كشفت السلطات في فلوريدا عن سرقة 317 ألف دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة

كشفت سلطات فلوريدا أن رجلاً من دايتونا بيتش شورز خسر أكثر من 317 ألف دولار أمريكي في عملية احتيال استثمارية بالعملات المشفرة. ووفقًا لسجلات فيدرالية جديدة، وقع الرجل في فخ شخص غريبtracبعد تلقيه رسالة نصية لمساعدتها في تمشية كلبها أثناء وجودها خارج المدينة.

ذكر الرجل، الذيdentdentdentdentdentdentdentdentdenttractractractractractractractracأنها أخطأت الرقم، لكنه أشار إلى أن المرأة الغريبة كثيرة الكلام استمرت في الحديث. عرّفت المرأة نفسها باسم أستريد أورلوف، وأخبرت الرجل أنها تعيش في ليك نونا، وهو حيّ نابض بالحياة في أورلاندو، مع عمّها.

السلطات في فلوريدا تبلغ عن عملية احتيال استثمارية وهمية بقيمة 317 ألف دولار

ادّعى الرجل، المولود في فلوريدا، أن الأمور سرعان ما أصبحت جدية، وبدأ يتحدثان كثيرًا. وادّعى أنهما سرعان ما انتقلا إلى واتساب، ثم إلى دردشة الفيديو، مع أن الرجل ادّعى أنه لم يستطع رؤيتها أثناء مكالماتهما. وادّعى أورلوف أن سبب عدم قدرته على رؤية وجهها هو ضعف اتصال الإنترنت في المكان الذي سافرت إليه، وهو سببٌ صدّقه لأنه لم يكن لديه ما يدعوه للشك فيها.

بحسب سجلات المحكمة، لم تُحدد ما إذا كانت طبيعة محادثاتهما أفلاطونية أم رومانسية، لكن أحاديثهما تحولت في النهاية من أحاديث يومية عادية واطمئنان على بعضهما إلى الحديث عن المال. أمضى الاثنان فترة طويلة يتحدثان عن الاستثمارات، وتحديدًا الذهب والأصول الرقمية. زعمت أورلوف أنها نجحت في تداول الذهب عبر الإنترنت، وعزت معظم نجاحها إلى عمها الذي يراقب الخوارزميات لتحديد مسار سعره.

زعمت سجلات المحكمة المُقدمة إلى الدائرة الوسطى للمحكمة الجزئية الأمريكية في فلوريدا بأورلاندو أن أورلوف نجح في النهاية في إقناع الرجل بالاستثمار في منصة تداول XM DeFi. وإصرارًا من أورلوف على تسريع الأمور، حوّل الرجل 5000 دولار أمريكي من حسابه المصرفي إلى حساب عملات رقمية أنشأه لها، واشترى Bitcoin، وأرسله إلى عنوان قدمته أورلوف لصالح منصة تداول XM DeFi .

قام المحتال بخداع الضحية بالأرباح المبكرة

أظهرت سجلات المحكمة الفيدرالية أن أورلوف وجّه المواطن من فلوريدا إلى كيفية شراء وبيع الأصول الرقمية عبر الموقع الإلكتروني لتحقيق الأرباح. وجاء في وثائق المحكمة: "بعد استثماره الأولي، تمكّن الضحية 1 من الاطلاع على ما اكتشفه على أنه أرباح وهمية على الموقع الإلكتروني". وقال الرجل إن كل شيء بدا مشروعًا، إذ تمكن من سحب حوالي 278 دولارًا أمريكيًا من الأصول الرقمية من حسابه في XM DeFi إلى حسابه في Crypto.com.

بعد نجاحه في سحب ما اعتقد أنها أرباح من الموقع الإلكتروني، اعتقد الضحية 1 أنه بمساعدة "أورلوف" سيتمكن من تداول الذهب بنجاح وتحقيق أرباح طائلة عبر المنصة، وفقًا لسجلات المحكمة الفيدرالية. وبإصرار من "أورلوف"، دفع الرجل 312 ألف دولار إضافية من فبراير إلى مايو 2024، مدعيًا أنه كان يعقد صفقات عبر منصة التداول.

خلال هذه الفترة، أجرى الضحية 1 صفقات على موقع XM Defiالاحتيالي ومن خلاله. وفي كل مرة تقريبًا أجرى فيها صفقة، بدا أن استثماره على الموقع ينمو. وذكر الضحية 1 أنه خلال هذه الفترة، بدا أنه لم يخسر سوى مبلغ ضئيل من المال في صفقتين، وفقًا لسجلات المحكمة. ومع ذلك، بحلول أبريل 2024، بدأ الرجل يشك في استثماره بالكامل بسبب فقدان أموال من رصيد حساب XM DeFi الخاص به.

بعد أن اشتكى الرجل لأورلوف، أصرّت على أن كل شيء على ما يرام وأنها شخص حقيقي. بل وأرسلت له صورة لرخصة قيادة من فلوريدا، تبيّن لاحقًا أنها مزوّرة. وأظهرت تحقيقات لاحقة أجرتها السلطات الفيدرالية أنه لا يوجد أي شخص بهذا الاسم في الولاية. لم يكن رجل فلوريدا الضحية لهذه العملية الاحتيالية، إذdentهوية 16 شخصًا آخر على الأقل خسروا أكثر من 4 ملايين دولار لصالح محتالين غرباء.