В ходе недавнего развития криптовалютами , Апелляционный суд США первого округа оставил в силе обвинительный приговор Рэндаллу Крейтеру, основателю криптовалютного проекта My Big Coin. Крейтер был признан виновным по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, незаконные денежные операции и осуществление нелицензированной деятельности по переводу денежных средств.
Поддержание убеждения
Коллегия из трёх судей, в состав которой входили Густаво Гельпи, Джеффри Ховард и Джули Рикельман, подтвердила обвинительный приговор Кратеру, отклонив доводы его адвокатов. Защита Кратера утверждала, что его права, гарантированные Шестой поправкой к Конституции, были нарушены в связи с обращением суда с показаниями свидетелей и включением в дело показаний эксперта по криптовалютам Памелы Клегг, вице-dent по финансовым расследованиям компании CipherTrac. Однако судьи апелляционной инстанции не нашли оснований для иска, заявив, что Кратер не имеет права на новое судебное разбирательство.
Согласно апелляционному заявлению, расследование CipherTracвыявило важную информацию, опровергающую заявления Crater о My Big Coin. Расследование показало, что проект не был связан с публичным блокчейном, фундаментальной характеристикой криптовалют, до июня 2017 года, после того как Crater вывел его на рынок.
Предыстория дела
Рэндалл Крейтер основал My Big Coin в 2013 году, ложно представляя его как криптовалютный платёжный сервис. Используя обманные маркетинговые тактики, Крейтеру удалось собрать около 7,6 млрд долларов у 55 жертв в период с 2014 по 2017 год. Он ложно утверждал, что токены платформы обеспечены золотом, и утверждал, что он является партнёром Mastercard для выпуска кредитных карт.
В феврале 2019 года Министерство юстиции возбудило против Крейтера уголовное дело, завершившееся его осуждением в январе 2023 года. Впоследствии Крейтер был приговорён к 100 месяцам тюремного заключения и выплате более 7,6 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба пострадавшим. Прокуратура установила, что Крейтер использовал незаконные доходы для приобретения активов, таких как дом, автомобили и антиквариат.
Текущая правовая ситуация в криптопространстве
Дело Крейтера является частью более широкой тенденции, когда власти США активно возбуждают уголовные дела против видных деятелей криптовалютной индустрии . Среди известных фигур, столкнувшихся с юридическим контролем, — бывший Binance Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Celsius Алекс Машински и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
Чжао, признавший себя виновным по обвинению в совершении тяжкого преступления, ожидает вынесения приговора в апреле. Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи пунктам обвинения в ноябре, вынесение приговора назначено на 28 марта. Тем временем Машинский ожидает суда, назначенного на сентябрь.
