في تطور حديث في بالعملات المشفرة ، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى إدانة راندال كريتر، مؤسس مشروع "ماي بيغ كوين" للعملات المشفرة. وقد أدين كريتر بتهم متعددة، من بينها الاحتيال الإلكتروني، والمعاملات المالية غير المشروعة، وإدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص.
تأييد الإدانة
أيدت هيئة قضائية ثلاثية مؤلفة من القضاة غوستافو غيلبي، وجيفري هوارد، وجولي ريكلمان، إدانة كريتر، رافضةً حجج فريقه القانوني. وكان دفاع كريتر قد ادعى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب التعديل السادس للدستور الأمريكي، وذلك بسبب تعامل المحكمة مع الشهود وإدراج شهادة خبيرة العملات المشفرة، باميلا كليغ، نائبةdent التحقيقات المالية في شركة سايفرTrac. إلا أن قضاة الاستئناف لم يجدوا أي أساس لهذه الادعاءات، مصرحين بأن كريتر لا يحق له إعادة المحاكمة.
بحسب ملف الاستئناف، كشف تحقيق شركة "سايفرTrac" عن معلومات جوهرية تُفنّد مزاعم "كريتر" بشأن "ماي بيغ كوين". وأظهر التحقيق أن المشروع لم يكن مرتبطًا بسلسلة كتل عامة، وهي سمة أساسية للعملات المشفرة، حتى يونيو 2017، بعد أن بدأ "كريتر" بتسويقه.
خلفية القضية
أسس راندال كريتر شركة "ماي بيغ كوين" عام 2013، مُصوِّراً إياها زوراً على أنها خدمة دفع بالعملات الرقمية. ومن خلال أساليب تسويقية خادعة، تمكن كريتر من جمع ما يقارب 7.6 مليار دولار من 55 ضحية بين عامي 2014 و2017. وادعى زوراً أن رموز المنصة مدعومة بالذهب، وزعم وجود شراكة مع ماستركارد لإصدار بطاقة ائتمان للمستخدمين.
في فبراير/شباط 2019، رفعت وزارة العدل دعوى جنائية ضد كريتر، تُوّجت بإدانته في يناير/كانون الثاني 2023. وحُكم على كريتر بالسجن 100 شهر، وأُمر بدفع أكثر من 7.6 مليون دولار كتعويضات للضحايا. وكشف المدعون أن كريتر استخدم مكاسب غير مشروعة لاقتناء أصول مثل منزل وسيارات وتحف.
المشهد القانوني المستمر في مجال العملات المشفرة
تُعدّ قضية كريتر جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا، حيث تسعى السلطات الأمريكية بنشاط إلى توجيه اتهامات جنائية ضد شخصيات بارزة في العملات المشفرة . ومن بين الشخصيات البارزة التي تواجه تدقيقًا قانونيًا: الرئيس التنفيذي السابق Binance تشانغبينغ تشاو، والرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس، أليكس ماشينسكي، والرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس، سام بانكمان-فريد.
تشاو، الذي أقرّ بذنبه في تهمة جنائية، ينتظر النطق بالحكم المقرر في أبريل. أما بانكمان-فريد فقد أُدين بسبع تهم في نوفمبر، ومن المقرر النطق بالحكم في 28 مارس. في غضون ذلك، ينتظر ماشينسكي محاكمته المقررة في سبتمبر.
