FTX en quiebra utilizó a un ex socio de Wirecard para facilitar transacciones chinas
FTX utilizó a un ex socio de Wirecard para procesar pagos chinos
- La contagio de FTX sigue expandiéndose ante las noticias sobre sus vínculos con el socio chino de Omipay
- Omipay es un sistema de pago australiano con un enfoque especial en realizar transferencias desde y hacia China.
- Monix ofreció a los clientes de FTX una forma de depositar dólares australianos en sus cuentas antes del colapso.
La contagio de FTX sigue expandiéndose, con noticias que surgen sobre sus vínculos con el socio en China del sistema de pagos Omipay. Omipay es un procesador de pagos australiano que se centra en ofrecer pagos hacia y desde China. El socio de la empresa, Monix (Omipay), fue reportado recientemente por haber ofrecido a los clientes de FTX una forma de depositar dólares australianos en sus cuentas antes de la caída de Wirecard, que actualmente está siendo investigada por actividades fraudulentas.
Omipay también trabaja con representantes autorizados como Bano, que ofrecen otros servicios de pago, y opera la plataforma de pagos Monix/Monixfin. Protos informó previamente que el exchange de criptomonedas en dificultades utilizó Monix para acceder a servicios bancarios en Australia.
¿Qué es Monix/Omipay?
Omipay es un procesador de pagos altamente renombrado en China, desempeñando el papel de socio principal de WeChat Pay para transferencias internacionales. Se jactan de que su sistema de procesamiento de transacciones es mucho más simple que el de sus competidores.
Los usuarios de FTX habilitados con Monix pudieron depositar dólares australianos rápidamente, lo que llevó a Global Remit a brindar excelentes comentarios sobre su plataforma; destacando la capacidad de Monix para acceder rápidamente a infraestructuras bancarias locales en muchas naciones. El testimonio elogia el hecho de que sus "cuentas bancarias legítimas en todo el mundo han aumentado la lealtad del cliente".
Empresas relacionadas con FTX bajo el escrutinio
Los reguladores ahora han dirigido su atención hacia otras empresas vinculadas al exchange tras conocer la asociación entre FTX y Monix. Cuscal, un banco australiano, fue reconocido como uno de los aliados bancarios de FTX en su documentación de insolvencia.
A lo largo de los años, Cuscal ha estado involucrado en diversas controversias, desde su participación con terminales de comerciantes de Wirecard y tarjetas prepago de marca hasta otros problemas. Wirecard solía realizar las mismas funciones que Omipay realiza actualmente, siendo ambos delegados internacionales de remesas de Tencent para WeChat Pay.
Las supuestas conexiones entre FTX, Omipay y Cuscal están siendo investigadas a fondo por los reguladores para determinar la cantidad exacta de fondos por los que son responsables. Esto podría ayudar a arrojar luz sobre las circunstancias reales del colapso de FTX y cómo exactamente estos procesadores de pago estuvieron involucrados en todo el desastre.
Cabe destacar que las autoridades de Singapur han lanzado una investigación contra FTX. Además, todos los demás servicios asociados al exchange están en la lista de vigilancia de los reguladores, quienes monitorean de cerca sus actividades. FTX aún no ha emitido ninguna declaración sobre estas acusaciones e investigaciones.
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Editah Patrick
Editah es una analista fintech versátil con un profundo conocimiento de los dominios blockchain. Tanto si la tecnología la fascina, encuentra fascinante la intersección entre tecnología y finanzas. Su interés particular en las billeteras digitales y blockchain beneficia a su audiencia.
