FTX en faillite a utilisé un ancien partenaire de Wirecard pour faciliter les transactions chinoises
FTX a utilisé un ancien partenaire de Wirecard pour traiter les paiements chinois
- La contagion FTX continue de s'étendre alors que des nouvelles sur ses liens avec le partenaire chinois d'Omipay émergent
- Omipay est un système de paiement australien mettant particulièrement l'accent sur les transferts vers et depuis la Chine.
- Monix offrait aux clients de FTX la possibilité de déposer des dollars australiens dans leurs comptes avant l'effondrement.
La contagion de FTX continue de s'étendre, avec l'émergence de nouvelles concernant ses liens avec le partenaire de Omipay en Chine. Omipay est un processeur de paiement australien qui se concentre sur l'offre de paiements vers et depuis la Chine. Le partenaire de l'entreprise (Monix Omipay) a récemment été signalé comme ayant offert aux clients de FTX un moyen de déposer des dollars australiens dans leurs comptes avant l'effondrement de Wirecard, qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour activités frauduleuses.
Omipay travaille également avec des représentants autorisés comme Bano qui fournissent d'autres services de paiement, et il exploite la plateforme de paiement Monix/Monixfin. Protos a précédemment rapporté que la bourse crypto en difficulté utilisait Monix pour accéder aux services bancaux en Australie.
Qu'est-ce que Monix/Omipay
Omipay est un processeur de paiement très renommé en Chine, jouant le rôle de partenaire de transfert international principal de WeChat Pay. Ils se vantent que leur système de traitement des transactions est bien plus simple que celui de leurs concurrents.
Monix a permis aux utilisateurs de FTX de déposer rapidement des dollars australiens, conduisant Global Remit à fournir d'excellents commentaires sur leur plateforme ; soulignant la capacité de Monix à accéder rapidement aux infrastructures bancaires locales dans de nombreux pays. Le témoignage loue le fait que leurs « comptes bancaires mondiaux et de bonne foi ont augmenté la fidélité des clients. »
Les entreprises liées à FTX sous les projecteurs
Les régulateurs ont désormais dirigé leur attention vers d'autres entreprises liées à la bourse après avoir entendu parler de l'association entre FTX et Monix. Cuscal, une banque australienne, a été reconnue comme l'un des alliés bancaires de FTX dans sa documentation d'insolvabilité.
Au fil des ans, Cuscal a été impliqué dans diverses controverses, allant de son implication avec les terminaux marchands Wirecard et les cartes prépayées de marque à d'autres problèmes. Wirecard effectuait auparavant les mêmes fonctions qu'Omipay aujourd'hui, tous deux étant les délégués internationaux de Tencent pour les transferts de WeChat Pay.
Les liens supposés entre FTX, Omipay et Cuscal sont rigoureusement examinés par les régulateurs afin de déterminer le montant exact des fonds dont ils sont responsables. Cela pourrait aider à éclaircir les circonstances réelles de la chute de FTX et la manière exacte dont ces processeurs de paiement ont été impliqués dans tout ce désastre.
Il convient de noter que les autorités singapouriennes ont lancé une enquête sur FTX par ailleurs. De plus, tous les autres services associés à la bourse sont sur la liste de surveillance des régulateurs, qui surveillent leurs activités de près. FTX n'a pas encore fait de déclaration concernant aucune de ces allégations et enquêtes.
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Editah Patrick
Editah est une analyste fintech polyvalente possédant une compréhension approfondie des domaines de la blockchain. Autant la technologie la fascine, autant elle trouve fascinante l'intersection entre la technologie et la finance. Son intérêt particulier pour les portefeuilles numériques et la blockchain aide son audience.
