Il genio dello schema Ponzi di IcomTech condannato a 10 anni per frode crittografica da 8,4 milioni di dollari

Il fondatore di IcomTech, David Carmona, è stato condannato a 121 mesi di carcere per il suo coinvolgimento in una frode crittografica da 8,4 milioni di dollari. La pena include anche circa tre anni di libertà vigilata. Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, ha accusato Carmona di aver orchestrato l'intero schema Ponzi.

Sosteneva che Carmona attirasse i consumatori con false promesse di indipendenza finanziaria, sfruttando al contempo i loro investimenti per il proprio piacere personale.

IcomTech ha tratto in inganno gli investitori sul potenziale di profitto

Il giudice distrettuale statunitense Jennifer Rochon ha condannato David Carmona di IcomTech a 10 anni di carcere per il suo ruolo in una frode in criptovalute da 8,4 milioni di dollari.

Nel 2018, David Carmona e altri sei individui hanno fondato IcomTech, presentandola come una società di mining e trading di criptovalute che avrebbe potuto generare profitti per gli investitori in cambio dell'acquisto di prodotti correlati alle criptovalute. L'azienda ha convinto gli investitori che avrebbero potuto persino raddoppiare i loro profitti in almeno sei mesi, ma tutto ciò si è rivelato falso.

Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti, ha commentato la questione:

Era tutta una bugia. E quando il piano fallì, le vittime di Carmona rimasero senza niente. I giorni in cui Carmona truffava persone oneste sono finiti, e ora rischia una lunga pena detentiva.

– Damiano Williams

Oltre alla pena detentiva, Carmona dovrà scontare tre anni di libertà vigilata. Anche il suo complice, l'ex CEO di IcomTech Marco Ruiz Ochoa, è stato condannato a cinque anni di carcere a gennaio. 

IcomTech ha intensificato il suo marketing abusando dei fondi degli investitori

Carmona e i suoi soci promuovevano attivamente l'azienda, viaggiando negli Stati Uniti e all'estero, organizzando fiere e presentazioni alla comunità per invogliare le vittime a investire nel progetto. Spesso indossavano abiti e accessori stravaganti, a testimonianza del successo di IcomTech.

Il programma consentiva agli investitori di verificare l'andamento dei presunti rendimenti su un portale online una volta effettuati gli investimenti. Tuttavia, sebbene i rendimenti fossero visibili sul portale, la maggior parte degli investitori non poteva accedere ai fondi. 

Gli investitori avevano già espresso preoccupazione per la difficoltà di prelevare fondi dai loro conti online, solo per ricevere scuse dai dirigenti della società.  

All'epoca, i promotori di IcomTech potevano accedere al fondo, ma si ritiene che abbiano prelevato i fondi delle vittime per acquistare immobili e beni di lusso e organizzare feste ed esposizioni. Hanno persino continuato a promuovere l'azienda, chiedendo agli investitori di reclamare i loro token Icom. Tuttavia, "Icom" si è rivelato privo di valore, causando perdite a diverse vittime.