FTX in bancarotta ha sfruttato un ex partner di Wirecard per facilitare le transazioni cinesi

Il contagio di FTX continua ad espandersi, con notizie emergenti sui suoi legami con il partner di Omipay in Cina. Omipay è un processore di pagamenti australiano che si concentra sull'offerta di pagamenti verso e dalla Cina. Il partner della società, Monix (Omipay), è stato recentemente segnalato per aver offerto ai clienti di FTX un modo per depositare Dollari Australiani nei loro account prima del crollo di Wirecard, che è attualmente sotto indagine per attività fraudolente.

Omipay lavora anche con rappresentanti autorizzati come Bano che forniscono altri servizi di pagamento, e gestisce la piattaforma di pagamento Monix/Monixfin. Protos aveva precedentemente riportato che l'exchange di criptovalute in difficoltà utilizzava Monix per accedere ai servizi bancari in Australia.

Cos'è Monix/Omipay

Omipay è un processore di pagamenti altamente rinomato in Cina, che svolge il ruolo di partner principale per i trasferimenti internazionali di WeChat Pay. Vantano che il loro sistema di elaborazione delle transazioni è molto più semplice di quello dei loro concorrenti.

 Monix ha permesso agli utenti di FTX di depositare Dollari Australiani rapidamente, portando Global Remit a fornire un eccellente feedback sulla loro piattaforma; evidenziando la capacità di Monix di ottenere rapidamente l'accesso alle infrastrutture bancarie locali in molte nazioni. La testimonianza loda il fatto che i loro "conti bancari legittimi a livello mondiale hanno aumentato la fedeltà dei clienti."

Aziende legate a FTX sotto la lente d'ingrandimento

I regolatori hanno ora rivolto la loro attenzione verso altre aziende collegate all'exchange dopo aver sentito parlare dell'associazione tra FTX e Monix. Cuscal, una banca australiana, è stata riconosciuta come una delle alleate bancarie di FTX nella sua documentazione di insolvenza.

Nel corso degli anni, Cuscal è stata coinvolta in varie controversie, che vanno dal suo coinvolgimento con i terminali merchant di Wirecard e le carte prepagate di marca ad altri problemi. Wirecard svolgeva gli stessi doveri che Omipay svolge attualmente, essendo entrambi i delegati internazionali di Tencent per WeChat Pay.

Le presunte connessioni tra FTX, Omipay e Cuscal sono indagate approfonditamente dai regolatori per determinare l'esatto importo dei fondi di cui sono responsabili. Questo potrebbe aiutare a fare luce sulle circostanze reali del crollo di FTX e su come esattamente questi processori di pagamento siano stati coinvolti in tutto il disastro.

Va notato che le autorità di Singapore hanno avviato un'indagine su FTX nel frattempo. Inoltre, tutti gli altri servizi associati all'exchange sono sulla lista di controllo dei regolatori, che stanno monitorando le loro attività da vicino. FTX non ha ancora rilasciato dichiarazioni riguardo a queste accuse e indagini.