En un reciente avance en las criptomonedas , el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos confirmó la condena de Randall Crater, fundador de My Big Coin, un proyecto de criptomonedas. Crater fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos fraude electrónico, transacciones monetarias ilegales y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Confirmando la convicción
Un panel de tres jueces, compuesto por los jueces Gustavo Gelpí, Jeffrey Howard y Julie Rikelman, confirmó la condena de Crater, desestimando los argumentos presentados por su equipo legal. La defensa de Crater alegó que se violaron sus derechos amparados por la Sexta Enmienda debido a la forma en que el tribunal gestionó a los testigos y a la inclusión del testimonio de la experta en criptografía Pamela Clegg,dent de investigaciones financieras de CipherTrac. Sin embargo, los jueces de apelación no hallaron fundamento en estas alegaciones y declararon que Crater no tenía derecho a un nuevo juicio.
Según la presentación de apelación, la investigación de CipherTracreveló información crucial que desmiente las afirmaciones de Crater sobre My Big Coin. La investigación reveló que el proyecto no estuvo asociado con una cadena de bloques pública, una característica fundamental de las criptomonedas, hasta junio de 2017, después de que Crater lo comercializara.
Antecedentes del caso
Randall Crater fundó My Big Coin en 2013, presentándolo falsamente como un servicio de pago de criptomonedas. Mediante tácticas de marketing engañosas, Crater logró amasar aproximadamente 7.600 millones de dólares de 55 víctimas entre 2014 y 2017. Afirmó falsamente que los tokens de la plataforma estaban respaldados por oro y afirmó tener una asociación con Mastercard para la tarjeta de crédito de un usuario.
En febrero de 2019, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra Crater, que culminaron con su condena en enero de 2023. Posteriormente, Crater fue sentenciado a 100 meses de prisión y se le ordenó pagar más de $7.6 millones en restitución a las víctimas. La fiscalía reveló que Crater utilizó ganancias ilícitas para adquirir bienes como una casa, autos y antigüedades.
Panorama legal actual en el espacio criptográfico
El caso de Crater forma parte de una tendencia más amplia en la que las autoridades estadounidenses presentan cargos penales contra figuras prominentes de la de las criptomonedas . Entre las personas destacadas que enfrentan escrutinio legal se encuentran el exdirector Binance Changpeng Zhao; el exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky; y el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
Zhao, quien se declaró culpable de un delito grave, espera la sentencia programada para abril. Bankman-Fried fue declarado culpable de siete cargos en noviembre, y la sentencia está fijada para el 28 de marzo. Mientras tanto, Mashinsky espera su juicio programado para septiembre.
