La corte d'appello conferma la condanna per frode del fondatore di criptovalute Randall Crater

In un recente sviluppo nelle procedimenti legali correlati alle criptovalute, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Primo Circuito ha confermato la condanna di Randall Crater, fondatore di My Big Coin, un progetto di criptovaluta. Crater è stato dichiarato colpevole di diverse accuse, tra cui frode telematica, transazioni monetarie illegali e gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.

Conferma della condanna

Un panel di tre giudici, composto dai giudici Gustavo Gelpí, Jeffrey Howard e Julie Rikelman, ha confermato la condanna di Crater, respingendo le argomentazioni presentate dal suo team legale. La difesa di Crater aveva sostenuto che i suoi diritti del Sesto Emendamento fossero stati violati a causa della gestione dei testimoni da parte del tribunale e dell'inclusione delle testimonianze di un esperto di criptovalute, Pamela Clegg, vicepresidente delle indagini finanziarie presso CipherTrace. Tuttavia, i giudici d'appello non hanno trovato merito in queste affermazioni, dichiarando che Crater non aveva diritto a un nuovo processo.

Secondo il documento d'appello, l'indagine di CipherTrace ha rivelato informazioni cruciali che minano le affermazioni di Crater su My Big Coin. L'indagine ha rivelato che il progetto non era associato a una blockchain pubblica, una caratteristica fondamentale delle criptovalute, fino al giugno 2017, dopo che Crater lo aveva commercializzato.

Contesto del caso

Randall Crater ha fondato My Big Coin nel 2013, presentandolo falsamente come un servizio di pagamento in criptovaluta. Attraverso tattiche di marketing ingannevoli, Crater è riuscito ad accumulare circa 7,6 miliardi di dollari da 55 vittime tra il 2014 e il 2017. Ha affermato falsamente che i token della piattaforma erano garantiti dall'oro e ha dichiarato una partnership con Mastercard per una carta di credito per gli utenti.

Nel febbraio 2019, il Dipartimento di Giustizia ha avviato accuse penali contro Crater, culminando nella sua condanna nel gennaio 2023. Successivamente, Crater è stato condannato a 100 mesi di prigione e ordinato di pagare oltre 7,6 milioni di dollari di risarcimento alle vittime. I procuratori hanno rivelato che Crater ha utilizzato i guadagni illeciti per acquisire beni come una casa, automobili e antichità.

Il panorama legale in corso nello spazio crypto

Il caso di Crater fa parte di una tendenza più ampia in cui le autorità statunitensi perseguono attivamente accuse penali contro figure di spicco nel settore delle criptovalute. Figure di spicco che affrontano scrutinio legale includono l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao, l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky e l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried.

Zhao, che ha ammesso la colpevolezza per un reato grave, attende la sentenza prevista per aprile. Bankman-Fried è stato dichiarato colpevole di sette capi d'accusa nel novembre scorso, con la sentenza fissata per il 28 marzo. Nel frattempo, Mashinsky attende un processo previsto per settembre.