Índia sinaliza US$ 465 milhões em crimes de cripto, exige regras globais
- Índia descobriu ₹4,650 crore (US$465M) em crimes ligados a criptomoedas.
- As autoridades fiscais também descobriram ₹888 crore em renda não declarada e emitiram mais de 44.000 notificações de conformidade.
- A Índia permite criptomoedas apenas como ativos digitais tributados, não como moeda legal.
Em uma nova tentativa, o ministério das finanças da Índia deu novo peso à sua chamada por regras globais coordenadas sobre ativos digitais. Também revelou que as autoridades descobriram mais de ₹4.190 crores (US$ 465 milhões) em crimes vinculados a cripto nos últimos anos.
A ministra das finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, afirmou que o país não pode policiar efetivamente uma indústria que é “inerentemente sem fronteiras”. Isso ocorre quando o mercado global de cripto está no meio de uma recuperação após ter sofrido forte pressão de venda. O Bitcoin conseguiu recuperar cerca de 7% nos últimos 7 dias, mas ainda está abaixo de 10% nos últimos 30 dias.
A Índia identifica $99M em renda de cripto não declarada
Em uma sessão do Lok Sabha , Sitharaman mencionou que qualquer estrutura regulatória para ativos cripto só pode ser eficaz com colaboração internacional. Isso está em linha com a posição de longa data do governo sobre ativos cripto.A Índia vê os ativos cripto com uma trajetória diferente. Não trata as criptomoedas como moeda legal, mas permite sua compra, venda e detenção como Ativos Digitais Virtuais (VDAs) sob um regime fiscal rigoroso. Os ganhos são tributados a uma taxa fixa de 30% mais cess, enquanto um TDS de 1% se aplica na maioria das transações. Essas regras acabaram empurrando a atividade de negociação para o exterior.
Durante a sessão, Sitharaman também revelou que os funcionários do fisco
haviam identificado ₹888,82 crores (aproximadamente US$ 99 milhões) em renda não declarada durante operações de busca e apreensão. A Enforcement Directorate anexou ou apreendeu ₹4.189,89 crores (aproximadamente US$ 466 milhões) sob a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (PMLA). No entanto, as autoridades também prenderam 29 indivíduos e apresentaram 22 queixas de acusação. criptomoeda BREAKING: 🇮🇳 Govt identified 3 crypto exchanges not following TDS rules for Indian users and uncovered: • TDS non-compliance: ₹⟦N1⟧ Cr
• Undisclosed income: ₹⟦N1⟧ Cr
• Additional search & seizure haul: ₹39.8 Cr
• Renda não declarada: ₹125.79 Cr
• Arrecadação adicional de buscas e apreensões: ₹888.82 CrCoinbase reabre na Índia
— Crypto India (@CryptooIndia) Dezembro 8, 2025
Funcionários insinuaram que o vácuo regulatório agora está se tornando uma preocupação de estabilidade financeira. O Reserve Bank of India (RBI) tem alertado que o cripto não pode ser “efetivamente regulado” sem guardrails globais.
O novo escrutínio ocorre à medida que o mercado de cripto da Índia mostra sinais de revivescência apesar da tributação pesada. A capitalização de mercado global de cripto aumentou 2,5% nas últimas 24 horas. O preço do Bitcoin conseguiu negociar acima de US$ 92.000, mas viu uma queda de volta para a zona de US$ 91.500. Enquanto isso, o índice de Medo e Ganância ainda está piscando “Medo” entre os investidores.
Somando-se ao impulso,
a Coinbase reabriu
registros na Índia esta semana. A exchange de cripto foi forçada a encerrar suas operações em 2023 após obstáculos do UPI. No entanto, agora está permitindo negociações de cripto para cripto e planeja restaurar os on-ramps fiat em 2026. Ela está aguardando a aprovação da Unidade de Inteligência Financeira. Em uma nova tentativa, o ministério das finanças da Índia deu novo peso à sua chamada por regras globais coordenadas sobre ativos digitais. Também revelou que as autoridades descobriram mais de ₹4.190 crores (US$ 465 milhões) em crimes vinculados a cripto nos últimos anos. A ministra das finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, afirmou que o país não pode policiar efetivamente uma indústria que é… BNB Chain traz Pagamentos de Comércio Agencial com Binance Pay e Google
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
