الهند ترصد 465 مليون دولار من جرائم العملات المشفرة وتطالب بقواعد عالمية

في مسعى جديد، عززت وزارة المالية الهندية دعوتها لوضع قواعد عالمية منسقة بشأن الأصول الرقمية. وكشفت أيضًا أن السلطات كشفت عن أكثر من 4,190 كرور روبية (465 مليون دولار) في جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة في السنوات الأخيرة.

صرحت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان بأن البلاد لا تستطيع مراقبة قطاع "بلا حدود بطبيعته" بفعالية. يأتي هذا في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة العالمي انتعاشًا بعد أن شهد ضغوط بيع شديدة. وقد تعافى Bitcoin بنحو 7% خلال الأيام السبعة الماضية، إلا أنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 10% خلال الثلاثين يومًا الماضية.

الهندdent99 مليون دولار من دخل العملات المشفرة غير المبلغ عنه 

لمجلس النواب جلسة، إلى أن أي إطار تنظيمي للأصول المشفرة لن يكون فعالاً إلا بالتعاون الدولي. ويتماشى هذا مع موقف الحكومة الراسخ تجاه الأصول المشفرة.

تنظر الهند إلى الأصول المشفرة بنظرة مختلفة. فهي لا تُعامل العملات المشفرة كعملة قانونية، بل تسمح بشرائها وبيعها والاحتفاظ بها كأصول رقمية افتراضية (VDAs) بموجب نظام ضريبي صارم. تُفرض ضريبة ثابتة على الأرباح بنسبة 30% بالإضافة إلى عمولة، بينما تُطبق ضريبة خصم عند المصدر بنسبة 1% على معظم المعاملات. وقد دفعت هذه القواعد في نهاية المطاف أنشطة التداول إلى الخارج.

خلال الجلسة، كشفت سيتارامان أيضًا أن مسؤولي الضرائب 888.82dentكرور روبية (حوالي 99 مليون دولار أمريكي) من العملات المشفرة عائدات خلال عمليات التفتيش والمصادرة. وقد صادرت مديرية الإنفاذ أو صادرت 4189.89 كرور روبية (حوالي 466 مليون دولار أمريكي) بموجب قانون منع غسل الأموال. ومع ذلك، ألقت السلطات القبض على 29 شخصًا وقدمت 22 شكوى جنائية.

BREAKING: 🇮🇳dentالحكومة 3 بورصات للعملات المشفرة لا تتبع قواعد TDS للمستخدمين الهنود وكشفت:

• عدم الامتثال لضريبة الاستقطاع: 39.8 كرور روبية هندية
• دخل غير مُفصح عنه: 125.79 كرور روبية هندية
• حصيلة تفتيش ومصادرة إضافية: 888.82 كرور روبية هندية

المصدر: وزارة المالية

— كريبتو إنديا (@CryptooIndia) 8 ديسمبر 2025

وأضافت أن حملة NUDGE الحكومية، المستندة إلى البيانات، قد أبرزت أيضًا ثغرات في الامتثال. فقد أُرسل أكثر من 44 ألف إشعار إلى دافعي الضرائب الذين تداولوا أو استثمروا في VDAs، لكنهم لم يُفصحوا عنها في الجدول الضريبي المخصص.

Coinbase تعيد فتح أبوابها في الهند                                                                               

ألمح المسؤولون إلى أن الفراغ التنظيمي أصبح الآن مصدر قلق بشأن الاستقرار المالي. وحذّر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) من استحالة "تنظيم العملات المشفرة بفعالية" دون وجود حواجز عالمية.

يأتي هذا التدقيق المتجدد في الوقت الذي يُظهر فيه سوق العملات المشفرة في الهند علامات انتعاش رغم الضرائب الباهظة. وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 2.5% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتمكنت عملة Bitcoin من التداول فوق 92,000 دولار أمريكي، لكنها تراجعت إلى نطاق 91,500 دولار أمريكي. في غضون ذلك، لا يزال مؤشر الخوف والجشع يُظهر مخاوف لدى المستثمرين.                                                    

مما زاد من زخم التداول، أعادت منصة Coinbase فتح باب التسجيل في الهند هذا الأسبوع. واضطرت منصة تداول العملات المشفرة إلى تقليص عملياتها في عام ٢٠٢٣ بعد عوائق UPI. ومع ذلك، فهي تسمح الآن بالتداول بين العملات المشفرة، وتخطط لاستئناف التداول بالعملات الورقية في عام ٢٠٢٦. وهي تنتظر الحصول على موافقة وحدة الاستخبارات المالية.