India señala $465 millones en delitos cripto, exige reglas globales

En una nueva iniciativa, el ministerio de finanzas de India dio nuevo peso a su llamado por reglas globales coordinadas sobre activos digitales. También reveló que las autoridades han descubierto más de ₹4,190 crore ($465 millones) en delitos vinculados a criptomonedas en los últimos años.

La ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitharaman, declaró que el país no puede vigilar eficazmente una industria que es “inherentemente transfronteriza”. Esto ocurre cuando el mercado cripto global está en medio de una recuperación tras haber experimentado una fuerte presión de venta. Bitcoin logró recuperar alrededor del 7% en los últimos 7 días, pero aún está por debajo de más del 10% en los últimos 30 días.

India identifica $99M en ingresos cripto no declarados 

En una sesión del Lok Sabha session, Sitharaman mencionó que cualquier marco regulatorio para activos cripto solo puede ser efectivo con colaboración internacional. Esto está en línea con la postura de larga data del gobierno sobre los activos cripto.

India ve los activos cripto con una trayectoria diferente. No trata las criptomonedas como moneda legal, pero permite su compra, venta y tenencia como Activos Digitales Virtuales (VDAs) bajo un régimen fiscal estricto. Las ganancias se gravan a una tasa plana del 30% más cess, mientras que un 1% de TDS se aplica a la mayoría de las transacciones. Estas reglas han empujado eventualmente la actividad de trading al extranjero.

Durante la sesión, Sitharaman también reveló que los funcionarios de impuestos habían identificado ₹888.82 crore (aproximadamente $99 millones) en ingresos no declarados criptomonedas ingresos durante operaciones de búsqueda e incautación. La Dirección de Aplicamiento (Enforcement Directorate) ha adjuntado o incautado ₹4,189.89 crore (aproximadamente $466 millones) bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Sin embargo, las autoridades también han arrestado a 29 individuos y presentado 22 denuncias penales.

ÚLTIMA HORA: 🇮🇳 El gobierno identificó 3 exchanges de cripto que no siguen las reglas de TDS para usuarios indios y descubrió:

• Incumplimiento de TDS: ₹39.8 Cr
• Ingresos no divulgados: ₹125.79 Cr
• Recaudación adicional de búsqueda e incautación: ₹888.82 Cr

Fuente: Ministerio de Finanzas

— Crypto India (@CryptooIndia) Diciembre 8, 2025

Añadió que la campaña NUDGE basada en datos del gobierno también ha señalado brechas de cumplimiento. Se enviaron más de 44,000 notificaciones a contribuyentes que hicieron trading o invirtieron en VDAs pero no los declararon en la casilla fiscal dedicada.

Coinbase reabre en India                                                                               

Los funcionarios han insinuado que el vacío regulatorio se está convirtiendo ahora en una preocupación para la estabilidad financiera. El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha advertido que las criptomonedas no pueden ser "reguladas eficazmente" sin salvaguardias globales.

La nueva escrutinio llega mientras el mercado de criptomonedas de la India muestra signos de reactivación a pesar de la fuerte tributación. La capitalización de mercado global de criptomonedas aumentó un 2,5% en las últimas 24 horas. El precio de Bitcoin logró cotizar por encima de los 92.000 dólares, pero vio una caída de nuevo a la zona de 91.500 dólares. Mientras tanto, el índice de Miedo y Codicia sigue mostrando "Miedo" entre los inversores.                                                    

Sumándose al impulso, Coinbase reabrió los registros en India esta semana. El intercambio de criptomonedas se vio obligado a reducir sus operaciones en 2023 debido a los obstáculos de UPI. Sin embargo, ahora permite el comercio de cripto a cripto y planea restablecer los canales de entrada de moneda fiduciaria en 2026. Está esperando obtener la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera.