L'architecte du schéma Ponzi IcomTech obtient 10 ans pour fraude crypto de 8,4 millions de dollars
- Le fondateur d'IcomTech, David Carmona, reçoit une peine de prison de dix ans.
- L'entreprise promettait de doubler les rendements des investisseurs en six mois.
- La société a systématiquement commercialisé son système pour attirer plusieurs victimes.
David Carmona, fondateur d'IcomTech, a reçu une peine de prison de 121 mois pour son implication dans une fraude crypto de 8,4 millions de dollars. Sa peine comprend également environ trois ans de libération sous surveillance. Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a accusé Carmona d'avoir orchestré l'ensemble du schéma Ponzi.
Il a affirmé que Carmona attirait les consommateurs avec de fausses assurances d'indépendance financière tout en exploitant leurs investissements pour ses propres indulgences personnelles.
IcomTech a induit les investisseurs en erreur sur le potentiel de profit
La juge fédérale Jennifer Rochon a condamné David Carmona d'IcomTech à 10 ans de prison pour son rôle dans une fraude crypto de 8,4 millions de dollars.
En 2018, David Carmona et six autres personnes ont lancé IcomTech, le présentant comme une entreprise de minage et de trading de cryptomonnaies qui pourrait rapporter des profits aux investisseurs en échange de l'achat de certains produits liés à la crypto. L'entreprise a convaincu les investisseurs qu'ils pourraient même doubler leurs rendements en au moins six mois, ce qui s'est avéré être faux.
Damian Williams, procureur des États-Unis, a commenté l'affaire :
C'était tout un mensonge. Et lorsque le schéma s'est effondré, les victimes de Carmona se sont retrouvées avec rien. Les jours de Carmona à escroquer des gens honnêtes sont révolus, et il fait désormais face à une peine de prison substantielle.
– Damian Williams
En plus de sa peine de prison, Carmona aura trois ans de libération sous surveillance. Son complice, l'ancien PDG d'IcomTech Marco Ruiz Ochoa, a également été condamné à cinq ans de prison en janvier.
IcomTech a intensifié son marketing tout en détournant les fonds des investisseurs
Carmona et ses associés ont activement promu l'entreprise, voyageant aux États-Unis et à l'étranger, organisant des salons et des présentations communautaires pour attirer des victimes à investir dans le schéma. Ils portaient souvent des vêtements et des accessoires extravagants, faisant front pour le succès d'IcomTech.
Le schéma permettait aux investisseurs de vérifier leurs progrès dans les rendements supposés sur un portail en ligne une fois qu'ils avaient investi. Cependant, bien que les rendements soient reflétés sur ledit portail, la plupart des investisseurs ne pouvaient pas accéder aux fonds.
Les investisseurs avaient déjà exprimé des préoccupations concernant la difficulté de retirer des fonds de leurs comptes en ligne, ne recevant que des excuses de la part des dirigeants de l'entreprise.
À l'époque, les promoteurs d'IcomTech pouvaient accéder aux fonds, mais on pensait qu'ils avaient retiré les fonds des victimes pour acheter des biens immobiliers et des objets de luxe et organiser leurs fêtes et salons. Ils ont même continué à promouvoir l'entreprise, demandant aux investisseurs de réclamer leurs jetons Icom. Cependant, 'Icom' s'est avéré sans valeur, causant des pertes à plusieurs victimes.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
