مباشر: البنك المركزي الهولندي يفرض على Coinbase غرامة قدرها €3.3 مليون
تستثمر ARK Invest مبلغًا ضخمًا قدره 13.2 مليون دولار في كوينبيس، هل هذا علامة على عودة سوق العملات الرقمية؟
- فرض البنك المركزي الهولندي غرامة قدرها 3.3 مليون يورو (3.6 مليون دولار).
- قال البنك المركزي إن Coinbase تُعد واحدة من أكبر شركات تبادل العملات الرقمية، ولديها قاعدة عملاء ضخمة في هولندا.
فرض البنك المركزي الهولندي (DNB) غرامة قدرها 3.3 مليون يورو (3.6 مليون دولار) على منصة العملات المشفرة الأمريكية Coinbase لتقديم خدمات في هولندا دون تسجيل مناسب.
لاحظ DNB أنه يعتبر Coinbase واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم ولديها قاعدة عملاء ضخمة في البلاد. وفقاً لـ DNB، تبين أن Coinbase غير متوافقة بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022.
اعتباراً من 21 مايو 2020، فرض البنك المركزي الهولندي على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) أن يكونوا مسجلين بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من المهم معرفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها السلطات الحكومية عمليات Coinbase. توصلت Coinbase مؤخراً إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع قسم الخدمات المالية في نيويورك (DFS). الاتفاق، الذي يتضمن أيضاً غرامة قدرها 50 مليون دولار، أنهى التحقيق من قبل DFS حول ما إذا كانت Coinbase قد التزمت بلوائح مكافحة غسل الأموال.
وفقاً لـ DFS، فشلت Coinbase في إجراء فحوصات خلفية كافية على عملائها وتعاملت ببساطة مع متطلبات الانضمام كتمرين بسيط "تحديد المربع". بعد الوصول إلى اتفاق تسوية مع DFS، أعلن بول غروال - كبير مسؤولي القانون في Coinbase - أنهم اتخذوا تدابير واسعة النطاق لتصحيح الاختلافات السابقة.
تستثمر Coinbase 50 مليون دولار إضافية لتعزيز مبادرات الامتثال الخاصة بها لمنع المجرمين من استغلال المنصة. بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون المنصة المشفرة مع مراقب من طرف ثالث لضمان إضافي للأمن ومنع الجريمة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
