Индия фиксирует 465 млн долларов преступлений в сфере крипто, требует глобальных правил

В новой инициативе министерство финансов Индии придало новый вес своему призыву к скоординированным глобальным правилам в отношении цифровых активов. Также было раскрыто, что власти выявили более 4190 крор рупий (465 млн долларов) преступлений, связанных с криптовалютами, в последние годы.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна не может эффективно контролировать отрасль, которая «по своей природе не имеет границ». Это происходит на фоне того, как глобальный рынок криптовалют находится в процессе восстановления после сильного давления продаж. Биткоин смог восстановить около 7% за последние 7 дней, но все еще остается ниже более чем на 10% за последние 30 дней.

Индия выявляет $99 млн недекларированного дохода от криптовалют 

На сессии Лок СабхиСитхараман упомянула, что любая нормативная база для криптоактивов может быть эффективной только при международном сотрудничестве. Это соответствует давней позиции правительства в отношении криптоактивов.

Индия рассматривает криптоактивы по иному траектории. Она не рассматривает криптовалюты как законное платежное средство, но разрешает их покупку, продажу и хранение как Виртуальные цифровые активы (VDA) в рамках строгого налогового режима. Прибыль облагается налогом по фиксированной ставке 30% плюс сбор, а на большинство транзакций применяется налог у источника выплаты (TDS) в размере 1%. Эти правила в конечном итоге вытеснили торговую активность за рубеж.

Во время сессии Ситхараман также раскрыла, что налоговые органы выявили 888,82 крор рупий (примерно 99 млн долларов) недекларированного криптовалюту дохода во время операций по обыску и аресту. Служба принудительного исполнения (Enforcement Directorate) арестовала или изъяла 4189,89 крор рупий (примерно 466 млн долларов) в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Однако власти также арестовали 29 человек и подали 22 обвинения.

СРОЧНО: 🇮🇳 Правительство выявило 3 криптобиржи, не соблюдающие правила TDS для индийских пользователей, и раскрыло:

• Несоблюдение TDS: ₹39.8 крор
• Недекларированный доход: ₹125.79 крор
• Дополнительный объем обысков и арестов: ₹888.82 крор

Источник: Министерство финансов

— Crypto India (@CryptooIndia) 1 8 декабря 2025

Она добавила, что кампания NUDGE правительства, основанная на данных, также выявила пробелы в соблюдении требований. Более 44 000 уведомлений было отправлено налогоплательщикам, которые торговали или инвестировали в VDA, но не раскрыли их в специальном налоговом расписании.

Coinbase возобновляет работу в Индии                                                                               

Чиновники намекнули, что нормативный вакуум теперь становится проблемой финансовой стабильности. Резервный банк Индии (RBI) предупреждал, что криптовалюты нельзя «эффективно регулировать» без глобальных защитных мер.

Новое пристальное внимание уделяется на фоне признаков возрождения крипторынка Индии, несмотря на тяжелое налогообложение. Глобальная рыночная капитализация криптовалют выросла на 2,5% за последние 24 часа. Цена Биткоина смогла торговаться выше $92 000, но затем снизилась обратно к зоне $91 500. Тем временем индекс страха и жадности все еще показывает «Страх» среди инвесторов.                                                    

Добавляя к импульсу, Coinbase возобновил регистрацию в Индии на этой неделе. Криптобиржа была вынуждена свернуть свою деятельность в 2023 году из-за препятствий с UPI. Однако теперь она позволяет осуществлять крипто-к-крипто транзакции и планирует восстановить фиатные шлюзы в 2026 году. Она ожидает одобрения от Подразделения финансовой разведки.