البرلمان السنغافوري يثير مخاوف الحوكمة بعد انهيار FTX

وصل FTX contagion إلى سنغافورة، ولا يمكن لأعضائها البرلمانيين التوفيق بين الأمر وواقع فشل حكومتهم في حماية مواطنيها. يدعو المشرعون الآن إلى الشفافية وتدابير صارمة لمنع حدوث مثل هذا الحدث مرة أخرى.

كيف وجدت سنغافورة نفسها في هذا الموقف؟

انتشار FTX في سنغافورة 

في 17 نوفمبر 2022، أعلنت تيماسيك عن خطتها لحذف استثمارها بالكامل في FTX. 

تيماسيك هي شركة مملوكة للدولة في سنغافورة تأسست في عام 1974. أدارت الشركة أكثر من 400 مليار دولار سنغافوري في عام 2022. كانت مسؤولية الشركة تجاه دافعي الضرائب موضوع جدل لسنوات، لذا عندما أعلنت الشركة عن حذف حيازاتها في FTX المتعثرة، كان ذلك فوضى عارمة.

ووفقاً لـ information المقدمة من CNA، وهي شبكة إخبارية مملوكة للدولة، ستقوم تيماسيك بحذف استثمارها بالكامل البالغ 403 مليار دولار سنغافوري (293 مليار دولار) على الرغم من نتيجة طلب الحماية من الإفلاس الخاص بـ FTX.

ووفقاً لـ Temasek، كان استثمارهم في المنصة يهدف إلى توفير تعرض محايد وغير مرتبط ببروتوكول معين لأسواق العملات المشفرة مقابل نموذج دخل من الرسوم.

استثمرنا 210 مليون دولار للحصول على حصة أقلية تبلغ حوالي 1% في FTX International، واستثمرنا 65 مليون دولار للحصول على حصة أقلية تبلغ حوالي 1.5% في FTX US، عبر جولتي تمويل من أكتوبر 2021 إلى يناير 2022. كان تكلفة استثمارنا في FTX 0.09% من صافي قيمة محفظتنا البالغة 403 مليار دولار سنغافوري اعتباراً من 31 مارس 2022.

تيماسيك

كانت تيماسيك صريحة بعدم تعرضها للأصول الرقمية المدرجة في المنصة.

أقرت الشركة بإجراء العناية الواجبة على FTX، وهي عملية استمرت 8 أشهر بين فبراير وأكتوبر 2021. قامت الشركة بمراجعة القوائم المالية للمنصة، والتي كانت مقبولة، والعناية الواجبة بشأن الامتثال التنظيمي والأمن السيبراني. أجرى خبراء الأمن السيبراني والقانونيون مراجعات قانونية وتنظيمية للاستثمارات. 

لم تخفف العناية الواجبة بوضوح من جميع المخاطر. كان استثمارنا مكوناً من حصة تبلغ حوالي 1% وبالتالي لم يضمن مقعداً في مجلس الإدارة. 

مراجعة البرلمان

لم يأخذ المشرعون السنغافوريون الأمر على محمل السخف. سيخضعون تيماسيك للاستجواب لمدة ثلاثة أيام بدءاً من 28 نوفمبر مع تركيز شديد على استثمار الشركة في المنصة ولوائح العملات المشفرة في البلاد.

ستلعب جلسات البرلمان دوراً في رسم قوانين تنظيم العملات المشفرة في سنغافورة. ومع ذلك، تتحفظ تيماسيك قائلة إنها ليست شركة استثمار خاصة وتدير فقط أموالاً من الحكومة السابقة. تستثمر الحكومة بشكل دوري invests في الشركة وتعلن أرباحها سنوياً.

أظهر أعضاء البرلمان المعارضون من حزب العمال اهتماماً خاصاً بالاستثمارات التي أجرتها تيماسيك وصندوق الثروة السيادية السنغافوري GIC.

شملت الآراء التي أثارها المشرعون:

• خطوات MAS لتقليل مخاطر تداول العملات المشفرة، وتدابير GIC وتيماسيك لتنفيذ نفس الإجراءات.
• وزارة المالية لتتبع استثمارات تيماسيك وGIS
• وجود لوائح لتوفير العناية الواجبة من قبل الهيئات الإحصائية الرئيسية التي تتعامل مع أصول الحكومة.
• أن تنظر الحكومة في إضافة تيماسيك وGIC إلى نطاق مراجعة مكتب المدقق العام وإشراف لجنة الحسابات العامة.
• أن تنشئ الحكومة لجاناً من الحزبين لمساءلة تيماسيك وGIC حول استراتيجيات إدارة المخاطر والأداء بشكل سري.
• تأثير انهيار FTX وتدابير العناية الواجبة التي اتخذتها منصات العملات المشفرة.
• شفافية تيماسيك بشأن قيمة الشركات، واستثماراتها في FTX والشركات الشقيقة
• توفير بيانات توفر عدد المستثمرين الذين تعرضوا لـ FTX وقيمة استثماراتهم.

يتوقع المشرعون أن تلتزم الشركات المذكورة وتقدم المعلومات ذات الصلة لأنها أثرت على دافعي الضرائب السنغافوريين.

سنغافورة هي واحدة من أكثر البلدان ودية للعملات المشفرة في العالم وتوفر صفر ضريبة على أرباح رأس المال على العملات المشفرة. ستجبر الأخطاء التي ترتكبها صناعة العملات المشفرة البلاد على اعتماد قوانين أكثر صرامة لحماية مواطنيها.