Il cervello del sistema Ponzi IcomTech riceve 10 anni per frode crypto da 8,4M
- Il fondatore di IcomTech, David Carmona, riceve una condanna a dieci anni di carcere.
- IcomTech prometteva di raddoppiare i rendimenti degli investitori in sei mesi.
- L'azienda ha costantemente pubblicizzato il proprio schema per attirare molteplici vittime.
Il fondatore di IcomTech, David Carmona, ha ricevuto una sentenza di 121 mesi di prigione per il suo coinvolgimento in una frode crypto da 8,4 milioni di dollari. La sua sentenza include anche circa tre anni di libertà vigilata. Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, ha accusato Carmona di aver orchestrato l'intero schema Ponzi.
Ha affermato che Carmona ha attirato i consumatori con false assicurazioni di indipendenza finanziaria, sfruttando i loro investimenti per indulgenze personali.
IcomTech ha ingannato gli investitori sul potenziale di profitto
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Jennifer Rochon ha condannato David Carmona di IcomTech a 10 anni di prigione per il suo ruolo in una frode crypto da 8,4 milioni di dollari.
Nel 2018, David Carmona e altre sei persone hanno iniziato IcomTech, presentandola come un'azienda di mining e trading di criptovalute che poteva guadagnare profitti agli investitori in cambio dell'acquisto di alcuni prodotti correlati alle criptovalute. L'azienda ha convinto gli investitori che potevano persino raddoppiare i loro rendimenti in almeno sei mesi, il che si è rivelato falso.
Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti, ha commentato la questione:
Era tutto una menzogna. E quando lo schema è crollato, le vittime di Carmona sono rimaste con nulla. I giorni di truffa di Carmona verso persone oneste sono finiti, e ora affronta un tempo sostanziale in prigione.
– Damian Williams
In aggiunta alla sua pena detentiva, Carmona avrà tre anni di libertà vigilata. Il suo complice, l'ex CEO di IcomTech Marco Ruiz Ochoa, è stato anche condannato a cinque anni di prigione a gennaio.
IcomTech ha intensificato il marketing mentre utilizzava indebitamente i fondi degli investitori
Carmona e i suoi associati hanno promosso attivamente l'azienda, viaggiando per gli Stati Uniti e all'estero, organizzando fiere e presentazioni comunitarie per attirare vittime a investire nello schema. Spesso indossavano vestiti e accessori stravaganti, presentando il successo di IcomTech.
Lo schema permetteva agli investitori di controllare i loro progressi nei presunti rendimenti su un portale online una volta effettuati gli investimenti. Tuttavia, mentre i rendimenti apparivano sul detto portale, la maggior parte degli investitori non poteva accedere ai fondi.
Gli investitori avevano già espresso preoccupazioni per la difficoltà di prelevare fondi dai loro account online, ricevendo solo scuse dai leader dell'azienda.
All'epoca, i promotori di IcomTech potevano accedere al fondo, ma si credeva che avessero prelevato i fondi delle vittime per acquistare immobili e beni di lusso e organizzare le loro feste e fiere. Hanno persino continuato a promuovere l'azienda, chiedendo agli investitori di riscattare i loro token Icom. Tuttavia, 'Icom' si è rivelato senza valore, causando perdite a diverse vittime.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
