استخدمت FTX المفلسة شريك Wirecard السابق لتسهيل المعاملات الصينية

استمرار انتشار عدوى FTX، مع ظهور أخبار عن علاقاتها بشريك نظام الدفع Omipay في الصين. Omipay هي شركة معالجة دفع أسترالية تركز على تقديم المدفوعات إلى ومن الصين. تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن شريك الشركة Monix Omipay)، عرض على عملاء FTX طريقة لإيداع الدولارات الأسترالية في حساباتهم قبل انهيار Wirecard، والتي يتم التحقيق حاليًا في أنشطة احتيالية.

تعمل Omipay أيضًا مع ممثلين معتمدين مثل Bano الذين يقدمون خدمات دفع أخرى، وتدير منصة الدفع Monix/Monixfin. أفادت Protos سابقًا أن المنصة المشفرة المتعثرة استخدمت Monix للوصول إلى الخدمات المصرفية في أستراليا.

ما هو Monix/Omipay

Omipay هي شركة معالجة دفع مرموقة للغاية في الصين، تلعب دور الشريك الدولي الأول لـ WeChat Pay. يفخرون بأن نظام معالجة المعاملات لديهم أبسط بكثير من أنظمة منافسيهم.

 مكّن Monix مستخدمين FTX من إيداع الدولارات الأسترالية بسرعة، مما أدى إلى تلقي Global Remit لملاحظات ممتازة حول منصتهم؛ مما يسلط الضوء على قدرة Monix على الوصول السريع إلى البنى التحتية المصرفية المحلية عبر العديد من الدول. يمدح الشاهد حقيقة أن "حسابات البنوك الحقيقية حول العالم زادت من ولاء العملاء".

الشركات المرتبطة بـ FTX تحت المجهر

وجه المنظمون تركيزهم الآن نحو شركات أخرى مرتبطة بالمنصة بعد سماعهم عن العلاقة بين FTX و Monix. تم الاعتراف بـ Cuscal، وهي بنك أسترالي، كأحد الحلفاء المصرفيين لـ FTX في وثائق إفلاسها.

على مر السنين، تورطت Cuscal في العديد من الجدل، بدءًا من مشاركتها مع أجهزة تاجر Wirecard وبطاقات مسبقة الدفع ذات العلامات التجارية إلى قضايا أخرى. كانت Wirecard تؤدي نفس المهام التي تؤديها Omipay حاليًا، وكلاهما وكلاء تحويل دوليين لـ Tencent لـ WeChat Pay.

يتم التحقيق بعمق في الروابط المزعومة بين FTX و Omipay و Cuscal من قبل المنظمين لتحديد المبلغ الدقيق للأموال التي يتحملون المسؤولية عنها. قد يساعد هذا في إلقاء الضوء على الظروف الفعلية لانهيار FTX وكيف شاركت هذه المعالجات الدفعية بالضبط في المأساة بأكملها.

جدير بالذكر أن السلطات السنغافورية قد أطلقت تحقيقًا في FTX في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، جميع الخدمات الأخرى المرتبطة بالمنصة مدرجة في قائمة المراقبة من قبل المنظمين، الذين يراقبون أنشطتهم عن كثب. لم تصدر FTX أي بيان بشأن أي من هذه الاتهامات والتحقيقات.