IcomTechポンジスキームの黒幕、840万ドルの暗号通貨詐欺で10年の刑

IcomTechの創設者であるDavid Carmonaは、840万ドルの暗号通貨詐欺への関与により121か月の禁錮刑を受けました。彼の刑には、約3年間の保護観察も含まれます。ニューヨーク南部地区の米国検事であるDamian Williamsは、Carmonaが全体としてポンジスキームを指揮したと非難しました。

彼は、Carmonaが金融的自立の誤った保証で消費者を誘惑し、個人的な贅沢のために彼らの投資を利用したと主張しました。

IcomTechは投資家に対して利益の可能性を誤認させた

米国地区裁判所のJennifer Rochon判事は 有罪判決を受け IcomTechのDavid Carmonaに、840万ドルの暗号通貨詐欺での役割に対して10年の禁錮刑を言い渡しました。

2018年、David Carmonaと他の6人の個人はIcomTechを設立し、いくつかの暗号通貨関連製品を購入することで投資家に利益をもたらす暗号通貨マイニングおよび取引会社として売り込みました。同社は、投資家が少なくとも6ヶ月で収益を倍増させることができると投資家を説得しましたが、それらはすべて嘘でした。

Damian Williams、米国検事は、この件について次のようにコメントしました：

それはすべて嘘でした。そして、スキームが崩壊したとき、Carmonaの被害者は何も残されませんでした。Carmonaの誠実な人々を騙す日々は終わり、彼は今、相当な刑務所生活に直面しています。

– Damian Williams

禁錮刑に加えて、Carmonaは3年間の保護観察を受けることになります。彼の共謀者であり元IcomTech CEOのMarco Ruiz Ochoaも、1月に5年間の禁錮刑を言い渡されました。 

IcomTechは投資家の資金を不正使用しながらマーケティングを強化しました

Carmonaとその同僚たちは、会社を積極的に宣伝し、米国や海外を旅して博覧会やコミュニティプレゼンテーションを組織し、スキームに投資する被害者を集めました。彼らはよく豪華な服やアクセサリーを着用し、IcomTechの成功を装いました。

スキームにより、投資家は投資を行った後、オンラインポータルで supposed な収益の進捗状況を確認できました。しかし、収益は当該ポータルに反映されましたが、ほとんどの投資家は資金にアクセスできませんでした。 

投資家はすでにオンラインアカウントからの資金引き出しの難しさについて懸念を表明しており、会社のリーダーたちからは言い訳しか受け取っていませんでした。  

当時、IcomTechのプロモーターは資金にアクセスできましたが、彼らは被害者の資金を抽出して不動産や高級品の購入、パーティーや博覧会の開催に使用したと考えられています。彼らは会社のプロモーションを続け、投資家にIcomトークンを請求するよう求めましたが、『Icom』は無価値であることが判明し、複数の被害者に損失をもたらしました。