FTX, en quiebra, utilizó a su antiguo socio de Wirecard para facilitar las transacciones chinas

El contagio de FTX continúa expandiéndose, con noticias sobre sus vínculos con el socio del sistema de pagos Omipay en China. Omipay es un procesador de pagos australiano que se centra en ofrecer pagos desde y hacia China. Recientemente se informó que Monix Omipay, socio de la compañía, ofreció a los clientes de FTX una forma de depositar dólares australianos en sus cuentas antes de la quiebra de Wirecard, que actualmente está siendo investigada por actividades fraudulentas.

Omipay también trabaja con representantes autorizados como Bano, que ofrece otros servicios de pago, y opera la plataforma de pagos Monix/Monixfin. Protos informó anteriormente que la plataforma de intercambio de criptomonedas en conflicto utilizaba Monix para acceder a servicios bancarios en Australia.

¿Qué es Monix/Omipay?

Omipay es un procesador de pagos de gran prestigio en China, y es el principal socio de transferencias internacionales de WeChat Pay. Se jacta de que su sistema de procesamiento de transacciones es mucho más simple que el de sus competidores.

 Monix permitió a los usuarios de FTX depositar dólares australianos rápidamente, lo que llevó a Global Remit a recibir excelentes comentarios sobre su plataforma, destacando la capacidad de Monix para acceder rápidamente a las infraestructuras bancarias locales en muchos países. El testimonio elogia el hecho de que sus "cuentas bancarias internacionales y auténticas han aumentado la fidelidad de los clientes"

Las empresas relacionadas con FTX bajo la lupa

Tras conocerse la asociación entre FTX y Monix, los reguladores han centrado su atención en otras empresas vinculadas a la bolsa. El banco australiano Cuscal fue reconocido como uno de los aliados bancarios de FTX en su documentación de insolvencia.

A lo largo de los años, Cuscal se ha visto envuelto en diversas controversias, desde su participación en las terminales comerciales de Wirecard y las tarjetas prepago de marca hasta otros problemas. Wirecard solía realizar las mismas funciones que Omipay actualmente, siendo ambos delegados de remesas internacionales de Tencent para WeChat Pay.

Los reguladores investigan exhaustivamente las supuestas conexiones entre FTX, Omipay y Cuscal para determinar con exactitud la cantidad de fondos de los que son responsables. Esto podría ayudar a esclarecer las circunstancias reales de la caída de FTX y cómo estos procesadores de pagos estuvieron involucrados en la debacle.

Cabe señalar que, entretanto, las autoridades de Singapur han iniciado una investigación sobre FTX. Además, todos los demás servicios asociados con la plataforma están en la lista de vigilancia de los reguladores, quienes monitorean de cerca sus actividades. FTX aún no se ha pronunciado sobre estas acusaciones e investigaciones.