-Nichteinhaltung: ₹39.8 Cr
• Nicht offengelegtes Einkommen: ₹125.79 Cr
• Zusätzlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbestand: ₹888.82 Cr

Quelle: Finanzministerium

— Crypto India (@CryptooIndia) Dezember 8, 2025

Sie fügte hinzu, dass die datengestützte NUDGE-Kampagne der Regierung ebenfalls Compliance-Lücken aufgedeckt hat. Mehr als 44.000 Mitteilungen wurden an Steuerzahler gesendet, die in VDAs gehandelt oder investiert, diese jedoch nicht im dedizierten Steuerzeitraum offengelegt hatten.

Coinbase öffnet sich wieder in Indien                                                                               

Beamte haben angedeutet, dass das regulatorische Vakuum nun zu einer Frage der Finanzstabilität wird. Die Reserve Bank of India (RBI) warnt seit Längerem, dass Krypto ohne globale Schutzvorkehrungen „nicht effektiv reguliert“ werden kann.

Die erneute scrutiny kommt, als der indische Kryptomarkt trotz hoher Besteuerung Anzeichen einer Wiederbelebung zeigt. Die globale Krypto-Marktkapitalisierung stieg in den letzten 24 Stunden um 2,5 %. Der Bitcoin-Preis konnte sich über 92.000 USD handeln, sah jedoch einen Rücksetzer auf die 91.500-USD-Zone. Der Fear and Greed Index signalisiert unter den Anlegern weiterhin „Angst“.                                                    

Zur Dynamik beigetragen hat die Wiederaufnahme der Registrierungen in Indien durch Coinbase in dieser Woche. Die Krypto-Börse war gezwungen, ihre Operationen im Jahr 2023 aufgrund von UPI-Hürden einzustellen. Allerdings ermöglicht sie nun Krypto-zu-Krypto-Handel und plant, Fiat-Onramps im Jahr 2026 wiederherzustellen. Sie wartet auf die Genehmigung der Financial Intelligence Unit.