A FTX, em processo de falência, utilizou sua antiga parceira Wirecard para facilitar transações na China

O escândalo da FTX continua a se espalhar, com notícias surgindo sobre seus laços com a parceira da Omipay na China. A Omipay é uma processadora de pagamentos australiana que se concentra em oferecer pagamentos de e para a China. Recentemente, foi noticiado que a Monix (parceira da Omipay) ofereceu aos clientes da FTX uma maneira de depositar dólares australianos em suas contas antes da falência da Wirecard, que está sendo investigada por atividades fraudulentas.

A Omipay também trabalha com representantes autorizados como a Bano, que oferece outros serviços de pagamento, e opera a plataforma de pagamentos Monix/Monixfin. A Protos já havia relatado que a problemática corretora de criptomoedas utilizava a Monix para acessar serviços bancários na Austrália.

O que é Monix/Omipay?

A Omipay é uma processadora de pagamentos de grande renome na China, atuando como a principal parceira de transferências internacionais do WeChat Pay. A empresa se orgulha de seu sistema de processamento de transações, que é muito mais simples do que o de seus concorrentes.

 A Monix permitiu que os usuários da FTX depositassem dólares australianos rapidamente, o que levou a Global Remit a fornecer um excelente feedback sobre a plataforma, destacando a capacidade da Monix de obter acesso rápido às infraestruturas bancárias locais em diversos países. O depoimento elogia o fato de que suas "contas bancárias legítimas em todo o mundo aumentaram a fidelidade do cliente"

Empresas relacionadas à FTX sob escrutínio

Ao tomarem conhecimento da associação entre a FTX e a Monix, os reguladores voltaram sua atenção para outras empresas ligadas à bolsa. O banco australiano Cuscal foi reconhecido como um dos aliados bancários da FTX em sua documentação de insolvência.

Ao longo dos anos, a Cuscal esteve envolvida em diversas controvérsias, desde seu envolvimento com terminais de pagamento da Wirecard e cartões pré-pagos de marca própria até outras questões. A Wirecard costumava desempenhar as mesmas funções que a Omipay desempenha atualmente, sendo ambas delegadas da Tencent para remessas internacionais no WeChat Pay.

As alegadas ligações entre a FTX, a Omipay e a Cuscal estão sendo minuciosamente investigadas pelos órgãos reguladores para determinar o montante exato dos fundos pelos quais são responsáveis. Isso pode ajudar a esclarecer as circunstâncias reais da falência da FTX e como exatamente essas processadoras de pagamento estiveram envolvidas em todo o desastre.

Vale ressaltar que as autoridades de Singapura iniciaram uma investigação sobre a FTX. Além disso, todos os outros serviços associados à corretora estão sob vigilância dos reguladores, que monitoram suas atividades de perto. A FTX ainda não se pronunciou sobre nenhuma dessas alegações e investigações.