Dans un récent développement des aux cryptomonnaies , la Cour d'appel des États-Unis pour le premier circuit a confirmé la condamnation de Randall Crater, fondateur de My Big Coin, un projet de cryptomonnaie. Crater a été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, notamment de fraude électronique, de transactions monétaires illégales et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence.
Respect de la conviction
Un collège de trois juges, composé des juges Gustavo Gelpí, Jeffrey Howard et Julie Rikelman, a confirmé la condamnation de Crater, rejetant les arguments présentés par son équipe juridique. La défense de Crater soutenait que ses droits constitutionnels, garantis par le Sixième Amendement, avaient été violés en raison de la manière dont le tribunal avait traité les témoins et de l'inclusion du témoignage de Pamela Clegg, experte en cryptographie et vice-dent des enquêtes financières chez CipherTrac. Cependant, les juges d'appel ont jugé ces allégations non fondées, estimant que Crater n'avait pas droit à un nouveau procès.
D'après le dossier d'appel, l'enquête de CipherTraca révélé des informations cruciales contredisant les affirmations de Crater concernant My Big Coin. L'enquête a notamment démontré que le projet n'était associé à une blockchain publique, caractéristique fondamentale des cryptomonnaies, qu'à partir de juin 2017, après sa commercialisation par Crater.
Contexte de l'affaire
Randall Crater a fondé My Big Coin en 2013, le présentant mensongèrement comme un service de paiement en cryptomonnaie. Grâce à des pratiques commerciales trompeuses, Crater a escroqué 55 victimes pour un montant d'environ 7,6 milliards de dollars entre 2014 et 2017. Il a faussement affirmé que les jetons de la plateforme étaient adossés à l'or et a prétendu avoir conclu un partenariat avec Mastercard pour une carte de crédit destinée aux utilisateurs.
En février 2019, le ministère de la Justice a engagé des poursuites pénales contre Crater, qui ont abouti à sa condamnation en janvier 2023. Il a été condamné à 100 mois de prison et à verser plus de 7,6 millions de dollars de dommages et intérêts aux victimes. L'accusation a révélé que Crater avait utilisé des fonds illicites pour acquérir des biens tels qu'une maison, des voitures et des antiquités.
L'évolution du contexte juridique dans le secteur des cryptomonnaies
L'affaire Crater s'inscrit dans une tendance plus large où les autorités américaines poursuivent activement des personnalités importantes du des cryptomonnaies . Parmi les personnes notables visées par la loi figurent l'ancien Binance Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, et l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
Zhao, qui a plaidé coupable d'un chef d'accusation criminel, attend sa sentence, prévue en avril. Bankman-Fried a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation en novembre et sa sentence sera prononcée le 28 mars. Quant à Mashinsky, il attend son procès, prévu en septembre.
