Solo ora: la banca centrale olandese multa Coinbase con €3.3m
ARK Invest fa una massiccia scommessa da 13,2 milioni di dollari su Coinbase: è questo il segnale di un ritorno del mercato crypto?
- La banca centrale olandese ha irrogato una multa di 3,3 milioni di euro (3,6 milioni di dollari).
- La banca centrale ha dichiarato di considerare Coinbase una delle più grandi società di scambio di criptovalute e di avere un enorme base di clienti nei Paesi Bassi.
La banca centrale olandese (DNB) ha imposto una multa di 3,3 milioni di euro (3,6 milioni di dollari) allo scambio di criptovalute statunitense Coinbase per aver fornito servizi nei Paesi Bassi senza la corretta registrazione.
La DNB ha notato che ha considerato Coinbase uno dei più grandi scambi cripto a livello mondiale e ha un enorme base di clienti nel paese. Secondo la DNB, Coinbase è risultato non conforme tra novembre 2020 e agosto 2022.
Dal 21 maggio 2020, la banca centrale olandese ha imposto che i fornitori di servizi di attività virtuali (VASP) debbano essere registrati ai sensi della legge antiriciclaggio e antiterrorismo.
È essenziale sapere che questa non è la prima volta che le autorità governative hanno segnalato le operazioni di Coinbase. Coinbase ha recentemente raggiunto un accordo di risarcimento di 100 milioni di dollari con il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York (DFS). L'accordo, che include anche una multa di 50 milioni di dollari, ha posto fine all'indagine del DFS sul fatto che Coinbase fosse conforme alle normative antiriciclaggio.
Secondo il DFS, Coinbase non ha eseguito controlli sui clienti adeguatamente e ha semplicemente trattato i requisiti di onboarding come un semplice esercizio di “spunta la casella”. Dopo aver raggiunto un accordo di risarcimento con il DFS, Paul Grewal – Chief Legal Officer di Coinbase – ha annunciato che hanno preso misure estensive per rettificare le passate discrepanze.
Coinbase sta investendo ulteriori 50 milioni di dollari per rafforzare le sue iniziative di conformità per impedire ai criminali di sfruttare lo scambio. Inoltre, la piattaforma cripto collaborerà con un monitor di terze parti per ulteriore garanzia di sicurezza e prevenzione dei crimini.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
