El tribunal de apelaciones confirma la condena por fraude del fundador de criptomonedas Randall Crater
- La condena por fraude de Randall Crater es confirmada por el tribunal de apelaciones, rechazando las alegaciones de violaciones a la Sexta Enmienda.
- El fundador de My Big Coin comercializó falsamente el proyecto como criptomoneda, obteniendo 7.600 millones de dólares de las víctimas.
- Las autoridades estadounidenses estaban investigando cargos penales contra figuras destacadas en el ámbito de las criptomonedas, incluidos ex directores ejecutivos de Binance, Celsius y FTX.
En un desarrollo reciente en los procedimientos legales relacionados con criptomonedas, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito ha confirmado la condena de Randall Crater, fundador de My Big Coin, un proyecto de criptomoneda. Crater fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude por cable, transacciones monetarias ilegales y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Confirmación de la condena
Un panel de tres jueces compuesto por los jueces Gustavo Gelpí, Jeffrey Howard y Julie Rikelman confirmó la condena de Crater, desestimando los argumentos presentados por su equipo legal. La defensa de Crater había sostenido que se violaron sus derechos de la Sexta Enmienda debido a la gestión de los testigos por parte del tribunal y a la inclusión del testimonio de una experta en criptomonedas, Pamela Clegg, vicepresidenta de investigaciones financieras en CipherTrace. Sin embargo, los jueces de apelación no encontraron mérito en estas afirmaciones, declarando que Crater no tenía derecho a un nuevo juicio.
Según el escrito de apelación, la investigación de CipherTrace reveló información crucial que socavaba las afirmaciones de Crater sobre My Big Coin. La investigación reveló que el proyecto no estaba asociado con una blockchain pública, una característica fundamental de las criptomonedas, hasta junio de 2017, después de que Crater lo comercializara.
Antecedentes del caso
Randall Crater fundó My Big Coin en 2013, presentándolo falsamente como un servicio de pago con criptomonedas. A través de tácticas de marketing engañosas, Crater logró acumular aproximadamente 7.600 millones de dólares de 55 víctimas entre 2014 y 2017. Afirmó falsamente que los tokens de la plataforma estaban respaldados por oro y declaró tener una asociación con Mastercard para una tarjeta de crédito de usuario.
En febrero de 2019, el Departamento de Justicia inició cargos penales contra Crater, lo que culminó en su condena en enero de 2023. Posteriormente, Crater fue condenado a 100 meses de prisión y ordenado a pagar más de 7,6 millones de dólares en restitución a las víctimas. Los fiscales revelaron que Crater utilizó las ganancias ilícitas para adquirir activos como una casa, coches y antigüedades.
El panorama legal en constante evolución en el espacio cripto
El caso de Crater forma parte de una tendencia más amplia en la que las autoridades estadounidenses persiguen activamente cargos penales contra figuras prominentes de la industria cripto. Entre las personas notables que enfrentan escrutinio legal se encuentran el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, el ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, y el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.
Zhao, quien se declaró culpable de un delito grave, espera la sentencia programada para abril. Bankman-Fried fue condenado por siete cargos en noviembre, con la sentencia programada para el 28 de marzo. Mientras tanto, Mashinsky espera un juicio programado para septiembre.
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James Kinoti
Entusiasta de las criptomonedas, James encuentra placer en compartir conocimientos sobre fintech, criptomonedas, así como blockchain y tecnologías de vanguardia. Las últimas innovaciones en la industria de las criptomonedas, los juegos cripto, la IA, la tecnología blockchain y otras tecnologías son su preocupación. Su misión: mantenerse al día con aplicaciones transformadoras en diversas industrias.
