플로리다 당국, 암호화폐 사기에서 $317,000 도난 사실 공개

플로리다 당국은 데이나비치 쇼어스(Deana Beach Shores) 거주자가 암호화폐 투자 사기로 317,000달러 이상을 잃었음을 밝혔다. 새로운 연방 기록에 따르면, 이 남성은 타지에 나간 낯선 여성이 개 산책을 도와달라는 문자를 받은 후 매력적인 낯선 사람에게 함정에 빠졌다.

플로리다 당국이 아직 신원을 비공개로 유지하고 있으며 연방 법원 기록에서 피해자 1호로만 식별된 이 남성은 낯선 사람의 문자에 답장했다고 밝혔다. 그는 매력적인 여성에게 번호를 잘못 맞았다고 말했지만, 수다스러운 낯선 사람이 대화를 계속 이어갔다고 지적했다. 낯선 사람은 자신을 아스트리드 오로프(Astrid Orlov)라고 소개하며, 번화한 오를랜드 지역인 레이크 노나(Lake Nona)에 삼촌과 함께 산다고 말했다.

플로리다 당국, $317,000 가짜 투자 사기 보고

플로리다 출신인 그는 상황이 곧 심각해지기 시작하고 자주 대화하게 되었다고 주장했다. 그는 곧 대화 플랫폼을 왓츠앱으로, 그 다음에는 비디오 채팅으로 옮겼다고 했지만, 남성은 통화 중에는 그녀의 얼굴을 볼 수 없었다고 주장했다. 오로프는 그가 그녀의 얼굴을 볼 수 없었던 이유가 그녀가 여행한 곳의 인터넷 연결이 좋지 않았기 때문이라고 주장했으며, 그는 그녀를 의심할 이유가 없었기 때문에 이를 믿었다.

법원 기록에 따르면, 제출된 서류는 대화의 톤이 우정인지 로맨스인지 표시하지 않았지만, 그들의 대화는 결국 일상적인 대화와 안부 확인에서 돈的话题으로 옮겨갔다. 두 사람은 특히 금과 디지털 자산에 대한 투자에 대해 오랜 기간 동안 논의했다. 오로프는 자신이 온라인에서 금 거래에 성공했으며, 그 성공의 대부분이 가격 변동을 결정하기 위해 알고리즘을 모니터링하는 삼촌 덕분이라고 주장했다.

오를랜드에 위치한 미국 플로리다 중부 연방지법에 제출된 법원 기록에 따르면, 오로프는 결국 남성이 XM DeFi 거래 플랫폼에 투자하도록 설득하는 데 성공했다. 오로프의 빠른 진행 요구에 따라, 남성은 자신의 은행 계좌에서 그녀를 위해 개설한 암호화폐 계좌로 5,000달러를 이체하고 비트코인을 구매했으며, 이를 XM DeFi 거래 플랫폼을 위해 오로프가 제공한 주소로 보냈다.

사기꾼은 초기 수익으로 피해자를 기만했다

연방 법원 기록에 따르면 Orlov는 플로리다 출신의 피해자에게 웹사이트를 통해 디지털 자산을 매수하고 매도하여 수익을 내는 방법을 지시했습니다. 법원 문서는 “초기 투자 후 피해자 1은 가상의 ‘수익’을 웹사이트에서 확인할 수 있었다”고 밝혔습니다. 이 남성은 XM DeFi 계정에서 Crypto.com 계정으로 약 278달러 상당의 디지털 자산을 인출할 수 있었기 때문에 모든 것이 합법적으로 보였다고 말했습니다.

법원 기록에 따르면 “처음으로 성공적인 인출(그가 웹사이트에서 얻은 수익으로 믿었던 금액) 후, 피해자 1은 ‘Orlov’의 도움으로 금을 성공적으로 거래하고 플랫폼에서 큰 돈을 벌 수 있다고 믿었습니다.” Orlov의 고집에 따라 이 남성은 2024년 2월부터 5월까지 추가로 312,000달러를 지불했으며, 이는 거래 플랫폼에서 거래를 하고 있다고 생각했기 때문이었습니다.

법원 기록에 따르면 “이 기간 동안 피해자 1은 ‘XM Defi’ 사기 웹사이트에서 ‘거래’를 수행했습니다. 거래를 수행할 때마다 웹사이트에 대한 그의 투자가 증가하는 것처럼 보였습니다. 피해자 1은 이 기간 동안 두 번의 ‘거래’에서 소액의 손실만 입은 것 같다고 진술했습니다.” 그러나 2024년 4월까지 남성은 XM DeFi 계정 잔액에서 자금이 누락되면서 전체 투자에 의구심을 품기 시작했습니다.

그가 오로프에게 불만을 제기하자, 그녀는 모든 것이 괜찮고 자신이 실제 사람이라고 고집했다. 그녀는 심지어 가짜로 밝혀진 플로리다 운전면허증 사진을 그에게 보냈다. 연방 당국의 추가 조사 결과, 해당 주에는 그 이름의 사람이 없음이 확인되었다. 이 플로리다 남성은 이 사기극에서 속아든 유일한 사람이 아니었으며, 당국은 최소 16명의 다른 사람들이 strangers에게 400만 달러 이상을 잃었음을 확인했다.