El cerebro del esquema Ponzi de IcomTech recibe 10 años de prisión por fraude de criptomonedas de 8,4 millones de dólares

David Carmona, fundador de IcomTech, fue condenado a 121 meses de prisión por su participación en un fraude de criptomonedas de 8,4 millones de dólares. Su condena también incluye aproximadamente tres años de libertad condicional supervisada. Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, acusó a Carmona de orquestar todo el esquema Ponzi.

Afirmó que Carmona atraía a los consumidores con falsas garantías de independencia financiera, mientras explotaba sus inversiones para su propio beneficio.

IcomTech engañó a los inversores sobre el potencial de ganancias

La jueza federal Jennifer Rochon ha condenado a David Carmona, de IcomTech, a 10 años de prisión por su participación en un fraude de criptomonedas de 8,4 millones de dólares.

En 2018, David Carmona y otras seis personas fundaron IcomTech, presentándola como una empresa de minería y comercio de criptomonedas que prometía generar ganancias para los inversores a cambio de la compra de productos relacionados con las criptomonedas. La empresa convenció a los inversores de que incluso podrían duplicar sus ganancias en al menos seis meses, lo cual resultó ser completamente falso.

Damian Williams, fiscal estadounidense, comentó sobre el asunto:

Todo fue una mentira. Y cuando el plan se desmoronó, las víctimas de Carmona se quedaron sin nada. Los días de Carmona estafando a gente honesta han terminado, y ahora se enfrenta a una larga condena de prisión.

– Damian Williams

Además de su condena de prisión, Carmona tendrá tres años de libertad condicional supervisada. Su cómplice, el ex director ejecutivo de IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, también fue sentenciado a cinco años de prisión en enero. 

IcomTech intensificó su marketing mientras hacía un mal uso de los fondos de los inversores

Carmona y sus socios promocionaban activamente la empresa, viajando por Estados Unidos y el extranjero, organizando exposiciones y presentaciones comunitarias para atraer a las víctimas e incentivarlas a invertir en el plan. A menudo vestían ropa y accesorios extravagantes, ensalzando el éxito de IcomTech.

El sistema permitía a los inversores consultar el progreso de sus supuestas ganancias en un portal en línea una vez realizadas sus inversiones. Sin embargo, si bien las ganancias se reflejaban en dicho portal, la mayoría de los inversores no podían acceder a los fondos. 

Los inversores ya habían expresado su preocupación por la dificultad de retirar fondos de sus cuentas en línea, pero los directivos de la empresa solo les daban excusas.  

En aquel momento, los promotores de IcomTech tenían acceso a los fondos, pero se cree que los retiraron para comprar bienes raíces y artículos de lujo, así como para organizar fiestas y exposiciones. Incluso continuaron promocionando la empresa, pidiendo a los inversores que reclamaran sus tokens Icom. Sin embargo, Icom resultó ser un token sin valor, lo que provocó pérdidas a varias víctimas.