La fallita FTX ha sfruttato l'ex partner di Wirecard per facilitare le transazioni cinesi

Il contagio di FTX continua ad espandersi, con notizie emergenti sui suoi legami con il partner cinese del sistema di pagamento Omipay. Omipay è un processore di pagamenti australiano specializzato nell'offerta di pagamenti da e verso la Cina. Il partner dell'azienda, Monix Omipay, avrebbe recentemente offerto ai clienti di FTX un modo per depositare dollari australiani sui loro conti prima del fallimento di Wirecard, attualmente sotto inchiesta per attività fraudolente.

Omipay collabora anche con rappresentanti autorizzati come Bano, che fornisce altri servizi di pagamento, e gestisce la piattaforma di pagamento Monix/Monixfin. Protos aveva precedentemente segnalato che il controverso exchange di criptovalute utilizzava Monix per accedere ai servizi bancari in Australia.

Che cosa è Monix/Omipay

Omipay è un processore di pagamenti molto rinomato in Cina, che svolge il ruolo di principale partner per i trasferimenti internazionali di WeChat Pay. L'azienda vanta un sistema di elaborazione delle transazioni molto più semplice di quello dei suoi concorrenti.

 Monix ha permesso agli utenti di FTX di depositare rapidamente dollari australiani, portando Global Remit a fornire un feedback eccellente sulla propria piattaforma, evidenziando la capacità di Monix di accedere rapidamente alle infrastrutture bancarie locali in molti paesi. La testimonianza elogia il fatto che i loro "conti bancari autentici e in tutto il mondo abbiano aumentato la fedeltà dei clienti"

Le aziende collegate a FTX sotto la lente d'ingrandimento

Dopo aver appreso della relazione tra FTX e Monix, le autorità di regolamentazione hanno ora concentrato la loro attenzione su altre società collegate alla borsa. Cuscal, una banca australiana, è stata riconosciuta come uno degli alleati bancari di FTX nella documentazione relativa alla sua insolvenza.

Nel corso degli anni, Cuscal è stata coinvolta in varie controversie, che vanno dal suo coinvolgimento con i terminali commerciali Wirecard e le carte prepagate di marca ad altre questioni. Wirecard svolgeva le stesse funzioni che Omipay svolge attualmente, essendo entrambe le società delegate di Tencent per le rimesse internazionali di WeChat Pay.

I presunti collegamenti tra FTX, Omipay e Cuscal sono oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità di regolamentazione per determinare l'esatto ammontare dei fondi di cui sono responsabili. Questo potrebbe contribuire a far luce sulle circostanze effettive del fallimento di FTX e sul coinvolgimento di questi processori di pagamento nell'intera vicenda.

Vale la pena notare che nel frattempo le autorità di Singapore hanno avviato un'indagine su FTX. Inoltre, tutti gli altri servizi associati alla borsa sono nella lista di controllo delle autorità di regolamentazione, che ne monitorano attentamente le attività. FTX non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito a queste accuse e indagini.