Les autorités de Floride révèlent un vol de 317,000 dans une arnaque crypto

Les autorités de Floride ont révélé qu'un homme de Daytona Beach Shores a perdu plus de 317 000 $ dans une arnaque d'investissement en cryptomonnaie. Selon de nouveaux dossiers fédéraux, l'homme a été piégé par une inconnue séduisante après avoir reçu un message texte pour l'aider à promener son chien pendant qu'elle était en voyage.

L'homme, dont l'identité est encore tenue secrète par les autorités de Floride et qui n'a été identifié que comme la victime 1 dans les dossiers du tribunal fédéral, a mentionné qu'il avait répondu au message texte de l'inconnu. Il a dit à la femme séduisante qu'elle avait le mauvais numéro, mais a noté que l'inconnu bavard a maintenu la conversation. L'inconnu s'est présentée sous le nom d'Astrid Orlov, déclarant à l'homme qu'elle vivait à Lake Nona, un quartier animé d'Orlando, avec son oncle.

Les autorités de Floride signalent une arnaque d'investissement fictive de 317,000

Le natif de Floride a affirmé que les choses sont vite devenues sérieuses et qu'ils ont commencé à parler fréquemment. Il a affirmé qu'ils ont rapidement déplacé leur conversation vers WhatsApp, puis vers le chat vidéo, bien que l'homme ait affirmé qu'il ne pouvait pas la voir pendant leurs appels. Orlov a affirmé que la raison pour laquelle il ne pouvait pas voir son visage était due à la mauvaise connexion Internet dans l'endroit où elle se rendait, une raison qu'il a crue car il n'avait aucune raison de douter d'elle.

Selon les dossiers judiciaires, les dépôts ne indiquaient pas si le ton de leurs conversations était platonique ou romantique, mais leurs échanges ont finalement évolué des conversations quotidiennes et des nouvelles aux questions d'argent. Le couple a passé une longue période à parler d'investissements, en particulier dans l'or et les actifs numériques. Orlov a affirmé qu'elle avait réussi à négocier de l'or en ligne et a attribué la plupart de son succès à son oncle, qui surveille les algorithmes pour déterminer ce qui allait arriver avec son prix.

Les dossiers judiciaires déposés au tribunal de district des États-Unis pour le district central de Floride à Orlando ont affirmé qu'Orlov a finalement réussi à convaincre l'homme d'investir dans la plateforme de trading XM DeFi. À l'insistance d'Orlov d'accélérer les choses, l'homme a viré 5 000 $ de son compte bancaire vers un compte crypto qu'il a ouvert pour elle et a acheté du Bitcoin, qu'il a envoyé à une adresse fournie par Orlov en faveur de la plateforme de trading XM DeFi.

L'escroc a trompé la victime avec des profits initiaux

Les dossiers du tribunal fédéral ont montré qu'Orlov a instruit le natif de Floride sur la manière d'acheter et de vendre des actifs numériques via le site Web pour réaliser des profits. « Suite à son investissement initial, la Victime 1 a pu voir ce qu'elle a appris être des « gains » fictifs sur le site Web », ont déclaré les documents judiciaires. L'homme a déclaré que tout semblait légitime, car il a pu retirer environ 278 $ d'actifs numériques de son compte XM DeFi vers son compte Crypto.com.

« Après son premier retrait réussi de ce qu'il croyait être des profits du site Web, la Victime 1 a cru qu'avec l'assistance d'« Orlov », il pourrait réussir à négocier de l'or et à gagner une grande somme d'argent sur la plateforme », ont déclaré les dossiers du tribunal fédéral. À l'insistance d'Orlov, l'homme a effectué d'autres paiements de 312 000 $ de février à mai 2024, affirmant qu'il pensait conclure des accords sur la plateforme de trading.

« Pendant cette période, la Victime 1 a effectué des « trades » sur et à travers le site Web frauduleux « XM Defi ». Presque chaque fois qu'il a effectué un trade, son investissement sur le site Web semblait augmenter. La Victime 1 a déclaré que pendant cette période, il semblait n'avoir perdu qu'une petite somme d'argent sur deux « trades » », ont déclaré les dossiers judiciaires. Cependant, en avril 2024, l'homme a commencé à avoir des doutes sur l'ensemble de l'investissement en raison de fonds manquants du solde de son compte XM DeFi.

Après qu'il se soit plaint à Orlov, elle a insisté pour dire que tout allait bien et qu'elle était une vraie personne. Elle lui a même envoyé une photo de son permis de conduire de Floride, qui s'est avérée être fausse. Des vérifications supplémentaires par les autorités fédérales ont montré que l'État ne compte personne portant ce nom. L'homme de Floride n'était pas le seul arnaque dans cette escroquerie, les autorités ayant identifié au moins 16 autres personnes ayant perdu plus de 4 millions de dollars à des inconnus.