El cerebro detrás del esquema Ponzi de IcomTech recibe 10 años por fraude cripto de $8,4 millones
- El fundador de IcomTech, David Carmona, recibe una sentencia de diez años de prisión.
- IcomTech prometió duplicar los rendimientos de los inversores en seis meses.
- La empresa comercializó consistentemente su esquema para atraer a múltiples víctimas.
David Carmona, fundador de IcomTech, recibió una sentencia de prisión de 121 meses por su participación en un fraude cripto de $8,4 millones. Su sentencia también incluye unos tres años de libertad supervisada. Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, señaló a Carmona por orquestar todo el esquema Ponzi.
Afirmó que Carmona atraía a los consumidores con falsas garantías de independencia financiera mientras explotaba sus inversiones para su propio disfrute personal.
IcomTech engañó a los inversores sobre el potencial de beneficios
La jueza federal Jennifer Rochon ha sentenciado David Carmona de IcomTech a 10 años de prisión por su papel en un fraude cripto de $8,4 millones.
En 2018, David Carmona y otras seis personas iniciaron IcomTech, presentándola como una empresa de minería y comercio de criptomonedas que podría generar beneficios a los inversores a cambio de comprar algunos productos relacionados con las criptomonedas. La empresa convenció a los inversores de que incluso podrían duplicar sus rendimientos en al menos seis meses, todo lo cual resultó ser falso.
Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos, comentó sobre el asunto:
Todo era una mentira. Y cuando el esquema se vino abajo, las víctimas de Carmona se quedaron con nada. Los días de estafa de Carmona a personas honestas han terminado, y ahora enfrenta un tiempo considerable en prisión.
– Damian Williams
Además de su condena de prisión, Carmona tendrá tres años de libertad supervisada. Su cómplice, el ex CEO de IcomTech Marco Ruiz Ochoa, también fue sentenciado a cinco años de prisión en enero.
IcomTech intensificó su marketing mientras malversaba los fondos de los inversores
Carmona y sus asociados promovieron activamente la empresa, viajando por todo Estados Unidos y en el extranjero, organizando exposiciones y presentaciones comunitarias para atraer a las víctimas a invertir en el esquema. A menudo vestían ropa y accesorios extravagantes, fingiendo el éxito de IcomTech.
El esquema permitía a los inversores verificar su progreso en los supuestos rendimientos en un portal en línea una vez que realizaban las inversiones. Sin embargo, aunque los rendimientos se reflejaban en dicho portal, la mayoría de los inversores no podían acceder a los fondos.
Los inversores ya habían expresado preocupaciones sobre la dificultad de retirar fondos de sus cuentas en línea, solo para recibir excusas de los líderes de la empresa.
En ese momento, los promotores de IcomTech podían acceder al fondo, pero se creía que habían retirado los fondos de las víctimas para comprar bienes raíces y artículos de lujo, y organizar sus fiestas y exposiciones. Incluso continuaron promoviendo la empresa, pidiendo a los inversores que reclamaran sus tokens Icom. Sin embargo, 'Icom' resultó ser sin valor, causando pérdidas a varias víctimas.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
