استغلت شركة FTX المفلسة شريكها السابق في شركة Wirecard لتسهيل المعاملات الصينية

يتزايد انتشار عدوى FTX، مع ظهور أنباء عن علاقاتها بشريك نظام الدفع Omipay في الصين. Omipay هي شركة أسترالية لمعالجة المدفوعات تركز على تقديم خدمات الدفع من وإلى الصين. وقد أفادت التقارير مؤخرًا أن شريكها Monix (Omipay) كان يُتيح لعملاء FTX إمكانية إيداع الدولار الأسترالي في حساباتهم قبل انهيار Wirecard، التي تخضع حاليًا للتحقيق بتهمة الاحتيال.

تتعاون أوميباي أيضاً مع ممثلين معتمدين مثل بانو الذين يقدمون خدمات دفع أخرى، كما تدير منصة الدفع مونيكس/مونيكسفين. وقد سبق أن ذكر موقع بروتوس أن منصة تداول العملات الرقمية المتعثرة استخدمت مونيكس للوصول إلى الخدمات المصرفية في أستراليا.

ما هو برنامج Monix/Omipay؟

تُعدّ أوميباي شركةً رائدةً في مجال معالجة المدفوعات في الصين، وتلعب دور الشريك الدولي الرئيسي لخدمة وي تشات باي. وتفتخر الشركة بأن نظام معالجة المعاملات لديها أبسط بكثير من أنظمة منافسيها.

 مكّنت منصة Monix مستخدمي FTX من إيداع الدولار الأسترالي بسرعة، ما دفع Global Remit إلى تقديم تعليقات ممتازة حول منصتها، مُبرزةً قدرة Monix على الوصول السريع إلى البنى التحتية المصرفية المحلية في العديد من الدول. وأشادت الشهادة بأن "حساباتهم المصرفية العالمية الموثوقة قد زادت من ولاء العملاء"

الشركات المرتبطة بـ FTX تحت المجهر

حوّلت الجهات التنظيمية تركيزها الآن نحو شركات أخرى مرتبطة بالبورصة بعد علمها بالعلاقة بين FTX وMonix. وقد ورد ذكر بنك Cuscal الأسترالي كأحد حلفاء FTX المصرفيين في وثائق إفلاسها.

على مر السنين، تورطت شركة كوسكال في العديد من الجدالات، بدءًا من تورطها مع أجهزة الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة وايركارد وبطاقات الدفع المسبق ذات العلامات التجارية، وصولًا إلى قضايا أخرى. وكانت وايركارد تؤدي سابقًا نفس المهام التي تؤديها أوميباي حاليًا، حيث كانتا وكيلتين لشركة تينسنت لتحويل الأموال الدولية عبر خدمة وي تشات باي.

تُجري الجهات التنظيمية تحقيقاً دقيقاً في الروابط المزعومة بين شركات FTX وOmipay وCuscal لتحديد حجم الأموال التي تقع مسؤوليتها عليها. وقد يُسهم هذا التحقيق في كشف ملابسات انهيار FTX وكيفية تورط شركات معالجة المدفوعات هذه في هذه الكارثة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السنغافورية قد بدأت تحقيقًا مع منصة FTX في هذه الأثناء. إضافةً إلى ذلك، تخضع جميع الخدمات الأخرى المرتبطة بالمنصة لمراقبة الجهات التنظيمية، التي تراقب أنشطتها عن كثب. ولم تُصدر FTX أي بيان حتى الآن بخصوص هذه الادعاءات والتحقيقات.