Come recuperare le criptovalute rubate?

I casi curiosi di recupero di criptovalute rubate sono sparsi per la sfera delle criptovalute e, sebbene siano ai margini, spesso mantengono le criptovalute sotto i riflettorit.

Marc Jones ha aiutato Liam Robertson, proprietario di una società che gestisce attività crittografiche. Su un telefono, Robertson ha confermato di investire in un progetto di criptovaluta che gli è costato cento (100) Bitcoin (BTC).

Un hacker aveva ottenuto l'accesso alla linea del telefono, il che gli ha permesso di inviare a Robertson un'email spoofed chiedendo la transazione BTC.

Gli avvocati di Liam hanno persuaso il tribunale a fornire un ordine per preservare ottanta (80) Bitcoin che erano andati a Coinbase, che ha congelato i fondi. Tuttavia, Marc Jones ha persuaso l'Alta Corte ad ammettere che il BTC era proprietà. Questo permette alle vittime di recuperare facilmente le proprie attività dai ladri.

Secondo la common law inglese, le vittime di frode sono autorizzate a citare in giudizio l'individuo fraudolento per i danni subiti. Ma allo stesso tempo, queste vittime hanno maggiori possibilità di recuperare le proprie attività se riescono a scoprire dove sono state nascoste le loro proprietà.

Mentre la taskforce legale della Gran Bretagna si sta impegnando per risolvere il problema, non è ancora ufficialmente determinato se le criptovalute possano essere considerate proprietà o meno.

Benjamin Sauter ha dichiarato che questo problema riguardante lo status del BTC come proprietà non esiste negli Stati Uniti. Una volta che la vittima ottiene un giudizio contro il truffatore, può far eseguire il giudizio su qualsiasi cosa.

Elizabeth White, Chief Executive Officer di The White Company, è stata autorizzata a recuperare XRP equivalente a milioni di dollari da Cointal, un ex exchange di criptovalute che, secondo Benjamin Sauter, era gestito da persone fraudolente.

Mentre numerose vittime dell'exchange Cointal hanno affermato di essere state ingannate in modo simile, Elizabeth White ha concordato il trasferimento di una cospicua quantità di BTC in XRP, mentre un ladro associato a uno dei dipendenti di Cointal ha rubato i fondi.

L'exchange si è rifiutato di restituire i fondi a White, mentre i suoi asset sono stati trasferiti su Bittrex, un exchange negli Stati Uniti.

Benjamin Sauter ha utilizzato i suoi avvocati per ottenere un ordine del tribunale volto a scoprire l'identità del proprietario del wallet. Gli avvocati hanno ottenuto il giudizio del tribunale, che ha permesso a White di recuperare oltre due milioni di dollari (2,7 milioni di $).

In un caso riguardante la società di telecomunicazioni AT&T, Michael Terpin, un investitore in BTC, ha visto rubare ventitré milioni di dollari (23 milioni $) in una truffa della scheda SIM.

In una causa in corso, l'investitore in BTC sta citando in giudizio la società di telecomunicazioni per non essere stata in grado di proteggerlo dalla frode. Mentre la causa afferma che la società è responsabile per non aver protetto il suo cliente a causa delle sue misure di sicurezza insufficienti, sapendo che la sua clientela è vittima di truffatori di swapping SIM.

Sebbene in un altro caso, il fondatore di BX3 Capital, Kyle Asman, sia stato vittima di un attacco di SIM jacking, in cui un individuo fraudolento ha utilizzato l'identità di Asman presso l'azienda di telecomunicazioni. Gli asset di Asman sono stati rubati da un wallet Coinbase.

Recuperare criptovalute rubate in sintesi

Ecco perché non si può fare nulla se non congelare il proprio account per recuperare i fondi, anche se si utilizzano wallet di criptovalute. Questo perché i wallet di criptovalute non possono essere tracciati, mentre numerose persone hanno subito attacchi di SIM jacking e non hanno recuperato i loro asset rubati.

Come evitare situazioni di recupero di criptovalute rubate?

Aleksey Malanov, esperto di malware presso Kaspersky, suggerisce che gli utenti dovrebbero dividere i loro asset in due tipi di wallet: questo potrebbe non aiutare a recuperare le criptovalute rubate, ma evitare il furto in primo luogo.

I wallet caldi dovrebbero contenere una piccola quantità di asset che si utilizzano quotidianamente, mentre il novantacinque percento (95%) al novantanove percento (99%) dei propri asset dovrebbe essere conservato in un wallet freddo, che non ha accesso a Internet.

Mentre il portafoglio caldo dovrebbe essere automatizzato, il portafoglio freddo non dovrebbe essere automatizzato. Questo permetterà alla maggior parte delle tue attività e alle tue chiavi private di essere al sicuro dall'accesso di qualsiasi hacker.

Malanov ha anche consigliato alle persone di utilizzare un wallet multi-firma, in cui è necessario autorizzare ogni pagamento prima che venga effettuato. Le autorizzazioni ripetute proteggeranno i tuoi asset dal furto da parte di un individuo. Malanov ha aggiunto che gli asset non possono essere persi se una singola chiave viene compromessa.