Autoridades da Flórida revelam roubo de $317,000 em fraude de criptomoeda

As autoridades da Flórida revelaram que um homem de Daytona Beach Shores perdeu mais de $317.000 para uma fraude de investimento em criptomoeda. De acordo com novos registros federais, o homem foi atraído por uma estranho atraente após receber uma mensagem para ajudá-la a passear com seu cachorro enquanto ela estava fora da cidade.

O homem, cuja identidade as autoridades da Flórida ainda estão mantendo em segredo e que foi identificado apenas como vítima 1 nos registros do tribunal federal, mencionou que respondeu à mensagem do estranho. Ele disse à mulher atraente que ela tinha o número errado, mas observou que a estranho tagarela manteve a conversa em andamento. A estranho apresentou-se como Astrid Orlov, dizendo ao homem que ela morava em Lake Nona, um bairro movimentado de Orlando, com seu tio.

Autoridades da Flórida relatam fraude de investimento falsa de $317,000

O nativo da Flórida afirmou que as coisas logo começaram a ficar sérias e eles começaram a conversar frequentemente. Ele afirmou que logo mudaram sua conversa para o WhatsApp, depois para videochamada, embora o homem afirmasse que não conseguia vê-la durante as chamadas. Orlov afirmou que a razão pela qual ele não podia ver seu rosto era devido à má conexão de internet no local para o qual ela viajou, uma razão que ele acreditava porque não tinha motivo para duvidar dela.

De acordo com os registros do tribunal, os documentos não indicaram se o tom de suas conversas era platônico ou romântico, mas seus conversas eventualmente mudaram de conversas cotidianas e verificações para dinheiro. O par passou um período prolongado conversando sobre investimentos, especificamente ouro e ativos digitais. Orlov afirmou que ela negociou ouro com sucesso online e creditou a maior parte de seu sucesso ao seu tio, que observa algoritmos para determinar o que aconteceria com seu preço.

Registros do tribunal apresentados no Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Central da Flórida em Orlando, afirmaram que Orlov eventualmente conseguiu convencer o homem a investir na plataforma de negociação XM DeFi. Na insistência de Orlov para que as coisas se movessem rápido, o homem transferiu $5.000 de sua conta bancária para uma conta de criptomoeda que abriu para ela e comprou Bitcoin, que ele enviou para um endereço fornecido por Orlov em favor da plataforma de negociação XM DeFi.

A golpista enganou a vítima com lucros iniciais

Os registros do tribunal federal mostraram que Orlov instruiu o nativo da Flórida sobre como ele deveria comprar e vender ativos digitais através do site para obter lucros. “Após seu investimento inicial, a Vítima 1 foi capaz de visualizar o que aprendeu a ser ‘lucros’ fictícios no site”, disseram os documentos do tribunal. O homem disse que tudo parecia legítimo, já que ele conseguiu retirar cerca de $278 em ativos digitais de sua conta XM DeFi para sua conta Crypto.com.

“Após seu primeiro saque bem-sucedido do que ele acreditava ser lucros do site, a Vítima 1 acreditava que, com a assistência de ‘Orlov’, ele poderia negociar ouro com sucesso e fazer uma grande quantidade de dinheiro na plataforma”, disseram os registros do tribunal federal. Na insistência de Orlov, o homem fez mais pagamentos de $312.000 de fevereiro a maio de 2024, alegando que achava que estava fazendo negócios na plataforma de negociação.

“Durante esse tempo, a Vítima 1 realizou ‘negociações’ no e através do site fraudulento ‘XM Defi’. Quase cada vez que ele realizava uma negociação, seu investimento no site parecia crescer. A Vítima 1 afirmou que, durante esse tempo, parecia que ele perdeu apenas uma pequena quantidade de dinheiro em duas ‘negociações’”, disseram os registros do tribunal. No entanto, em abril de 2024, o homem começou a ter dúvidas sobre todo o investimento devido a fundos faltando do saldo de sua conta XM DeFi.

Depois que ele reclamou com Orlov, ela insistiu que tudo estava bem e que ela era uma pessoa real. Ela até enviou uma foto da carteira de motorista da Flórida, que acabou sendo falsa, para ele. Verificações adicionais pelas autoridades federais mostraram que o estado não tem ninguém com esse nome. O homem da Flórida não foi o único enganado na fraude, com as autoridades identificando pelo menos outras 16 pessoas que perderam mais de $4 milhões para estranhos.