أثار برلمان سنغافورة مخاوف بشأن الحوكمة في أعقاب انهيار شركة FTX

إلى فيروس FTX وصل

فكيف وجدت سنغافورة نفسها في هذا الموقف؟

انتشار عدوى FTX في سنغافورة 

في 17 نوفمبر 2022، أعلنت شركة تيماسيك عن خطتها لشطب كامل استثمارها في شركة FTX. 

تيماسيك هي شركة مملوكة للدولة في سنغافورة تأسست عام 1974. أدارت الشركة أكثر من 400 مليار دولار سنغافوري في عام 2022. وقد كانت مساءلة الشركة أمام دافعي الضرائب موضوع نقاش لسنوات، لذلك عندما أعلنت الشركة أنها ستشطب حيازاتها في شركة FTX المتعثرة، سادت حالة من الفوضى العارمة.

بحسب المعلومات التي قدمتها قناة CNA، وهي قناة إخبارية مملوكة للدولة، فإن شركة تيماسيك ستشطب كامل استثمارها البالغ 403 مليار دولار سنغافوري (293 مليار دولار أمريكي) على الرغم من نتيجة طلب الحماية من الإفلاس لشركة FTX. 

ووفقًا لشركة تيماسيك، فإن استثمارهم في البورصة كان يهدف إلى توفير تعرض محايد وغير مرتبط ببروتوكول معين لأسواق العملات المشفرة مقابل نموذج دخل قائم على الرسوم.

استثمرنا 210 مليون دولار أمريكي مقابل حصة أقلية تبلغ حوالي 1% في شركة FTX International، واستثمرنا 65 مليون دولار أمريكي مقابل حصة أقلية تبلغ حوالي 1.5% في شركة FTX US، وذلك عبر جولتين تمويليتين من أكتوبر 2021 إلى يناير 2022. وبلغت تكلفة استثمارنا في FTX نسبة 0.09% من صافي قيمة محفظتنا الاستثمارية البالغة 403 مليار دولار سنغافوري اعتبارًا من 31 مارس 2022.

تيماسيك

لم يكن لدى شركة تيماسيك أي انكشاف على الأصول الرقمية المدرجة في البورصة.

أقرت الشركة بإجراء فحص شامل لمنصة FTX، وهي عملية استغرقت ثمانية أشهر بين فبراير وأكتوبر 2021. وقد راجعت الشركة الميزانيات العمومية للبورصة، والتي كانت سليمة، بالإضافة إلى فحص شامل للامتثال التنظيمي والأمن السيبراني. وأجرى خبراء الأمن السيبراني وخبراء القانون مراجعات قانونية وتنظيمية للاستثمارات. 

من الواضح أن عملية التدقيق النافي للجهالة لم تُخفف جميع المخاطر. كانت استثماراتهم تتألف من حصة تبلغ حوالي 1%، وبالتالي لم تكن تستحق مقعدًا في مجلس الإدارة. 

التدقيق البرلماني

لم يستهن المشرعون السنغافوريون بالأمر، إذ سيخضعون شركة تيماسيك لاستجواب مكثف لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 28 نوفمبر، مع التركيز بشكل خاص على استثمارات الشركة في سوق التداول ولوائح العملات المشفرة في البلاد.

ستساهم جلسات البرلمان في وضع قوانين تنظيم العملات الرقمية في سنغافورة. إلا أن شركة تيماسيك مترددة، موضحةً أنها ليست شركة استثمار خاصة، وإنما تدير أموالاً من الحكومة السابقة فقط. وتستثمر في الشركة وتعلن عن توزيعات أرباحها سنوياً.

أبدى نواب المعارضة من حزب العمال اهتماماً خاصاً باستثمارات شركة تيماسيك وصندوق الثروة السيادي السنغافوري جي آي سي.

تضمنت الآراء التي طرحها البرلمانيون ما يلي:

• خطوات من جانب هيئة النقد السنغافورية للحد من مخاطر تداول العملات المشفرة، وإجراءات من جانب كل من شركة الاستثمار العالمية وشركة تيماسيك لتنفيذ نفس الإجراءات.
• وزارة المالية tracاستثمارات تيماسيك وGIS
• وجود لوائح تنص على بذل العناية الواجبة من قبل الهيئات القانونية الرئيسية التي تتعامل مع الأصول الحكومية.
• تعتزم الحكومة النظر في إضافة شركتي تيماسيك وجي آي سي إلى نطاق التدقيق الخاص بمكتب المدقق العام وإشراف لجنة الحسابات العامة.
• تعتزم الحكومة تشكيل لجان مشتركة بين الحزبين لاستجواب شركتي تيماسيك وجي آي سي بشأن استراتيجيات إدارة المخاطر وأدائهماdent.
• تأثير انهيار منصة FTX وإجراءات العناية الواجبة التي اتخذتها منصات تداول العملات المشفرة.
• الشفافية من جانب تيماسيك بشأن قيمة الشركات واستثماراتها في FTX والشركات الشقيقة
• توفير البيانات التي توضح عدد المستثمرين الذين تعرضوا لـ FTX وقيمة استثماراتهم.

يتوقع المشرعون من الشركات المذكورة الامتثال وتقديم المعلومات ذات الصلة لأن الأمر أثر على دافعي الضرائب في سنغافورة.

تُعدّ سنغافورة من أكثر الدول ملاءمةً للعملات الرقمية في العالم، إذ تُعفيها من ضريبة الأرباح الرأسمالية. إلا أن أي خلل في قطاع العملات الرقمية سيُجبر الدولة على تبنّي قوانين أكثر صرامة لحماية مواطنيها.