Банкротящаяся компания FTX использовала своего бывшего партнера Wirecard для проведения транзакций с китайскими компаниями

Распространение паники вокруг FTX продолжается, появляются новости о связях компании с китайским партнером платежной системы Omipay. Omipay — австралийский платежный процессор, специализирующийся на платежах в Китай и из Китая. Недавно сообщалось, что партнер компании, Monix (Omipay), предлагал клиентам FTX способ внесения австралийских долларов на их счета до краха Wirecard, в отношении которой в настоящее время проводится расследование по фактам мошенничества.

Omipay также сотрудничает с авторизованными представителями, такими как Bano, которые предоставляют другие платежные услуги, и управляет платежной платформой Monix/Monixfin. Ранее Protos сообщал, что испытывающая трудности криптовалютная биржа использовала Monix для доступа к банковским услугам в Австралии.

Что такое Monix/Omipay?

Omipay — это широко известная в Китае платежная система, выступающая в роли ведущего партнера WeChat Pay по международным переводам. Они заявляют, что их система обработки транзакций намного проще, чем у конкурентов.

 Monix позволил пользователям FTX быстро вносить австралийские доллары, что привело к тому, что Global Remit оставила отличный отзыв о своей платформе, подчеркнув способность Monix быстро получать доступ к местной банковской инфраструктуре во многих странах. В отзыве высоко оценивается тот факт, что «надежные банковские счета по всему миру повысили лояльность клиентов»

Компании, связанные с FTX, под пристальным вниманием

После того, как стало известно о связи FTX и Monix, регулирующие органы переключили свое внимание на другие компании, связанные с биржей. В документах о банкротстве австралийский банк Cuscal был указан как один из банковских союзников FTX.

За прошедшие годы компания Cuscal неоднократно оказывалась втянутой в различные скандалы, начиная от участия в работе с торговыми терминалами Wirecard и брендированными предоплаченными картами и заканчивая другими проблемами. Wirecard ранее выполняла те же функции, что и Omipay в настоящее время, являясь представителями Tencent по международным денежным переводам для WeChat Pay.

Регуляторы тщательно расследуют предполагаемые связи между FTX, Omipay и Cuscal, чтобы точно определить сумму средств, за которые они несут ответственность. Это может помочь пролить свет на реальные обстоятельства краха FTX и на то, как именно эти платежные системы были причастны ко всему этому скандалу.

Стоит отметить, что тем временем сингапурские власти начали расследование в отношении FTX. Кроме того, все остальные сервисы, связанные с биржей, находятся в списке наблюдения регуляторов, которые внимательно следят за их деятельностью. FTX пока не сделала никаких заявлений по поводу этих обвинений и расследований.