O mentor do esquema Ponzi da IcomTech é condenado a 10 anos de prisão por fraude com criptomoedas no valor de US$ 8,4 milhões

O fundador da IcomTech, David Carmona, foi condenado a 121 meses de prisão por seu envolvimento em um esquema de fraude com criptomoedas que movimentou US$ 8,4 milhões. Sua sentença também inclui cerca de três anos de liberdade condicional supervisionada. Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, criticou Carmona por orquestrar todo o esquema Ponzi.

Ele alegou que Carmona atraía consumidores com falsas promessas de independência financeira, enquanto explorava seus investimentos para fins pessoais.

A IcomTech enganou os investidores sobre o potencial de lucro

A juíza distrital dos EUA, Jennifer Rochon, condenou David Carmona, da IcomTech, a 10 anos de prisão por seu envolvimento em uma fraude com criptomoedas no valor de US$ 8,4 milhões.

Em 2018, David Carmona e outros seis indivíduos fundaram a IcomTech, apresentando-a como uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas que poderia gerar lucros para os investidores em troca da compra de produtos relacionados a criptomoedas. A empresa convenceu os investidores de que eles poderiam até dobrar seus retornos em pelo menos seis meses, o que se provou totalmente falso.

Damian Williams, Procurador dos EUA, comentou sobre o assunto:

Tudo era mentira. E quando o esquema desmoronou, as vítimas de Carmona ficaram sem nada. Os dias de Carmona enganando pessoas honestas chegaram ao fim, e agora ele enfrenta uma pena considerável de prisão.

– Damian Williams

Além da pena de prisão, Carmona ficará em liberdade condicional por três anos. Seu cúmplice, o ex-CEO da IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, também foi condenado a cinco anos de prisão em janeiro. 

A IcomTech intensificou seu marketing enquanto fazia mau uso dos fundos dos investidores

Carmona e seus associados promoviam ativamente a empresa, viajando pelos EUA e pelo exterior, organizando exposições e apresentações comunitárias para atrair vítimas a investir no esquema. Frequentemente, usavam roupas e acessórios extravagantes, ostentando o sucesso da IcomTech.

O esquema permitia que os investidores verificassem o progresso dos supostos retornos em um portal online após realizarem os investimentos. No entanto, embora os retornos fossem refletidos no portal, a maioria dos investidores não conseguia acessar os fundos. 

Os investidores já haviam manifestado preocupação com a dificuldade de sacar fundos de suas contas online, recebendo apenas desculpas dos líderes da empresa.  

Na época, os promotores da IcomTech tinham acesso aos fundos, mas acredita-se que tenham desviado o dinheiro das vítimas para comprar imóveis e artigos de luxo, além de organizar festas e exposições. Eles chegaram a continuar promovendo a empresa, pedindo aos investidores que resgatassem seus tokens Icom. No entanto, o token 'Icom' acabou não tendo valor algum, causando prejuízos a diversas vítimas.