Le cerveau de l'escroquerie pyramidale d'IcomTech écope de 10 ans de prison pour une fraude aux cryptomonnaies de 8,4 millions de dollars

Le fondateur d'IcomTech, David Carmona, a été condamné à 121 mois de prison pour son implication dans une escroquerie aux cryptomonnaies d'un montant de 8,4 millions de dollars. Sa peine comprend également environ trois ans de liberté surveillée. Damian Williams, procureur fédéral du district sud de New York, a accusé Carmona d'avoir orchestré l'ensemble de cette pyramide de Ponzi.

Il a affirmé que Carmona attirait les consommateurs avec de fausses promesses d'indépendance financière tout en exploitant leurs investissements à des fins personnelles.

IcomTech a induit les investisseurs en erreur quant à son potentiel de profit

La juge de district américaine Jennifer Rochon a condamné David Carmona, d'IcomTech, à 10 ans de prison pour son rôle dans une fraude aux cryptomonnaies de 8,4 millions de dollars.

En 2018, David Carmona et six autres personnes ont fondé IcomTech, la présentant comme une entreprise de minage et de trading de cryptomonnaies capable de générer des profits pour les investisseurs en échange de l'achat de produits liés aux cryptomonnaies. L'entreprise a convaincu les investisseurs qu'ils pourraient même doubler leurs gains en six mois seulement, ce qui s'est avéré totalement faux.

Damian Williams, procureur des États-Unis, a commenté la question :

Tout cela n'était que mensonge. Lorsque l'escroquerie a été découverte, les victimes de Carmona se sont retrouvées sans le sou. Les jours où Carmona escroquait les honnêtes gens sont révolus, et il risque désormais une lourde peine de prison.

– Damian Williams

Outre sa peine de prison, Carmona sera soumis à une période de trois ans de liberté surveillée. Son complice, l'ancien PDG d'IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, a également été condamné à cinq ans de prison en janvier. 

IcomTech a intensifié ses efforts de marketing tout en détournant les fonds des investisseurs

Carmona et ses associés ont activement promu l'entreprise, voyageant à travers les États-Unis et à l'étranger, organisant des salons et des présentations communautaires pour inciter les victimes à investir dans l'escroquerie. Ils arboraient souvent des vêtements et des accessoires extravagants, affichant ainsi le succès d'IcomTech.

Ce système permettait aux investisseurs de suivre l'évolution de leurs rendements supposés sur un portail en ligne après avoir effectué leurs investissements. Cependant, bien que les rendements soient affichés sur ce portail, la plupart des investisseurs n'avaient pas accès aux fonds. 

Les investisseurs avaient déjà fait part de leurs inquiétudes quant à la difficulté de retirer des fonds de leurs comptes en ligne, pour ne recevoir que des excuses de la part des dirigeants de l'entreprise.  

À l'époque, les promoteurs d'IcomTech avaient accès aux fonds, mais ils auraient détourné l'argent des victimes pour acquérir des biens immobiliers et des produits de luxe, et pour organiser leurs soirées et salons professionnels. Ils ont même continué à promouvoir l'entreprise, incitant les investisseurs à réclamer leurs jetons Icom. Or, ces jetons se sont avérés sans valeur, causant des pertes à de nombreuses victimes.