アイコムテックのポンジスキームの首謀者、840万ドルの仮想通貨詐欺で懲役10年の判決

IcomTechの創業者であるデビッド・カルモナは、840万ドル規模の仮想通貨詐欺に関与したとして、121か月の懲役刑を言い渡された。刑期には、約3年間の保護観察期間も含まれている。ニューヨーク南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、カルモナがこのポンジスキーム全体を画策したとして非難した。.

彼は、カルモナが消費者に経済的自立を約束する虚偽の保証を与え、その投資を私的な贅沢のために悪用したと主張した。.

IcomTechは投資家に対し、利益の可能性について誤った情報を提供した。

米連邦地方裁判所のジェニファー・ロション判事は、 判決を 840万ドル規模の仮想通貨詐欺に関与したとして、アイコムテック社のデビッド・カルモナ被告に懲役10年の

2018年、デビッド・カルモナと他の6人がIcomTechを設立し、仮想通貨関連商品を購入することで投資家に利益をもたらす仮想通貨マイニングおよび取引会社として売り込んだ。同社は投資家に対し、少なくとも6ヶ月で収益を倍増できると説得したが、これらはすべて虚偽であることが判明した。.

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、この件について次のようにコメントした。

すべては嘘だった。そして計画が崩壊したとき、カルモナの被害者たちは何もかも失ってしまった。カルモナの善良な人々を騙す日々は終わりを告げ、彼は今、相当な懲役刑に直面している。.

– ダミアン・ウィリアムズ

カルモナ被告は懲役刑に加え、3年間の保護観察処分を受ける。共謀者である元アイコムテックCEOのマルコ・ルイス・オチョア被告も、1月に懲役5年の判決を受けている。. 

IcomTechは投資家資金を不正に流用しながらマーケティング活動を強化した。

カルモナとその仲間たちは、積極的に会社を宣伝し、アメリカ国内や海外を飛び回り、展示会や地域説明会を開催して、被害者をこの詐欺計画への投資に誘い込んだ。彼らはしばしば派手な服やアクセサリーを身に着け、アイコムテックの成功を誇示していた。.

この制度では、投資家は投資後、オンラインポータル上で想定される収益の進捗状況を確認できるとされていた。しかし、収益は当該ポータルに反映されるものの、ほとんどの投資家は資金にアクセスすることができなかった。. 

投資家たちはすでにオンライン口座からの資金引き出しの難しさについて懸念を表明していたが、会社の経営陣からは言い訳ばかりだった。.  

当時、IcomTechのプロモーターたちは資金にアクセスできたものの、被害者から集めた資金を不動産や高級品の購入、パーティーや展示会の開催などに流用していたと考えられている。彼らはその後も会社を宣伝し続け、投資家に対しIcomトークンの請求を促していた。しかし、「Icom」は無価値であることが判明し、多くの被害者に損失をもたらした。.