A FTX falida utilizou um antigo parceiro da Wirecard para facilitar transações chinesas
FTX usou parceiro anterior da Wirecard para processar pagamentos chineses
- Contágio da FTX continua a se expandir com o surgimento de notícias sobre seus laços com o parceiro da Omipay na China
- A Omipay é um sistema de pagamento australiano com ênfase especial em realizar transferências para e da China.
- A Monix oferecia aos clientes da FTX uma maneira de depositar dólares australianos em suas contas antes da queda.
O contágio da FTX continua a expandir-se, com notícias a emergirem sobre as suas ligações com o parceiro da FTX na China, o sistema de pagamentos Omipay. A Omipay é um processador de pagamentos australiano que se concentra em oferecer pagamentos para e da China. O parceiro da empresa, Monix (Omipay), foi recentemente reportado por ter oferecido aos clientes da FTX uma forma de depositar Dólares Australianos nas suas contas antes da queda da Wirecard, que está atualmente a ser investigada por atividades fraudulentas.
A Omipay também trabalha com representantes autorizados como a Bano, que fornecem outros serviços de pagamento, e opera a plataforma de pagamentos Monix/Monixfin. A Protos relatou anteriormente que a bolsa de criptomoedas em dificuldades utilizou a Monix para aceder a serviços bancários na Austrália.
O que é a Monix/Omipay
A Omipay é um processador de pagamentos altamente renomado na China, desempenhando o papel de parceiro de transferência internacional principal do WeChat Pay. Eles afirmam que o seu sistema de processamento de transações é muito mais simples do que o dos seus concorrentes.
A Monix permitiu que os utilizadores da FTX depositassem Dólares Australianos rapidamente, levando a Global Remit a fornecer excelentes comentários sobre a sua plataforma; destacando a capacidade da Monix de aceder rapidamente às infraestruturas bancárias locais em muitas nações. O depoimento elogia o facto de as suas “contas bancárias legítimas em todo o mundo terem aumentado a lealdade dos clientes.”
Empresas relacionadas com a FTX sob o microscópio
Os reguladores agora direcionaram o seu foco para outras empresas ligadas à bolsa após ouvir sobre a associação entre a FTX e a Monix. A Cuscal, um banco australiano, foi reconhecida como uma das aliadas bancárias da FTX na sua documentação de insolvência.
Ao longo dos anos, a Cuscal esteve envolvida em várias controvérsias, desde a sua participação com terminais de comerciantes da Wirecard e cartões pré-pagos de marca a outras questões. A Wirecard costumava desempenhar as mesmas funções que a Omipay desempenha atualmente, sendo ambas delegadas de remessas internacionais da Tencent para o WeChat Pay.
As alegadas ligações entre a FTX, a Omipay e a Cuscal estão a ser investigadas em profundidade pelos reguladores para determinar a quantidade exata de fundos pelos quais são responsáveis. Isto pode ajudar a lançar luz sobre as circunstâncias reais da queda da FTX e como exatamente estes processadores de pagamento estiveram envolvidos em todo o desastre.
Vale a pena notar que as autoridades de Singapura lançaram uma investigação à FTX em simultâneo. Além disso, todos os outros serviços associados à bolsa estão na lista de vigilância dos reguladores, que estão a monitorizar as suas atividades de perto. A FTX ainda não fez qualquer declaração relativamente a estas alegações e investigações.
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Editah Patrick
Editah é uma analista de fintech versátil com profundo conhecimento em domínios de blockchain. Assim como a tecnologia a fascina, ela considera o cruzamento entre tecnologia e finanças algo deslumbrante. Seu interesse particular em carteiras digitais e blockchain auxilia seu público.
