سلطات فلوريدا تكشف عن سرقة بقيمة 317,000 في عملية احتيال بالعملات المشفرة

كشفت سلطات فلوريدا أن رجلاً من دايتونا بيتش شورز خسر أكثر من 317,000 دولار في عملية احتيال باستثمار العملات المشفرة. وفقاً للسجلات الفيدرالية الجديدة، وقع الرجل في الفخ من قبل غريبة جذابة بعد تلقي رسالة نصية لمساعدتها في المشي بكلبها بينما كانت خارج المدينة.

الرجل، الذي لا تزال سلطات فلوريدا تحتفظ بهويته سرية ولم يُعرف إلا باسم الضحية 1 في سجلات المحكمة الفيدرالية، ذكر أنه رد على رسالة النص من الغريب. أخبر السيدة الجذابة أنها أخطأت في الرقم، لكنه لاحظ أن الغريبة الداعبة استمرت في المحادثة. قدمت نفسها على أنها أستريد أورلوف، قائلة إنها تعيش في بحيرة نونا، حي أورلاندو المزدحم، مع عمها.

سلطات فلوريدا تبلغ عن عملية احتيال استثمارية مزيفة بقيمة 317,000

زعم المولود في فلوريدا أن الأمور سرعان ما بدأت تصبح جادة، وبدأوا يتحدثون بشكل متكرر. ادعى أنهم سرعان ما نقلوا محادثتهم إلى واتساب، ثم إلى الدردشة المرئية، على الرغم من أن الرجل زعم أنه لم يستطع رؤيتها أثناء مكالماتهم. زعمت أورلوف أن السبب في عدم قدرته على رؤية وجهها كان بسبب ضعف اتصال الإنترنت في المكان الذي سافرت إليه، وهو سبب صدقها لأنه لم يكن لديه سبب للشك فيها.

وفقاً لسجلات المحكمة، لم تشير filings إلى ما إذا كان نبرة محادثاتهم ودية أو رومانسية، لكن محادثاتهم انتقلت في النهاية من المحادثات اليومية والتدقيق إلى المال. قضى الزوجان فترة ممتدة في التحدث عن الاستثمارات، وتحديداً الذهب والأصول الرقمية. زعمت أورلوف أنها تداولت الذهب بنجاح عبر الإنترنت وأرجعت معظم نجاحها إلى عمها، الذي يراقب الخوارزميات لتحديد ما سيحدث مع سعره.

زعمت سجلات المحكمة المقدمة في المحكمة الفيدرالية الأمريكية في المنطقة الوسطى من فلوريدا في أورلاندو أن أورلوف نجحت في إقناع الرجل بالاستثمار في منصة التداول XM DeFi. على إصرار أورلوف لتسريع الأمور، حوّل الرجل 5,000 دولار من حسابه المصرفي إلى حساب عملات مشفرة أنشأه لها واشترى بيتكوين، الذي أرسله إلى عنوان قدمته أورلوف لصالح منصة تداول XM DeFi.

المحتال خدع الضحية بأرباح أولية

أظهرت سجلات المحكمة الفيدرالية أن أورلوف أرشدت المولود في فلوريدا حول كيفية شراء وبيع الأصول الرقمية عبر الموقع لتحقيق أرباح. "بعد استثماره الأولي، تمكن الضحية 1 من عرض ما تعلم أنه 'أرباح' وهمية على الموقع"، قالت وثائق المحكمة. قال الرجل إن كل شيء بدا شرعياً، حيث تمكن من سحب حوالي 278 دولاراً من الأصول الرقمية من حسابه في XM DeFi إلى حسابه في Crypto.com.

"بعد نجاحه الأول في السحب مما اعتقد أنه أرباح من الموقع، اعتقد الضحية 1 أنه بمساعدة 'أورلوف'، يمكنه تداول الذهب بنجاح وجعل مبلغ كبير من المال على المنصة"، قالت سجلات المحكمة الفيدرالية. على إصرار أورلوف، قام الرجل بإجراء مدفوعات أخرى بقيمة 312,000 دولار من فبراير إلى مايو 2024، زاعماً أنه اعتقد أنه يعقد صفقات على منصة التداول.

"خلال هذا الوقت، أجرى الضحية 1 'صفقات' على وموقع 'XM Defi' الاحتيالي. في كل مرة أجرى فيها صفقة، بدا أن استثماره على الموقع ينمو. ذكر الضحية 1 أنه خلال هذا الوقت، بدا أنه خسر فقط مبلغاً صغيراً من المال في 'صفقتين'"، قالت سجلات المحكمة. ومع ذلك، بحلول أبريل 2024، بدأ الرجل يشك في الاستثمار بأكمله بسبب اختفاء الأموال من رصيد حسابه في XM DeFi.

بعد أن اشتكى من أورلوف، أصرّت على أن كل شيء على ما يرام، وكانت شخصاً حقيقياً. أرسلت حتى صورة لرخصة القيادة في فلوريدا، والتي تبين أنها مزيفة، له. أظهرت الفحوصات الإضافية من قبل السلطات الفيدرالية أن الولاية ليس لديها أي شخص تحت هذا الاسم. لم يكن الرجل من فلوريدا هو الشخص الوحيد المحتال في هذا الاحتيال، مع تحديد السلطات لأشخاص آخرين على الأقل 16 فقدوا أكثر من 4 ملايين دولار للغرباء.