Le autorità della Florida rivelano un furto di 317.000 dollari in una truffa crittografica

Le autorità della Florida hanno rivelato che un uomo di Daytona Beach Shores ha perso oltre 317.000 dollari a causa di una truffa sugli investimenti in criptovalute. Secondo i nuovi documenti federali, l'uomo è stato irretito datracsconosciuta dopo aver ricevuto un messaggio che le chiedeva di aiutarla a portare a spasso il suo cane mentre era fuori città.

L'uomo, la cuidentè tuttora tenuta segreta dalle autorità della Florida e che è stato identificato solodentvittima 1 nei registri del tribunale federale, ha affermato di aver risposto al messaggio della sconosciuta. Ha detto all'attraentetracche aveva sbagliato numero, ma ha notato che la loquace sconosciuta ha continuato la conversazione. La sconosciuta si è presentata come Astrid Orlov, dicendo all'uomo che viveva a Lake Nona, un quartiere molto frequentato di Orlando, con suo zio.

Le autorità della Florida segnalano una truffa di falsi investimenti da 317.000 dollari

L'uomo, originario della Florida, ha affermato che le cose hanno presto iniziato a farsi serie e che hanno iniziato a parlare frequentemente. Ha affermato che presto hanno spostato la loro conversazione su WhatsApp, poi in videochiamata, sebbene l'uomo abbia affermato di non poterla vedere durante le chiamate. Orlov ha affermato che il motivo per cui non riusciva a vederla in viso era dovuto alla scarsa connessione internet nel luogo in cui si trovava, una ragione a cui credeva perché non aveva motivo di dubitare di lei.

Secondo i documenti del tribunale, gli atti non specificavano se il tono delle loro conversazioni fosse platonico o romantico, ma le loro chiacchiere si spostarono gradualmente da conversazioni quotidiane e aggiornamenti di routine a argomenti finanziari. I due trascorsero un lungo periodo a parlare di investimenti, in particolare di oro e asset digitali. Orlov affermò di aver investito con successo in oro online e attribuì gran parte del suo successo allo zio, che monitora gli algoritmi per prevedere l'andamento del prezzo.

I documenti depositati presso il tribunale distrettuale statunitense del distretto intermedio della Florida a Orlando affermano che Orlov alla fine è riuscito a convincere l'uomo a investire nella piattaforma di trading XM DeFi. Su insistenza di Orlov per accelerare i tempi, l'uomo ha trasferito 5.000 dollari dal suo conto bancario a un conto cripto che aveva aperto per lei e ha acquistato Bitcoin, che ha inviato a un indirizzo fornito da Orlov a favore della piattaforma di trading XM DeFi .

Il truffatore ha ingannato la vittima con profitti iniziali

I documenti del tribunale federale hanno dimostrato che Orlov aveva istruito il nativo della Florida su come acquistare e vendere asset digitali tramite il sito web per realizzare profitti. "Dopo il suo investimento iniziale, la Vittima 1 è stata in grado di visualizzare quelli che ha scoperto essere 'guadagni' fittizi sul sito web", si legge nei documenti del tribunale. L'uomo ha affermato che tutto sembrava legittimo, poiché è riuscito a prelevare circa 278 dollari in asset digitali dal suo account XM DeFi e a trasferirli sul suo account Crypto.com.

"Dopo aver prelevato con successo per la prima volta quelli che riteneva essere profitti dal sito web, la Vittima 1 credeva che, con l'assistenza di 'Orlov', avrebbe potuto commerciare oro con successo e guadagnare una grande quantità di denaro sulla piattaforma", si legge nei documenti del tribunale federale. Su insistenza di Orlov, l'uomo ha effettuato altri pagamenti per 312.000 dollari da febbraio a maggio 2024, sostenendo di essere convinto di concludere affari sulla piattaforma di trading.

"Durante questo periodo, la Vittima 1 ha effettuato 'operazioni' su e tramite il sito web fraudolento 'XM Defi'. Quasi ogni volta che effettuava un'operazione, il suo investimento sul sito web sembrava aumentare. La Vittima 1 ha dichiarato che durante questo periodo, sembrava aver perso solo una piccola somma di denaro in due 'operazioni'", si legge nei verbali del tribunale. Tuttavia, nell'aprile 2024, l'uomo ha iniziato ad avere dubbi sull'intero investimento a causa di fondi mancanti dal saldo del suo conto XM DeFi .

Dopo che l'uomo si era lamentato con Orlov, lei aveva insistito sul fatto che fosse tutto a posto e che lei fosse una persona reale. Gli aveva persino inviato la foto di una patente di guida della Florida, che si è poi rivelata falsa. Ulteriori verifiche da parte delle autorità federali hanno dimostrato che nello stato non risultava alcuna persona con quel nome. L'uomo della Florida non è stato l'unico vittima della truffa : le autorità hannodentalmeno altre 16 persone che hanno perso più di 4 milioni di dollari a causa di sconosciuti.