Le autorità della Florida rivelano un furto di $317,000 in una truffa cripto

Le autorità della Florida hanno rivelato che un uomo di Daytona Beach Shores ha perso oltre 317.000 $ a causa di una truffa di investimento in criptovaluta. Secondo i nuovi documenti federali, l'uomo è rimasto intrappolato da una sconosciuta attraente dopo aver ricevuto un messaggio per aiutarla a far passeggiare il suo cane mentre era fuori città.

L'uomo, la cui identità le autorità della Florida stanno ancora mantenendo segreta e che è stato identificato solo come vittima 1 nei documenti del tribunale federale, ha menzionato di aver risposto al messaggio dello sconosciuto. Ha detto alla donna attraente che aveva il numero sbagliato, ma ha notato che la sconosciata chiacchierona ha continuato la conversazione. La sconosciata si è presentata come Astrid Orlov, dicendo all'uomo che viveva a Lake Nona, un quartiere affollato di Orlando, con suo zio.

Le autorità della Florida segnalano una truffa di investimenti falsi per $317,000

Il nativo della Florida ha affermato che le cose presto sono diventate serie e hanno iniziato a parlare frequentemente. Ha sostenuto che presto hanno spostato la conversazione su WhatsApp, poi su videochiamate, sebbene l'uomo abbia affermato di non poterla vedere durante le chiamate. Orlov ha affermato che il motivo per cui non poteva vedere il suo viso era dovuto alla scarsa connessione internet nella località in cui lei si era recata, una ragione che credeva vera perché non aveva motivo di dubitare di lei.

Secondo i documenti del tribunale, le registrazioni non indicavano se il tono delle loro conversazioni fosse platonico o romantico, ma le loro chiacchiere sono alla fine passate dalle conversazioni quotidiane e dai controlli ai soldi. La coppia ha passato un periodo prolungato a parlare di investimenti, in particolare oro e asset digitali. Orlov ha affermato di aver scambiato con successo oro online e ha attribuito la maggior parte del suo successo a suo zio, che osserva gli algoritmi per determinare cosa sarebbe successo con il suo prezzo.

Gli atti giudiziari depositati presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida a Orlando affermavano che Orlov alla fine riuscì a convincere l'uomo a investire nella piattaforma di trading XM DeFi. All'insistenza di Orlov di far procedere le cose rapidamente, l'uomo ha bonificato 5.000 dollari dal suo conto bancario a un conto cripto che aveva aperto per lei e ha acquistato Bitcoin, che ha inviato a un indirizzo fornito da Orlov a favore della piattaforma di trading XM DeFi.

Lo scammer ha ingannato la vittima con profitti iniziali

Gli atti del tribunale federale mostravano che Orlov ha istruito il nativo della Florida su come acquistare e vendere asset digitali tramite il sito web per realizzare profitti. «Dopo il suo investimento iniziale, la Vittima 1 è stata in grado di visualizzare ciò che ha imparato essere «guadagni» fittizi sul sito web», hanno dichiarato i documenti giudiziari. L'uomo ha detto che tutto sembrava legittimo, poiché è riuscito a prelevare circa 278 dollari in asset digitali dal suo conto XM DeFi al suo conto Crypto.com.

«Dopo il suo primo prelievo riuscito di ciò che credeva essere profitti dal sito web, la Vittima 1 ha creduto che con l'assistenza di «Orlov» avrebbe potuto scambiare con successo l'oro e fare una grande quantità di denaro sulla piattaforma», hanno dichiarato gli atti del tribunale federale. All'insistenza di Orlov, l'uomo ha effettuato altri pagamenti per 312.000 dollari da febbraio a maggio 2024, affermando di credere di stava facendo affari sulla piattaforma di trading.

«Durante questo periodo, la Vittima 1 ha effettuato «scambi» sul e attraverso il sito web fraudolento «XM Defi». Quasi ogni volta che ha effettuato uno scambio, il suo investimento sul sito web sembrava crescere. La Vittima 1 ha dichiarato che durante questo periodo, sembrava che avesse perso solo una piccola quantità di denaro in due «scambi»», hanno dichiarato gli atti giudiziari. Tuttavia, ad aprile 2024, l'uomo ha iniziato ad avere dubbi sull'intero investimento a causa di fondi mancanti dal saldo del suo conto XM DeFi.

Dopo aver lamentato con Orlov, lei ha insistito sul fatto che tutto fosse a posto e che fosse una persona reale. Ha persino inviato una foto della patente di guida della Florida, che si è rivelata falsa, a lui. Ulteriori controlli da parte delle autorità federali hanno mostrato che lo stato non ha nessuno con quel nome. L'uomo della Florida non era l'unico ingannato nella truffa, con le autorità che hanno identificato almeno altre 16 persone che hanno perso più di 4 milioni di $ a causa di sconosciuti.