Tribunal de apelação mantém condenação por fraude do fundador de criptomoeda Randall Crater
- A condenção por fraude de Randall Crater foi mantida pelo tribunal de apelação, rejeitando alegações de violação da Sexta Emenda.
- O fundador do My Big Coin comercializou falsamente o projeto como criptomoeda, angariando US$ 7,6 bilhões das vítimas.
- As autoridades dos EUA estavam processando criminalmente figuras de alto perfil no espaço das criptomoedas, incluindo ex-CEOs da Binance, Celsius e FTX.
Num recente desenvolvimento nos processos judiciais relacionados com criptomoedas, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Primeiro Circuito manteve a condenação de Randall Crater, fundador do My Big Coin, um projeto de criptomoeda. Crater foi considerado culpado de múltiplas acusações, incluindo fraude por correio, transações monetárias ilegais e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Manutenção da condenação
Um painel de três juízes, composto pelos juízes Gustavo Gelpí, Jeffrey Howard e Julie Rikelman, confirmou a condenação de Crater, rejeitando os argumentos apresentados pela sua equipa legal. A defesa de Crater havia alegado que os seus direitos da Sexta Emenda foram violados devido ao tratamento das testemunhas pelo tribunal e à inclusão de testemunho de uma especialista em criptomoedas, Pamela Clegg, vice-presidente de investigações financeiras na CipherTrace. No entanto, os juízes de apelação não encontraram mérito nestas alegações, afirmando que Crater não tinha direito a um novo julgamento.
De acordo com o recurso de apelação, a investigação da CipherTrace revelou informações cruciais que minavam as alegações de Crater sobre o My Big Coin. A investigação revelou que o projeto não estava associado a uma blockchain pública, uma característica fundamental das criptomoedas, até junho de 2017, após Crater o ter comercializado.
Contexto do caso
Randall Crater fundou o My Big Coin em 2013, apresentando-o falsamente como um serviço de pagamento de criptomoeda. Através de táticas de marketing enganosas, Crater conseguiu angariar aproximadamente 7,6 mil milhões de dólares de 55 vítimas entre 2014 e 2017. Ele afirmou falsamente que os tokens da plataforma eram lastreados em ouro e alegou uma parceria com a Mastercard para um cartão de crédito de utilizador.
Em fevereiro de 2019, o Departamento de Justiça iniciou acusações criminais contra Crater, culminando na sua condenação em janeiro de 2023. Subsequentemente, Crater foi condenado a 100 meses de prisão e ordenado a pagar mais de 7,6 milhões de dólares em restituição às vítimas. Os promotores revelaram que Crater usou ganhos ilícitos para adquirir ativos como uma casa, carros e antiguidades.
Cenário legal em constante evolução no espaço das criptomoedas
O caso de Crater faz parte de uma tendência mais ampla em que as autoridades dos EUA perseguem ativamente acusações criminais contra figuras proeminentes na indústria de criptomoedas. Indivíduos notáveis que enfrentam escrutínio legal incluem o ex-CEO da Binance Changpeng Zhao, o ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky e o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried.
Zhao, que se declarou culpado de uma contagem de felony, aguarda a sentença agendada para abril. Bankman-Fried foi condenado por sete contagens em novembro, com a sentença agendada para 28 de março. Enquanto isso, Mashinsky aguarda um julgamento agendado para setembro.
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James Kinoti
Entusiasta de criptomoedas, James encontra prazer em compartilhar conhecimento sobre fintech, criptomoedas, blockchain e tecnologias de fronteira. As últimas inovações no setor de cripto, jogos cripto, IA, tecnologia blockchain e outras tecnologias são sua principal preocupação. Sua missão: manter-se atualizado com aplicações transformadoras em diversos setores.
