FTX, en faillite, a utilisé un ancien partenaire de Wirecard pour faciliter les transactions chinoises

La contagion liée à FTX continue de s'étendre, avec l'apparition d'informations concernant ses liens avec le partenaire chinois du système de paiement Omipay. Omipay est un prestataire de services de paiement australien spécialisé dans les paiements à destination et en provenance de Chine. Son partenaire, Monix (Omipay), aurait récemment proposé aux clients de FTX un moyen de déposer des dollars australiens sur leurs comptes avant la faillite de Wirecard, actuellement sous enquête pour activités frauduleuses.

Omipay collabore également avec des représentants agréés comme Bano, qui proposent d'autres services de paiement, et exploite la plateforme de paiement Monix/Monixfin. Protos avait précédemment indiqué que la plateforme d'échange de cryptomonnaies en difficulté utilisait Monix pour accéder à des services bancaires en Australie.

Qu'est-ce que Monix/Omipay ?

Omipay est un prestataire de services de paiement très réputé en Chine, et le principal partenaire de WeChat Pay pour les transferts internationaux. L'entreprise se targue d'un système de traitement des transactions bien plus simple que celui de ses concurrents.

 Monix a permis aux utilisateurs de FTX de déposer rapidement des dollars australiens, ce qui a valu à Global Remit d'excellents retours sur sa plateforme. Global Remit a notamment souligné la capacité de Monix à accéder rapidement aux infrastructures bancaires locales dans de nombreux pays. Le témoignage met en avant le fait que « leurs comptes bancaires internationaux, véritablement légitimes, ont renforcé la fidélité de la clientèle »

Les entreprises liées à FTX sous surveillance

Après avoir appris l'association entre FTX et Monix, les autorités de régulation se sont tournées vers d'autres entreprises liées à la bourse. La banque australienne Cuscal a été reconnue comme l'un des partenaires bancaires de FTX dans les documents relatifs à sa procédure d'insolvabilité.

Au fil des ans, Cuscal a été mêlée à diverses controverses, notamment concernant son implication dans les terminaux de paiement Wirecard et les cartes prépayées de la marque. Wirecard remplissait autrefois les mêmes fonctions qu'Omipay actuellement, les deux sociétés étant les mandataires de Tencent pour les transferts de fonds internationaux via WeChat Pay.

Les liens présumés entre FTX, Omipay et Cuscal font l'objet d'une enquête approfondie de la part des autorités de régulation afin de déterminer le montant exact des fonds dont elles sont responsables. Cela pourrait permettre d'éclairer les circonstances exactes de la faillite de FTX et de comprendre précisément le rôle de ces prestataires de services de paiement dans ce fiasco.

Il convient de noter que les autorités singapouriennes ont ouvert une enquête sur FTX. Par ailleurs, tous les autres services liés à la plateforme sont sous surveillance des autorités de régulation, qui suivent de près leurs activités. FTX n'a ​​pour l'instant fait aucune déclaration concernant ces allégations et enquêtes.