Власти Флориды раскрывают кражу на $317,000 в мошенничестве с криптовалютой

Властные структуры Флориды сообщили, что житель Дэйтона-Бич-Шорс потерял более 317 000 долларов в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Согласно новым федеральным документам, мужчина стал жертвой привлекательной незнакомки, которая попросила его выгулять её собаку, пока она была в отъезде.

Мужчина, личность которого власти Флориды пока держат в секрете и который был идентифицирован только как жертва 1 в федеральных судебных документах, упомянул, что он ответил на сообщение незнакомца. Он сказал привлекательной женщине, что она ошиблась номером, но отметил, что болтливый незнакомец продолжил разговор. Незнакомец представилась как Астрид Орлов, сказав мужчине, что она живёт в Лейк-Ноуна, оживлённом районе Орландо, со своим дядей.

Властные структуры Флориды сообщают о мошенничестве с фиктивными инвестициями на сумму $317,000

Родной Флориды утверждал, что вскоре отношения стали серьёзными, и они начали часто общаться. По его словам, они перешли к общению в WhatsApp, а затем к видеозвонкам, хотя мужчина заявлял, что не мог видеть её во время разговоров. Орлов утверждал, что причина, по которой он не мог видеть её лицо, заключалась в плохом интернет-соединении в месте, куда она отправилась, и он верил в это, поскольку у него не было причин ей не доверять.

Согласно судебным документам, подачи не указывали, был ли тон их разговоров платоническим или романтическим, но их разговоры в конечном итоге перешли от повседневных бесед и проверок к деньгам. Пара провела продолжительное время, обсуждая инвестиции, конкретно золото и цифровые активы. Орлов утверждала, что успешно торговала золотом онлайн и приписывала большую часть своего успеха своему дяде, который следит за алгоритмами, чтобы определить, что произойдёт с его ценой.

В документах суда, поданных в окружной суд США по Среднему округу Флориды в Орландо, утверждается, что Орлов в конечном итоге убедил мужчину инвестировать в торговую платформу XM DeFi. По настоянию Орлова, чтобы ускорить процесс, мужчина перевёл 5000 долларов со своего банковского счёта на криптокошелёк, который он создал для неё, и купил биткоины, которые отправил на адрес, предоставленный Орловым в пользу торговой платформы XM DeFi.

Мошенник обманул жертву, показав раннюю прибыль

Федеральные судебные документы показали, что Орлов инструктировал жителя Флориды о том, как покупать и продавать цифровые активы через веб-сайт для получения прибыли. «После первоначального инвестирования Жертва 1 смогла увидеть то, что оказалось фиктивными «доходами» на веб-сайте», — говорилось в судебных документах. Мужчина сказал, что всё казалось законным, поскольку он смог вывести около 278 долларов в цифровых активах со своего аккаунта XM DeFi на свой аккаунт Crypto.com.

«После успешного первого вывода средств, которые он считал прибылью с веб-сайта, Жертва 1 поверила, что с помощью «Орлова» она сможет успешно торговать золотом и заработать большую сумму денег на платформе», — говорится в федеральных судебных документах. По настоянию Орлова мужчина совершил ещё одну серию платежей на общую сумму 312 000 долларов в период с февраля по май 2024 года, утверждая, что думал, что заключает сделки на торговой платформе.

«В это время Жертва 1 проводила «сделки» на и через мошеннический веб-сайт «XM Defi». Почти каждый раз, когда она проводила сделку, её инвестиции на веб-сайте, казалось, росли. Жертва 1 заявила, что в это время, казалось, она потеряла лишь небольшую сумму денег на двух «сделках»», — говорится в судебных документах. Однако к апрелю 2024 года мужчина начал сомневаться во всей инвестиции из-за исчезновения средств с баланса его аккаунта XM DeFi.

После того как он пожаловался Орлов, она настояла на том, что всё в порядке, и что она настоящий человек. Она даже отправила ему фотографию водительских прав штата Флорида, которая оказалась поддельной. Дальнейшая проверка федеральными властями показала, что в штате нет никого с таким именем. Флоридец был не единственным обманутым в этой афере, власти выявили как минимум 16 других людей, которые потеряли более $4 млн незнакомцам.