Tribunal de apelações mantém condenação por fraude do fundador de criptomoedas Randall Crater

Em um desenvolvimento recente nos a criptomoedas, o Tribunal de Apelações do Primeiro Circuito dos Estados Unidos confirmou a condenação de Randall Crater, fundador da My Big Coin, um projeto de criptomoeda. Crater foi considerado culpado de várias acusações, incluindo fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

Manter a convicção

Um painel de três juízes, composto pelos juízes Gustavo Gelpí, Jeffrey Howard e Julie Rikelman, confirmou a condenação de Crater, rejeitando os argumentos apresentados por sua equipe jurídica. A defesa de Crater alegou que seus direitos da Sexta Emenda foram violados devido à forma como o tribunal lidou com as testemunhas e à inclusão do depoimento de uma especialista em criptografia, Pamela Clegg, vice-dent de investigações financeiras da CipherTrac. No entanto, os juízes da apelação não encontraram mérito nessas alegações, afirmando que Crater não tinha direito a um novo julgamento.

De acordo com o recurso apresentado, a investigação da CipherTracrevelou informações cruciais que contradizem as alegações da Crater sobre a My Big Coin. A investigação revelou que o projeto não estava associado a uma blockchain pública, uma característica fundamental das criptomoedas, até junho de 2017, depois que a Crater o comercializou.

Contexto do caso

Randall Crater fundou a My Big Coin em 2013, apresentando-a falsamente como um serviço de pagamento em criptomoedas. Por meio de táticas de marketing enganosas, Crater conseguiu arrecadar aproximadamente US$ 7,6 bilhões de 55 vítimas entre 2014 e 2017. Ele afirmou falsamente que os tokens da plataforma eram lastreados em ouro e alegou ter uma parceria com a Mastercard para um cartão de crédito para usuários.

Em fevereiro de 2019, o Departamento de Justiça iniciou um processo criminal contra Crater, que culminou em sua condenação em janeiro de 2023. Posteriormente, Crater foi sentenciado a 100 meses de prisão e condenado a pagar mais de US$ 7,6 milhões em restituição às vítimas. Os promotores revelaram que Crater usou os ganhos ilícitos para adquirir bens como uma casa, carros e antiguidades.

Cenário jurídico em constante evolução no espaço das criptomoedas

O caso da Crater faz parte de uma tendência mais ampla em que as autoridades americanas buscam ativamente acusações criminais contra figuras proeminentes na de criptomoedas . Entre os indivíduos notáveis ​​que enfrentam investigação judicial estão o ex Binance Changpeng Zhao, o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, e o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.

Zhao, que se declarou culpado de um crime grave, aguarda a sentença, marcada para abril. Bankman-Fried foi condenado por sete crimes em novembro, com a sentença marcada para 28 de março. Enquanto isso, Mashinsky aguarda julgamento, agendado para setembro.