Apenas agora: o banco central holandês aplica multa de €3.3m à Coinbase
ARK Invest faz aposta massiva de US$ 13,2 milhões na Coinbase: é este o sinal de uma retomada do mercado de criptomoedas?
- O banco central dos Países Baixos impôs uma multa de €3,3 milhões (US$ 3,6 milhões).
- O banco central afirmou que considera a Coinbase uma das maiores empresas de exchanges de criptomoedas e que possui uma enorme base de clientes nos Países Baixos.
O banco central holandês (DNB) impôs uma multa de €3,3 milhões (US$ 3,6 milhões) à exchange de criptomoedas baseada nos EUA, Coinbase, por fornecer serviços na Holanda sem o devido registro.
O DNB observou que considera a Coinbase uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo e possui uma enorme base de clientes no país. De acordo com o DNB, a Coinbase foi considerada em desacordo com as normas entre novembro de 2020 e agosto de 2022.
A partir de 21 de maio de 2020, o banco central holandês determinou que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) devem ser registrados sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
É essencial saber que esta não é a primeira vez que as autoridades governamentais sinalizaram operações da Coinbase. A Coinbase recentemente chegou a um acordo de US$ 100 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (DFS). O acordo, que também inclui uma multa de US$ 50 milhões, encerrou a investigação do DFS sobre se a Coinbase estava em conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com o DFS, a Coinbase falhou em realizar verificações de antecedentes adequadas em seus clientes e simplesmente tratou os requisitos de integração como um simples exercício de “marcar a caixa”. Após chegar a um acordo de conciliação com o DFS, Paul Grewal, Diretor Jurídico da Coinbase, anunciou que tomaram medidas extensivas para retificar as discrepâncias passadas.
A Coinbase está investindo mais US$ 50 milhões para fortalecer suas iniciativas de conformidade, a fim de impedir que criminosos explorem a exchange. Além disso, a plataforma de criptomoedas colaborará com um monitor de terceiros para maior garantia de segurança e prevenção de crimes.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
