Florida-Behörden enthüllen $317,000-Diebstahl in Krypto-Betrug

Behörden in Florida haben bekannt gegeben, dass ein Mann aus Daytona Beach Shores mehr als 317.000 $ an einem Kryptowährungs-Investmentbetrug verloren hat. Laut neuen Bundesakten wurde der Mann von einer attraktiven Fremden in die Falle gelockt, nachdem er eine Textnachricht erhalten hatte, um ihren Hund auszuführen, während sie nicht in der Stadt war.

Der Mann, dessen Identität die Behörden in Florida weiterhin geheim halten und der in den Bundesakten nur als Opfer 1 identifiziert wurde, erwähnte, dass er auf die Textnachricht des Fremden antwortete. Er sagte der attraktiven Dame, sie habe die falsche Nummer, wies aber darauf hin, dass der gesprächige Fremde das Gespräch am Laufen hielt. Der Fremde stellte sich als Astrid Orlov vor und sagte dem Mann, sie lebe mit ihrem Onkel in Lake Nona, einem belebten Viertel in Orlando.

Florida-Behörden berichten über $317,000-Fake-Investmentbetrug

Der gebürtige Floridianer behauptete, dass die Dinge bald ernst wurden und sie häufig zu sprechen begannen. Er behauptete, sie hätten ihr Gespräch bald auf WhatsApp verlagert, dann auf Video-Chat, obwohl der Mann behauptete, er könne sie während ihrer Anrufe nicht sehen. Orlov behauptete, der Grund, warum er ihr Gesicht nicht sehen konnte, liege an der schlechten Internetverbindung an dem Ort, an den sie gereist sei, ein Grund, dem er glaubte, weil er keinen Grund hatte, ihr zu misstrauen.

Laut Gerichtsakten gaben die Einreichungen keine Anhaltspunkte darüber, ob der Ton ihrer Gespräche platonisch oder romantisch war, aber ihre Gespräche bewegten sich schließlich von alltäglichen Gesprächen und Kontrollen hin zu Geld. Das Paar verbrachte eine längere Zeit mit Gesprächen über Investitionen, insbesondere in Gold und digitale Vermögenswerte. Orlov behauptete, sie habe Gold erfolgreich online gehandelt und schrieb den Großteil ihres Erfolgs ihrem Onkel zu, der Algorithmen beobachte, um zu bestimmen, was mit dem Preis geschehen würde.

Gerichtsakten, die im US-Bezirksgericht für den mittleren Bezirk von Florida in Orlando eingereicht wurden, behaupteten, dass Orlov es schließlich schaffte, den Mann davon zu überzeugen, in die Handelsplattform XM DeFi zu investieren. Auf Orlovs Drängen hin, die Dinge schnell voranzutreiben, überwies der Mann 5.000 $ von seinem Bankkonto auf ein Krypto-Konto, das er für sie eröffnet hatte, und kaufte Bitcoin, das er an eine Adresse schickte, die von Orlov zugunsten der XM DeFi-Handelsplattform bereitgestellt wurde.

Der Betrüger täuschte das Opfer mit frühen Gewinnen

Die Akten des Bundesgerichts zeigten, dass Orlov der in Florida geborenen Person anwies, wie sie digitale Vermögenswerte über die Website kaufen und verkaufen sollte, um Gewinne zu erzielen. „Nach seiner Anfangsinvestition konnte Opfer 1 das ansehen, was er als fiktive ‚Einnahmen‘ auf der Website erlernte“, hieß es in den Gerichtsakten. Der Mann sagte, alles wirke legitim, da er etwa 278 US-Dollar an digitalen Vermögenswerten von seinem XM-DeFi-Konto auf sein Crypto.com-Konto abheben konnte.

„Nach seiner ersten erfolgreichen Auszahlung, von der er glaubte, dass es sich um Gewinne von der Website handelte, war Opfer 1 der Ansicht, dass er mit ‚Orlovs‘ Hilfe erfolgreich Gold handeln und auf der Plattform viel Geld verdienen könnte“, hieß es in den Bundesgerichtsakten. Auf Orlovs Drängen hin leistete der Mann zwischen Februar und Mai 2024 weitere Zahlungen in Höhe von 312.000 US-Dollar und gab an, er glaube, Geschäfte auf der Handelsplattform zu tätigen.

„Während dieser Zeit führte Opfer 1 ‚Handelsgeschäfte‘ auf und durch die betrügerische Website ‚XM Defi‘ durch. Fast jedes Mal, wenn er einen Handel durchführte, schien seine Investition auf der Website zu wachsen. Opfer 1 gab an, dass er während dieser Zeit bei zwei ‚Handelsgeschäften‘ nur einen kleinen Geldbetrag verloren habe“, hieß es in den Gerichtsakten. Im April 2024 begann der Mann jedoch, Zweifel an der gesamten Investition zu hegen, da ihm Gelder von seinem XM-DeFi-Kontostand fehlten.

Nachdem er sich bei Orlov beschwert hatte, bestand sie darauf, dass alles in Ordnung sei und sie eine echte Person sei. Sie schickte ihm sogar ein Bild ihres Führerscheins aus Florida, der sich als gefälscht herausstellte. Weitere Überprüfungen durch Bundesbehörden ergaben, dass es in diesem Bundesstaat niemanden unter diesem Namen gibt. Der Mann aus Florida war nicht der Einzige, der bei dieser Masche reingelegt wurde, wobei die Behörden mindestens 16 weitere Personen identifizierten, die mehr als 4 Millionen Dollar an Fremde verloren.