Mestre do esquema Ponzi da IcomTech recebe 10 anos por fraude de criptomoedas de $8,4 milhões
- O fundador da IcomTech, David Carmona, recebe uma pena de dez anos de prisão.
- A empresa prometia dobrar o retorno dos investidores em seis meses.
- A empresa comercializava consistentemente seu esquema para atrair múltiplas vítimas.
O fundador da IcomTech, David Carmona, recebeu uma sentença de prisão de 121 meses por sua participação em uma fraude de criptomoedas de $8,4 milhões. Sua sentença também inclui cerca de três anos de liberdade vigiada. Damian Williams, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, destacou Carmona por orquestrar todo o esquema Ponzi.
Ele alegou que Carmona atraiu consumidores com falsas garantias de independência financeira enquanto explorava seus investimentos para indulgência pessoal.
A IcomTech enganou os investidores sobre o potencial de lucro
A Juíza Distrital dos EUA, Jennifer Rochon, condenou condenado David Carmona da IcomTech a 10 anos de prisão por seu papel em uma fraude de criptomoedas de $8,4 milhões.
Em 2018, David Carmona e outras seis pessoas começaram a IcomTech, apresentando-a como uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas que poderia ganhar lucros para os investidores em troca da compra de alguns produtos relacionados a criptomoedas. A empresa convenceu os investidores de que eles poderiam até dobrar seus retornos em pelo menos seis meses, tudo o que se revelou falso.
Damian Williams, Procurador dos EUA, comentou sobre o assunto:
Era tudo uma mentira. E quando o esquema desmoronou, as vítimas de Carmona ficaram com nada. Os dias de enganar pessoas honestas por Carmona chegaram ao fim, e ele agora enfrenta um tempo substancial na prisão.
– Damian Williams
Além de sua pena de prisão, Carmona terá três anos de liberdade vigiada. Seu co-conspirador, ex-CEO da IcomTech Marco Ruiz Ochoa, também foi condenado a cinco anos de prisão em janeiro.
A IcomTech intensificou seu marketing enquanto usava indevidamente os fundos dos investidores
Carmona e seus associados promoveram ativamente a empresa, viajando por todo os EUA e no exterior, organizando feiras e apresentações comunitárias para atrair vítimas para investir no esquema. Eles frequentemente usavam roupas e acessórios extravagantes, fingindo o sucesso da IcomTech.
O esquema permitia que os investidores verificassem seu progresso nos supostos retornos em um portal online depois de fazerem investimentos. No entanto, embora os retornos fossem refletidos no referido portal, a maioria dos investidores não podia acessar os fundos.
Os investidores já haviam levantado preocupações sobre a dificuldade de sacar fundos de suas contas online, apenas para receberem desculpas dos líderes da empresa.
Na época, os promotores da IcomTech podiam acessar o fundo, mas acreditava-se que eles haviam sacado fundos de vítimas para comprar imóveis e bens de luxo e organizar suas festas e feiras. Eles continuaram a promover a empresa, pedindo aos investidores que reivindicassem seus tokens Icom. No entanto, o 'Icom' acabou sendo sem valor, causando perdas para várias vítimas.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
