​​الهند تكشف عن جرائم عملات رقمية بقيمة 465 مليون دولار وتطالب بقواعد عالمية

في محاولة جديدة، عززت وزارة المالية الهندية دعوتها لقواعد عالمية منسقة بشأن الأصول الرقمية. كما كشفت أن السلطات كشفت عن أكثر من ₹4,190 crore (465 مليون دولار) في جرائم مرتبطة بالعملات الرقمية في السنوات الأخيرة.

أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان أن البلاد لا تستطيع مراقبة صناعة «عابرة للحدود بطبيعتها» بشكل فعال. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق العالمي للعملات الرقمية مرحلة تعافي بعد ضغوط بيع هائلة. فقد تمكنت بيتكوين من استعادة حوالي 7% خلال آخر 7 أيام، لكنها لا تزال منخفضة بأكثر من 10% على مدار الـ30 يومًا الماضية.

الهند تحدد دخلاً غير مُبلغ عنه من العملات الرقمية بقيمة 99 مليون دولار 

في مجلس النواب الهندي جلسةذكرت سيتارامان أن أي إطار تنظيمي للأصول المشفرة لن يكون فعالًا إلا بالتعاون الدولي. وهذا يتماشى مع الموقف الطويل الأمد للحكومة تجاه الأصول المشفرة.

تتبنى الهند مسارًا مختلفًا في التعامل مع الأصول المشفرة. فهي لا تعتبر العملات الرقمية عملة قانونية، لكنها تسمح بشرائها وبيعها وحيازتها كأصول رقمية افتراضية (VDAs) ضمن نظام ضريبي صارم. تخضع الأرباح لضريبة ثابتة بنسبة 30% بالإضافة إلى رسوم إضافية، بينما يُطبق خصم ضريبي عند المنبع (TDS) بنسبة 1% على معظم المعاملات. وقد أدت هذه القواعد في النهاية إلى نقل نشاط التداول إلى خارج البلاد.

خلال الجلسة، كشفت سيتارامان أيضًا أن المسؤولين الضريبيين قد حددوا مبلغ 888.82 كرور روبية (ما يعادل حوالي 99 مليون دولار) من الدخل غير المبلغ عنه لتبادل العملات أثناء عمليات التفتيش والمصادرة. كما قامت دائرة إنفاذ القانون بمصادرة أو حجز مبلغ 4,189.89 كرور روبية (ما يعادل حوالي 466 مليون دولار) بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA). ومع ذلك، فقد اعتقلت السلطات 29 فردًا وقدمت 22 لائحة اتهام جنائية. عاجل: 🇮🇳 حددت الحكومة 3 منصات تداول للعملات المشفرة لم تلتزم بقواعد الخصم الضريبي عند المنبع (TDS) للمستخدمين الهنود، وكشفت عن التالي:

• عدم الامتثال للخصم الضريبي عند المنبع (TDS): ⟦N1⟧ كرور روبية

• دخل غير مُفصح عنه: 39.8 كرور روبية
• فائض إضافي من عمليات التفتيش والمصادرة: 125.79 كرور روبية
• مصادرة إضافية: ₹888.82 كرور

المصدر: وزارة المالية

— Crypto India (@CryptooIndia) ديسمبر 8، 2025

وأضافت أن حملة NUDGE التي تقودها الحكومة وتعتمد على البيانات قد سلّطت الضوء أيضًا على ثغرات في الامتثال. وقد تم إرسال أكثر من 44,000 إشعارًا إلى دافعي الضرائب الذين تداولوا أو استثمروا في الأصول الرقمية القابلة للتداول (VDAs) لكنهم لم يكشفوا عنها في الجدول الضريبي المخصص.

كوبينبي يعيد فتح أبوابه في الهند                                                                               

أشار المسؤولون إلى أن الفراغ التنظيمي أصبح الآن مصدر قلق للاستقرار المالي. حذرت Reserve Bank of India (RBI) من أن العملات المشفرة لا يمكن "تنظيمها بفعالية" بدون ضوابط عالمية.

يأتي هذا التدقيق المتجدد بينما تظهر سوق الهند للعملات المشفرة علامات انتعاش رغم الضرائب الثقيلة. ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 2.5% خلال آخر 24 ساعة. تمكنت Bitcoin من التداول فوق 92,000 دولار لكنها شهدت انخفاضًا إلى منطقة 91,500 دولار. في الوقت نفسه، لا يزال مؤشر الخوف والطمع يظهر "الخوف" بين المستثمرين.                                                    

إضافة إلى الزخم، أعدت Coinbase فتح التسجيلات في الهند هذا الأسبوع. أُجبرت منصة التبادل هذه على إنهاء عملياتها في عام 2023 بعد عقبات UPI. ومع ذلك، فهي تسمح الآن بالتداول من عملة مشفرة إلى أخرى وتخطط لاستعادة نقاط الدخول بالعملة الورقية في عام 2026. وهي تنتظر الحصول على موافقة وحدة الاستخبارات المالية.