حُكم على العقل المدبر لعملية احتيال هرمية في شركة IcomTech بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 8.4 مليون دولار

تلقى ديفيد كارمونا، مؤسس شركة IcomTech، حكماً بالسجن لمدة 121 شهراً لتورطه في عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 8.4 مليون دولار. ويتضمن الحكم أيضاً فترة إطلاق سراح مشروط لمدة ثلاث سنوات تقريباً. وقد اتهم داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، كارمونا بتدبير عملية الاحتيال الهرمي بأكملها.

وادعى أن كارمونا استدرج المستهلكين بتأكيدات كاذبة على الاستقلال المالي بينما استغل استثماراتهم لإشباع رغباته الشخصية.

ضللت شركة IcomTech المستثمرين بشأن إمكانات الربح

أصدرت القاضية جينيفر روشون، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على ديفيد كارمونا، من شركة IcomTech، لدوره في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 8.4 مليون دولار.

في عام ٢٠١٨، أسس ديفيد كارمونا وستة آخرون شركة IcomTech، مُسوّقين لها كشركة تعدين وتداول للعملات الرقمية، قادرة على تحقيق أرباح للمستثمرين مقابل شراء منتجات متعلقة بالعملات الرقمية. أقنعت الشركة المستثمرين بإمكانية مضاعفة عوائدهم خلال ستة أشهر على الأقل، وهو ما تبيّن لاحقًا أنه غير صحيح.

وعلّق داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي، على الأمر قائلاً:

كان الأمر برمته كذباً. وعندما انكشفت الخطة، لم يتبقَّ لضحايا كارمونا شيء. لقد ولّى زمن نصب كارمونا على الناس الشرفاء، وهو الآن يواجه عقوبة سجن طويلة.

– داميان ويليامز

إضافةً إلى عقوبة السجن، سيخضع كارمونا لثلاث سنوات من الإفراج المشروط. كما حُكم على شريكه في الجريمة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة آيكوم تك، ماركو رويز أوتشوا، بالسجن خمس سنوات في يناير/كانون الثاني. 

كثفت شركة IcomTech جهودها التسويقية مع إساءة استخدام أموال المستثمرين

قام كارمونا وشركاؤه بالترويج بنشاط للشركة، حيث سافروا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها، ونظموا معارض وعروضًا مجتمعية لجذب الضحايا للاستثمار في المخطط. وكثيرًا ما كانوا يرتدون ملابس وإكسسوارات باهظة الثمن لإظهار نجاح شركة IcomTech.

أتاح هذا النظام للمستثمرين متابعة تقدمهم في العوائد المفترضة عبر بوابة إلكترونية بعد استثمارهم. ومع ذلك، فبينما كانت العوائد تظهر على تلك البوابة، لم يتمكن معظم المستثمرين من الوصول إلى أموالهم. 

وقد أعرب المستثمرون بالفعل عن مخاوفهم بشأن صعوبة سحب الأموال من حساباتهم عبر الإنترنت، لكنهم لم يتلقوا سوى أعذار من قادة الشركة.  

في ذلك الوقت، كان بإمكان مروّجي شركة IcomTech الوصول إلى الأموال، ولكن يُعتقد أنهم سحبوا أموال الضحايا لشراء عقارات وسلع فاخرة وتنظيم حفلاتهم ومعارضهم. بل إنهم استمروا في الترويج للشركة، مطالبين المستثمرين باستلام رموز Icom الخاصة بهم. ومع ذلك، تبيّن أن رموز Icom عديمة القيمة، مما تسبب في خسائر للعديد من الضحايا.