Парламент Сингапура поднимает вопросы управления после краха FTX

Контагиозная вспышка FTX добралась до Сингапура, и его парламентарии не могут смириться с тем фактом, что их правительство не смогло защитить своих граждан. Законодатели теперь призывают к прозрачности и введению строгих мер, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Как же Сингапур оказался в такой ситуации?

Эффект заражения FTX в Сингапуре 

17 ноября 2022 года Temasek объявила о плане списать всю свою инвестицию в FTX. 

Temasek — государственная компания в Сингапуре, основанная в 1974 году. В 2022 году компания управляла активами свыше S$400 млрд. Подотчетность компании налогоплательщикам уже много лет является предметом дискуссий, поэтому, когда компания объявила о списании своих активов в проблемной FTX, это вызвало настоящий хаос.

Согласно данным, предоставленным CNA, государственным новостным вещателем, Temasek спишет всю свою инвестицию в размере 403 млрд сингапурских долларов (293 млрд долларов), несмотря на исход заявления FTX о защите от банкротства.

Согласно Temasek, их инвестиции в биржу были направлены на обеспечение протокол-независимого и нейтрального доступа к криптовалютным рынкам в обмен на модель дохода от комиссий.

Мы инвестировали $210 млн за миноритарную долю около 1% в FTX International и $65 млн за миноритарную долю около 1,5% в FTX US в рамках двух раундов финансирования с октября 2021 по январь 2022 года. Стоимость нашей инвестиции в FTX составила 0,09% от чистой стоимости нашего портфеля в размере S$403 млрд по состоянию на 31 марта 2022 года.

Temasek

Temasek категорически не имел экспозиции к цифровым активам, котирующимся на бирже.

Компания признала проведение проверки (due diligence) в отношении FTX, которая длилась 8 месяцев с февраля по октябрь 2021 года. Были проверены балансы биржи — они оказались в порядке, а также проведена проверка соответствия регуляторным требованиям и кибербезопасности. Эксперты по кибербезопасности и юристы провели юридический и регуляторный анализ инвестиций. 

Проведенная проверка явно не позволила устранить все риски. Доля Temasek составляла около 1%, поэтому она не давала права на место в совете директоров. 

Парламентский надзор

Сингапурские законодатели не отнеслись к этому вопросу легкомысленно. Они будут допрашивать Temasek в течение трех дней, начиная с 28 ноября, уделяя особое внимание инвестициям компании в биржу и регулированию криптовалют в стране.

Заседания парламента сыграют роль в формировании законодательства о регулировании криптовалют в Сингапуре. Однако Temasek проявляет осторожность, заявляя, что они не являются частной инвестиционной компанией и управляют лишь средствами предыдущего правительства. Правительство периодически инвестирует в эту фирму и ежегодно объявляет дивиденды.

Депутаты оппозиционной партии «Рабочая партия» проявили особый интерес к инвестициям Temasek и суверенного фонда благосостояния Сингапура GIC.

Парламентарии высказали следующие мнения:

• Меры MAS по снижению рисков торговли криптовалютой, меры GIC и Temasek по их реализации.
• Министерство финансов будет отслеживать инвестиции Temasek и GIC
• Наличие нормативных актов, обеспечивающих проведение должной проверки ключевыми государственными органами, отвечающими за управление государственными активами.
• Правительству следует рассмотреть вопрос о включении Temasek и GIC в сферу аудита Управления Генерального аудитора и подотчётности Комитета по государственным счетам.
• Правительству необходимо создать двухпартийные комитеты для конфиденциальных вопросов к Temasek и GIC относительно их стратегий управления рисками и результатов деятельности.
• Влияние краха FTX и меры должной проверки, принятые криптовалютными биржами.
• Прозрачность действий Temasek в отношении оценки стоимости компаний, её инвестиций в FTX и аффилированные компании.
• Предоставление данных о количестве инвесторов, пострадавших от краха FTX, и стоимости их инвестиций.

Законодатели ожидают, что указанные компании будут соблюдать требования и предоставлять соответствующую информацию, поскольку это затронуло интересы налогоплательщиков Сингапура.

Сингапур является одной из самых криптодружелюбных стран мира и не взимает налог на прирост капитала с криптовалют. Инциденты в криптоиндустрии вынудят страну принять более строгие законы для защиты своих граждан.